ENERGOPN (EPN): Uchwały WZA - raport 22

U C H W A Ł A N R 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Jana Piekarskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 czerwca 2002 r. Za uchwałą oddano 2.700.606 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

U C H W A Ł A N R 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyj-nej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła 3 (słownie: trzech ) Członków. Za uchwałą oddano 2.700.606 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

U C H W A Ł A N R 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Panią Alinę Jadczak na Członka Komisji Skrutacyjnej. Za uchwałą oddano 2.700.602 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

U C H W A Ł A N R 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAZ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Janusza Radzymińskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej. Za uchwałą oddano 2.700.606 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

U C H W A Ł A N R 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Panią Joannę Leśniewicz na Członka Komisji Skrutacyjnej. Za uchwałą oddano 2.700.115 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 491 głosów.

W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Ryszard Opara, złożył wniosek o wyłączenie z porządku obrad ZWZA pkt 19, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji (serii D) i zaoferowania ich w subskryp-cji otwartej czyli z wyłączeniem dotychczasowych Akcjonariuszy od prawa poboru nowych akcji, z jednoczesnym upoważnieniem Zarządu Spółki do zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną. Za wnioskiem oddano 2.700.606 głosów, przeciwko wnioskowi oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

U C H W A Ł A N R 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad ZWZA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, zatwierdza porządek obrad, zaproponowany przez Zarząd. Za uchwałą oddano2.700.606 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

U C H W A Ł A N R 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyj- nej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się: 1/ bilans na dzień 31 grudnia 2001 r., zamykający się sumą bilansową 256.334.544,23 zł.(słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery złote i dwadzieścia trzy grosze), 2/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001, wykazujący stratę netto w kwocie 38.270.843,02 zł. (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote i dwa grosze), 3/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy 2001, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.688.375,95 zł. (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), 4/ informację dodatkową do bilansu, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku. Za uchwałą oddano 2.044.230 głosów, przeciwko uchwale oddano 656.376 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

U C H W A Ł A N R 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2001 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAZ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki i opinii Rady Nadzorczej Spółki, postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2001 w wysokości 38.270.843,02 zł. (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote i dwa grosze) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki. Za uchwałą oddano 2.044.230 głosów, przeciwko uchwale oddano 656.376 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

U C H W A Ł A N R 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Zdzisławowi Czerniakowi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Czerniakowi za okres od 1 stycznia 2001 r. do 21 marca 2001 r., czyli za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2001. Za uchwałą oddano 0 głosów, przeciwko uchwale oddano 1.933.754 głosów, wstrzymało się 766.852 głosy. (ABSOLUTORIUM NIE ZOSTAŁO UDZIELONE)

U C H W A Ł A N R 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Józefowi Bronisławowi Jędruchowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Józefowi Bronisławowi Jędruchowi za okres od 22 marca 2001 r. do 12 kwietnia 2001 r., czyli za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2001. Za uchwałą oddano 0 głosów, przeciwko uchwale oddano 1.933.754 głosy, wstrzymało się 766.852 głosy. (ABSOLUTORIUM NIE ZOSTAŁO UDZIELONE)

U C H W A Ł A N R 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu za okres od 1 stycznia 2001 r. do 11 kwietnia 2001 r., czyli za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2001, oraz za okres od 12 kwietnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., czyli za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2001. Za uchwałą oddano 1.932.658 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 767.343 głosów.

U C H W A Ł A N R 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Małgorzacie Pietrzak Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Pani Małgorzacie Pietrzak za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., czyli za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2001. Za uchwałą oddano 1.933.263 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 767.343 głosów.

U C H W A Ł A N R 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Gabrielowi Kielakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Gabrielowi Kielakowi za okres od 1 stycznia 2001 r. do 22 marca 2001 r. i od 12 kwietnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., czyli za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2001. Za uchwałą oddano 5 głosów, przeciwko uchwale oddano 1.932.653 głosów, wstrzymało się 767.343 głosów. (ABSOLUTORIUM NIE ZOSTAŁO UDZIELONE)

U C H W A Ł A N R 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Ryszardowi Opara Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Ryszardowi Opara za okres od 16 maja 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., czyli za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2001. Za uchwałą oddano 213.323 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 656.867 głosów.

U C H W A Ł A N R 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Andrzejowi Witkowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Witkowskiemu za okres od 16 maja 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., czyli za okres pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2001. Za uchwałą oddano 1.933.263 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 767.343 głosów.

