WARBUD (WARBUD): Uchwały WZA - raport 35
Zarząd Spółki WARBUD SA uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD SA powzięło następujące
uchwały:
Uchwała
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia nie rozpoznawać lit. j
pkt 6 porządku obrad oraz dokonuje zmiany porządku poprzez
przeniesienie lit. g pkt 6 porządku obrad i rozpoznanie go po lit.
k pkt 6
Uchwała nr 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić
sprawozdanie Zarządu z działalności WARBUD S.A. w roku 2001.
Uchwała nr 2.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić
sprawozdanie finansowe zwierające:
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 176.974.016,13 złotych,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2001 do
dnia 31 grudnia 2001 wykazujący zysk netto w wysokości
15.450.474,00 złotych,
3. informację dodatkową,
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące
zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku
obrotowego 2001 na sumę 416.211,28złotych.
Uchwała nr 3.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Zarządu:
Jarosławowi Popiołkowi, Philippe Ratynski, Jolancie Grocholskiej,
Włodzimierzowi Bogielowi, Andrzejowi Sitkiewiczowi, Jean Volff,
Pascal Richard, absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Uchwała nr 4.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Rady Nadzorczej:
Włodzimierzowi Włodarczykowi, Kazimierzowi Starzykowi, Francois
Ravery, Patrick Paris, Jerome Benet absolutorium z wykonania
obowiązków za 2001 rok.
Uchwała nr 5.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk Spółki w
wysokości 15.450.474,00 złotych osiągnięty w 2001 roku zostanie
podzielony w następujący sposób:
na kapitał rezerwowy - 9.599.024,00 złotych,
na dywidendę dla akcjonariuszy - 5.851.450,00 złotych,
co oznacza, że na jedną akcję zwykłą i uprzywilejowaną przypadnie
2,20 złotych brutto.
Postanawia się, że dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie dzień
31 maja 2002. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych
transzach.
Pierwsza transza zostanie wypłacona 3 lipca 2002 roku w wysokości
1,10 złotych na jedną akcję a druga w dniu 3 października 2002
roku w wysokości 1,10 złotych na jedną akcję.
Uchwała nr 6.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala następujące zmiany w
Statucie Spółki
1. ż6 Statutu otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w
pośrednictwie zgodnie z Europejską Klasyfikacją Działalności i
Polską Klasyfikacją Działalności a w szczególności:
A - Prace budowlane.
Budownictwo Ogólne, inżynieria lądowa oraz inżynieria wodna.
- 45.11 - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych roboty ziemne.
- 45.21 A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z
wznoszeniem budynków.
- 45.21 B - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
realizacji obiektów mostowych.
- 45.21 C - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów liniowych.
- 45.21 F - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie robót
inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych tj. budowa
stadionów, boisk sportowych, basenów kąpielowych, oczyszczalni
ścieków, stacji uzdatniania wody.
- 45.21 G - Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i
wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych.
- 45.23 A - Budowa dróg kołowych i szynowych.
- 45.24 Z - Budowa obiektów inżynierii wodnej.
- 45.25 A - Stawianie rusztowań.
- 45.25 B - Roboty związane z fundamentowaniem.
- 45.25 C - Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia
konstrukcji stalowych.
- 45.25 D - Wykonywanie robót budowlanych murarskich.
- 45.25 E - Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych gdzie
indziej nie klasyfikowanych.
- 74.20 A - Działalność w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego, technologicznego.
- 74.20 B - Działalność geologiczno - poszukiwawcza.
- 45.31 A - Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli.
- 45.32 Z - Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych.
- 45.33 A - Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i
wentylacyjnych.
- 45.33 B - Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych.
- 45.34 Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
- 45.41 Z - Tynkowanie.
- 45.42 Z - Zakładanie stolarki budowlanej.
- 45.44 A - Malowanie.
- 45.45 Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych
wykończeniowych.
B. Produkcja
- 26.61 A - Produkcja wyrobów betonowych budowlanych.