U C H W A Ł A N R 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Dariuszowi Staszakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Dariuszowi Staszakowi za okres od 16 maja 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., czyli za okres pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2001. Za uchwałą oddano 1.979.734 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 656.867 głosów.

U C H W A Ł A N R 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Gromosławowi Czempińskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Gromosławowi Czempińskiemu za okres od 16 maja 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2001. Za uchwałą oddano2.043.739 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 656.867 głosów.

U C H W A Ł A N R 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Del Ray Keith Chandlerowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Del Ray Keith Chandlerowi za okres od 16 maja 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2001. Za uchwałą oddano 2.043.739 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 656.867 głosów.

U C H W A Ł A N R 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Józefowi Jędruchowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Józefowi Jędruchowi za okres od 1 stycznia 2001 r. do 15 maja 2001r., czyli za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2001. Za uchwałą oddano 1.940.892 głosy, przeciwko uchwale oddano 102.843 głosy, wstrzymało się 656.871 głosów.

U C H W A Ł A N R 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Janowi Popczykowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Janowi Popczykowi za okres od 1 stycznia 2001 r. do 15 maja 2001 r., czyli za okres pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2001. Za uchwałą oddano 2.043.133 głosów, przeciwko uchwale oddano 1 głos wstrzymało się 656.867 głosów.

U C H W A Ł A N R 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Witoldowi Grzesiakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Witoldowi Grzesiakowi za okres od 1 stycznia 2001 r. do 15 maja 2001 r., czyli za okres pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2001 i za okres od 16 maja 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., czyli za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2001. Za uchwałą oddano 2.043.134 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 656.867 głosów.

U C H W A Ł A N R 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Jackowi Giedrojciowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Jackowi Giedrojciowi za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2001. Za uchwałą oddano 2.043.134 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 656.867 głosów.

U C H W A Ł A N R 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Łukaszowi Daremiakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Łukaszowi Daremiakowi za okres od 1 stycznia 2001 r. do 21 marca 2001 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2001. Za uchwałą oddano110.480 głosów, przeciwko uchwale oddano1.933.259 głosów, wstrzymało się 656.867 głosów. (ABSOLUTORIUM NIE ZOSTAŁO UDZIELONE)

U C H W A Ł A N R 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: zmian Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej dokonało zmian Statutu Spółki, w ten sposób że: 1/ po § 7 dopisuje się § 7 1 w brzmieniu: § 7 1 . 1. Zarząd Spółki jest upoważniony (lecz nie zobowiązany) do dokonania, w terminie do dnia 9 czerwca 2005 r., jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o maksymalną kwotę nie przekraczającą 27.877.500,00 zł. (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) (kapitał docelowy). 2. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki może wydawać akcje za wkłady pieniężne i niepieniężne. 3. Uchwała Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy aktu notarialnego i zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego. 4. Za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego, w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić z wyłączeniem lub ograniczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 5. Przepisy ust. od 1 do 4 nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższania kapitału zakładowego, w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1. 2/ w § 12 dopisuje się ustęp 4 w brzmieniu: 4. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał w sprawach zbycia udziału w nieruchomości, związanego z wyodrębnieniem własności lokalu mieszkalnego i użytkowego, wybudowanego przez Spółkę w celu sprzedaży, oraz zbycia prawa własności działki wraz z domem jednorodzinnym, wybudowanym przez Spółkę w celu sprzedaży. 3/ w § 19 w ustępie 2 dopisuje się punkt 12 w brzmieniu: 12/ na wniosek Zarządu, udzielanie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w § 12 ust.4. Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą, Pani Alina Jadczak złożyła wniosek, aby w celu wyeliminowania dublowania się kompetencji organów Spółki, w projekcie uchwały Nr 24 dopisać pkt 4 o następującym brzmieniu: 4/ w paragrafie 28 ust.1 pkt 10 skreśla się wyrazy: oraz zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki. Za wnioskiem oddano 2.043.625 głosów, przeciwko wnioskowi oddano 656.376 głosów, wstrzymało się 605 głosów. Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Za uchwałą oddano 2.044.230 głosów, przeciwko uchwale oddano 656.376 głosów, wstrzymało się 0 głosów. (Z POWODU NIEUZYSKANIA WYMAGANEJ WIĘKSZOŚCI 4/5 ODDANYCH GŁOSÓW UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA) W tym miejscu, Pani Alina Jadczak zaproponowała, aby w celu zapewnienia akcjonariuszom prawa poboru przy podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze ustalenia kapitału docelowego, w pkt 1 projektu uchwały nr 24 wykreślić ust. 4, a ust. 5 nadać numer 4. Niniejszy wniosek poddano pod głosowanie. Za wnioskiem oddano 2.700.001 głosów, przeciwko wnioskowi oddano 0 głosów, wstrzymało się 605 głosów.

U C H W A Ł A N R 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: zmian Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej dokonało zmian Statutu Spółki, w ten sposób że: 1/ po § 7 dopisuje się § 7 1 w brzmieniu: § 7 1 . 1. Zarząd Spółki jest upoważniony (lecz nie zobowiązany) do dokonania, w terminie do dnia 9 czerwca 2005 r., jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o maksymalną kwotę nie przekraczającą 27.877.500,00 zł. (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) (kapitał docelowy). 2. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki może wydawać akcje za wkłady pieniężne i niepieniężne. 3. Uchwała Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy aktu notarialnego i zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego. 4. Przepisy ust. od 1 do 3 nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższania kapitału zakładowego, w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1. 2/ w § 12 dopisuje się ustęp 4 w brzmieniu: 4. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał w sprawach zbycia udziału w nieruchomości, związanego z wyodrębnieniem własności lokalu mieszkalnego i użytkowego, wybudowanego przez Spółkę w celu sprzedaży, oraz zbycia prawa własności działki wraz z domem jednorodzinnym, wybudowanym przez Spółkę w celu sprzedaży. 3/ w § 19 w ustępie 2 dopisuje się punkt 12 w brzmieniu: 12/ na wniosek Zarządu, udzielanie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w § 12 ust.4. 4/ w § 28 w ustępie 1 w punkcie 10 skreśla się wyrazy: oraz zbycia nieruchomości fabrycznych Spółki. Celem podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest pozyskanie dla Spółki środków finansowych, zapewniających stabilność finansową Spółki i umożliwiających jej rozwój. Proponowane wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru przy podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umożliwi Spółce zastosowanie procedury budowania książki zamówień na akcje, co pozwoli wyznaczyć cenę emisyjną, zgodną z faktycznym popytem. Za uchwałą oddano 2.043.625 głosów, przeciwko uchwale oddano 656.376 głosów, wstrzymało się 605 głosów.

U C H W A Ł A N R 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki w V kadencji (lata obrotowe 2002 - 2004) będzie liczyła 5 (słownie pięciu) Członków. Za uchwałą oddano 2.700.606 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

U C H W A Ł A N R 26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, dokonało wyboru Pana Andrzeja Witkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w piątej kadencji (lata 2002 - 2004). Za uchwałą oddano 1.933.754 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 766.852 głosów.

U C H W A Ł A N R 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, dokonało wyboru Pana Dariusza Staszaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w piątej kadencji (lata 2002 - 2004). Za uchwałą oddano 1.869.749 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 766.852 głosów.

U C H W A Ł A N R 28 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, dokonało wyboru Pana Zbigniewa Bickiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w piątej kadencji (lata 2002 - 2004). Za uchwałą oddano 1.933.263 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 767.343 głosów.

U C H W A Ł A N R 29 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, dokonało wyboru Pani Barbary Grabowskiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w piątej kadencji (lata 2002 - 2004). Za uchwałą oddano 1.933.754 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 766.852 głosów.

U C H W A Ł A N R 30 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, dokonało wyboru Pana Ryszarda Opary do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w piątej kadencji (lata 2002 - 2004). Za uchwałą oddano 1.933.754 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 766.852 głosów.

U C H W A Ł A N R 31 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A., z dniem odbycia, uchyla Uchwałę nr 10 z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla Rady Nadzorczej (akt notarialny z dnia 31 maja 1995 r. Repertorium A nr 2865/95 i jednocześnie ustala następujące zasady wynagradzania: 1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału (to jest: ma- rzec, czerwiec, wrzesień i grudzień), ogłaszanego w obwieszczeniach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pomnożonego przez współczynnik 1,0 . 2. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału (to jest marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień), ogłaszanego w obwieszczeniach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pomnożonego przez współczynnik 1,5. 3. Miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału (to jest marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień), ogłaszanego w obwieszczeniach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pomnożonego przez współczynnik 1,2. 4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1,2 i 3, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji, w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie miesiąca kalendarzowego. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1,2 i 3, jest wypłacane z dołu, do dnia 10 następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 7. Spółka ponosi również inne udokumentowane koszty, powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu, zakwaterowania oraz diet. 8. Spółka, stosownie do postanowień Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicz i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1,2 i 3. Za uchwałą oddano 2.590.130 głosów, przeciwko uchwale oddano 110.476 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