- 26.63 Z - Produkcja masy betonowej.
C. Obsługa nieruchomości
- 70.11 - Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny
rachunek.
- 70.12 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
- 70.20 - Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
D. Usługi
E. Handel
2. ż8 Statutu otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 5.319.500,00 /pięć
milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset/ i dzieli się na
2.659.750. /dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
siedemset pięćdziesiąt/ akcji o wartości nominalnej złotych 2,00
/dwa/ każda, w tym:
1/ 618.750 /sześćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt/
akcje imiennych serii A oznaczonych numerami od A 000.001 do A
618.750 uprzywilejowanych w następujący sposób:
a/ co do głosu w stosunku pięć głosów na jedną akcję,
b/ co do dywidendy - w wysokości o 1/5 wyżej od dywidendy
wypłacanej akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.
c/ co do wypłaty dywidendy zaległej - nie wypłaconej przez Spółkę
za okres poprzedzających pięciu lat .
d/ co do uczestniczenia w podziale majątku Spółki - do
pięciokrotnego udziału w podziale nadwyżki pozostałej po
zaspokojeniu zobowiązań Spółki i spłaceniu wartości nominalnej
akcji,
2/ 241.000 /dwieście czterdzieści jeden tysięcy/ akcji zwykłych
na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B 000.001 do B
241.000,
3/ 1.800.000 /jeden milion osiemset tysięcy/ akcji zwykłych na
okaziciela serii C oznaczonych numerami od C 0.000.001 do C
1.800.000.
3. ż9 Statutu otrzymuje brzmienie:
W Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela, akcje imienne
zwykłe oraz akcje imienne uprzywilejowane co do udziału w sumie
likwidacyjnej.
4. ż14 Statutu otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych
akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji
dotychczasowych. W szczególności można podwyższyć kapitał
zakładowy ze środków Spółki z uwzględnieniem ograniczeń
wynikających z treści art. 442 ż2 Kodeksu spółek handlowych.
5. ż20 Statutu otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, oprócz
innych spraw objętych porządkiem obrad, są:
l. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy,
2. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
3. udzielenie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi pokwitowania z
wykonania przez nie obowiązków,
4. o ile podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy - powzięcie
uchwały określającej dzień, według którego ustala się listę
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy
(dzień dywidendy).
6. ż22 Statutu otrzymuje brzmienie:
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną
większością głosów oddanych; w odniesieniu jednak do uchwal, dla
powzięcia których Kodeks spółek handlowych przewiduje
kwalifikowaną większość głosów, obowiązują kryteria przewidziane
tym Kodeksem.
7. ż24 Statutu otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres trzech lat. Pierwsza
Rada Nadzorcza wybierana jest na okres jednego roku.
8. ż26 Statutu otrzymuje brzmienie:
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów
obecnych pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali
zaproszeni. W przypadku równego rozkładu głosów podczas głosowania
glos Przewodniczącego Rady Nadzorczej rozstrzyga o przyjęciu lub
odrzuceniu uchwały.
9. ż27 Statutu otrzymuje brzmienie:
Do kompetencji Rady Nadzorczej poza określonymi w Kodeksie spółek
handlowych należy także wybór biegłych rewidentów do badania
sprawozdań finansowych Spółki.
10. ż41 Statutu otrzymuje brzmienie:
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu spółek
handlowych.
11. po ż 26 dodaje ż o następującym brzmieniu:
Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały Rady, głosując
pisemnie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie
głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku
obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
12. po ż 31dodaje się ż o następującym brzmieniu:
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W
przypadku równego rozkładu głosów podczas głosowania decyduje głos
Prezesa Zarządu.
Uchwała nr 7.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na trzyletnią kadencję
Radę Nadzorczą w następującym składzie: Włodzimierz Włodarczyk -
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Francois Ravery, Patrick Paris.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy deleguje Pana Włodzimierza
Włodarczyka do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nad
działalnością Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierza
Radzie Nadzorczej uprawnienie ustalenia osobnego wynagrodzenia
Panu Włodzimierzowi Włodarczykowi.
Uchwała nr 8.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla uchwałę Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22
czerwca 1999 roku i postanawia nie dokonywać emisji akcji serii D.
Uchwała nr 9.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje tekst jednolity Statutu
Spółki WARBUD S.A. w następującym brzmieniu:
STATUT
Spółki Akcyjnej WARBUD SPÓŁKA AKCYJNA
POSTANOWIENIA OGÓLNE
ż1
Firma Spółki brzmi WARBUD Spółka Akcyjna.
Spółka może używać firmy w skrócie WARBUD S.A. oraz wyróżniającego
Spółkę znaku graficznego.
ż2
Siedzibą Spółki jest Warszawa.
ż3
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
ż4
Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zagranica.
ż5
Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały, filie, zakłady
oraz przystępować do innych spółek.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
ż6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w
pośrednictwie zgodnie z Europejską Klasyfikacją Działalności i
Polską Klasyfikacją Działalności a w szczególności:
A - Prace budowlane.
Budownictwo Ogólne, inżynieria lądowa oraz inżynieria wodna.
- 45.11 - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych roboty ziemne.
- 45.21 A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z
wznoszeniem budynków.
- 45.21 B - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
realizacji obiektów mostowych.
- 45.21 C - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów liniowych.
- 45.21 F - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie robót
inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych tj. budowa
stadionów, boisk sportowych, basenów kąpielowych, oczyszczalni
ścieków, stacji uzdatniania wody.
- 45.21 G - Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i
wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych.
- 45.23 A - Budowa dróg kołowych i szynowych.
- 45.24 Z - Budowa obiektów inżynierii wodnej.
- 45.25 A - Stawianie rusztowań.
- 45.25 B - Roboty związane z fundamentowaniem.
- 45.25 C - Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia
konstrukcji stalowych.
- 45.25 D - Wykonywanie robót budowlanych murarskich.
- 45.25 E - Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych gdzie
indziej nie klasyfikowanych.
- 74.20 A - Działalność w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego, technologicznego.
- 74.20 B - Działalność geologiczno - poszukiwawcza.
- 45.31 A - Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli.
- 45.32 Z - Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych.
- 45.33 A - Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i
wentylacyjnych.
- 45.33 B - Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych.
- 45.34 Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
- 45.41 Z - Tynkowanie.
- 45.42 Z - Zakładanie stolarki budowlanej.
- 45.44 A - Malowanie.
- 45.45 Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych
wykończeniowych.
B. Produkcja
- 26.61 A - Produkcja wyrobów betonowych budowlanych.
- 26.63 Z - Produkcja masy betonowej.
C. Obsługa nieruchomości
- 70.11 - Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny
rachunek.
- 70.12 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
- 70.20 - Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
D. Usługi
E. Handel
ż7
Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy
obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów
państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu
stosownego zezwolenia.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY/AKCJE
ż8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 5.319.500,00 /pięć
milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset/ i dzieli się na
2.659.750. /dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
siedemset pięćdziesiąt/ akcji o wartości nominalnej złotych 2,00
/dwa/ każda, w tym:
1/ 618.750 /sześćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt/
akcje imiennych serii A oznaczonych numerami od A 000.001 do A
618.750 uprzywilejowanych w następujący sposób:
a/ co do głosu w stosunku pięć głosów na jedną akcję,
b/ co do dywidendy - w wysokości o 1/5 wyżej od dywidendy
wypłacanej akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.
c/ co do wypłaty dywidendy zaległej - nie wypłaconej przez Spółkę
za okres poprzedzających pięciu lat.
d/ co do uczestniczenia w podziale majątku Spółki - do
pięciokrotnego udziału w podziale nadwyżki pozostałej po
zaspokojeniu zobowiązań Spółki i spłaceniu wartości nominalnej
akcji,
2/ 241.000 /dwieście czterdzieści jeden tysięcy/ akcji zwykłych
na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B 000.001 do B
241.000,
3/ 1.800.000 /jeden milion osiemset tysięcy/ akcji zwykłych na
okaziciela serii C oznaczonych numerami od C 0.000.001 do C
1.800.000.