U C H W A Ł A N R 32 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: odpłatnego nabycia przez Spółkę nieruchomości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej zezwala na odpłatne nabycie przez Spółkę od EnergoMann Engineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 220/11, z obrębu 7-07-02, o powierzchni 70 metrów kwadratowych, położonej w Warszawie, przy ul. Kasprowicza 86 / róg ulicy Przy Agorze, dla którego to gruntu jest urządzana księga wieczysta, zgodnie z wnioskiem, zawartym w § 6 Umowy przeniesienia własności, objętej aktem notarialnym, sporządzonym przez Pawła Błaszczaka Notariusza w Warszawie w dniu 16 stycznia 2002 r., za Repertorium A Nr 1069/2002. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 1/ ustalenia - po uprzednim uzgodnieniu z Radą Nadzorczą Spółki - warunków odpłatnego nabycia wyżej wymienionej nieruchomości, 2/ wykonania wszelkich czynności formalno-prawnych, mających na celu skuteczne objęcie praw do wyżej wymienionej nieruchomości. Za uchwałą oddano 2.590.130 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 110.476 głosów.

U C H W A Ł A N R 33 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: odpłatnego nabycia przez Spółkę nieruchomości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w Warszawie zezwala na odpłatne nabycie przez Spółkę od Urzędu Gminy Warszawa - Bielany niżej wymienionych nieruchomości: 1. Prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 220/12, z obrębu 7-07-02, o powierzchni 324 metry kwadratowe, położonej w Warszawie przy ulicy Przy Agorze 28, wraz z prawem własności murowanych osłon śmietników, położonych na tej działce, która to działka została wydzielona z księgi wieczystej Majętność Ziemska Młociny BW-500 i obecnie stanowi własność Gminy Warszawa - Bielany, 2. Prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 216, z obrębu 7-07-02, o powierzchni 38 metrów kwadratowych, położonej w Warszawie przy ulicy Przy Agorze 28, wraz z prawem własności stacji transformatorowej, położonej na tej działce, która to działka została wydzielona z księgi wieczystej Dobra Ziemskie Marymont W-3150 i obecnie stanowi własność Gminy Warszawa - Bielany. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 1/ ustalenia - po uprzednim uzgodnieniu z Radą Nadzorczą Spółki - warunków odpłatnego nabycia wyżej wymienionych nieruchomości, 2/ wykonania wszelkich czynności formalno-prawnych, mających na celu skuteczne objęcie praw do wyżej wymienionych nieruchomości. Za uchwałą oddano 2.590.130 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 110.476 głosów.

U C H W A Ł A N R 34 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: nieodpłatnej zamiany udziałów w nieruchomości Spółki, położonej w Józefosławiu w Gminie Piaseczno Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej zezwala na dokonanie nieodpłatnej zamiany udziałów w nieruchomości Spółki, położonej w Józefosławiu w Gminie Piaseczno, poprzez: - nabycie przez ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A. nieodpłatnie czterech udziałów w działce o numerze 63/10, o powierzchni 0,0316 ha, przeznaczonej pod drogę wewnątrzosiedlową, położonej w Józefosławiu w Gminie Piaseczno, objętej Księgą Wieczystą KW nr 261012, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność osób fizycznych, w tym: dwóch udziałów po 5266/31600 części każdy i dwóch udziałów po 2634/31600 części każdy, w zamian za co: - właściciele (osoby fizyczne) działki o numerze 63/10 nabędą nieodpłatnie cztery udziały w działce o numerze 63/26, o powierzchni 0,6279 ha, przeznaczonej pod drogę wewnątrzosiedlową, położonej w Józefosławiu w Gminie Piaseczno, objętej Księgą Wieczystą KW Nr 261011, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A., w tym: dwóch udziałów po 5266/627900 części każdy i dwóch udziałów po 2634/627900 części każdy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności formalno-prawnych, mających na celu skuteczne wykonanie niniejszej uchwały. Za uchwałą oddano 2.590.130 głosów, przeciwko uchwale oddano o głosów wstrzymało się 110.476