ż9
W Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela, akcje imienne
zwykłe oraz akcje imienne uprzywilejowane co do udziału w sumie
likwidacyjnej.
ż10
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna
za zgodą Zarządu Spółki.
ż11
1. Akcje imienne mogą być zbywane lub zastawiane wyłącznie za
zezwoleniem Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem, że zgoda taka nie
jest wymagana w przypadku gdy stronami transakcji są założyciele
Spółki.
2. Zarząd Spółki w terminie 14 dni od dnia powiadomienia jej przez
Akcjonariusza o zamiarze zbycia akcji imiennych ma prawo wskazać
mu nabywcę akcji. Zarząd zobowiązany jest w pierwszej kolejności
zaoferować zbywane akcje założycielom Spółki.
3. W takim przypadku cena za jedną akcję zostanie określona w
drodze negocjacji pomiędzy stronami transakcji, a w braku zgody na
zaproponowaną cenę wyceny wartości akcji i określenia ceny za nie
dokona biegły rewident.
4. O ile Zarząd nie wskaże w terminie, o którym mowa w ustępie 2
nabywcę akcji Akcjonariusz może zbyć akcje imienne bez żadnych
ograniczeń.
5. Zbycie akcji założycielskich za wyjątkiem sytuacji, w której
nabywcą akcji jest założyciel Spółki powoduje utratę
uprzywilejowania akcji.
ż12
Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
ż13
Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy. Umorzenie akcji może nastąpić w myśl
przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego lub z czystego zysku.
ż14
Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych
akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji
dotychczasowych. W szczególności można podwyższyć kapitał
zakładowy ze środków Spółki z uwzględnieniem ograniczeń
wynikających z treści art. 442 ż2 Kodeksu spółek handlowych.
ż15
Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.
WŁADZE SPÓŁKI
ż16
Władzami Spółki są:
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ż17
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
ż18
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie.
ż19
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w terminie
sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
ż 20
Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, oprócz
innych spraw objętych porządkiem obrad, są :
l. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy,
2. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
3. udzielenie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi pokwitowania z
wykonania przez nie obowiązków,
4. o ile podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy - powzięcie
uchwały określającej dzień, według którego ustala się listę
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy
(dzień dywidendy).
ż21
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest dla
rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia.
ż 22
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną
większością głosów oddanych; w odniesieniu jednak do uchwał, dla
powzięcia których Kodeks spółek handlowych przewiduje
kwalifikowaną większość głosów, obowiązują kryteria przewidziane
tym Kodeksem.
ż 23
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
przedstawicieli legitymujących się pełnomocnictwem sporządzonym
stosownie do obowiązujących przepisów.
RADA NADZORCZA
ż 24
Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres trzech lat. Pierwsza
Rada Nadzorcza wybierana jest na okres jednego roku.
ż 25
Rada Nadzorcza w uchwalonym przez siebie regulaminie określa
organizację i sposób wykonywania czynności.
ż 26
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów
obecnych pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali
zaproszeni. W przypadku równego rozkładu głosów podczas głosowania
glos Przewodniczącego Rady Nadzorczej rozstrzyga o przyjęciu lub
odrzuceniu uchwały.
ż 27
Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały Rady, głosując
pisemnie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie
głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku
obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
ż 28
Do kompetencji Rady Nadzorczej poza określonymi w Kodeksie spółek
handlowych należy także wybór biegłych rewidentów do badania
sprawozdań finansowych Spółki.
ZARZĄD
ż 29
Zarząd Spółki jest wieloosobowy. Liczbę członków Zarządu danej
kadencji określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
ż 30
Zarząd powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
ż 31
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub członek
Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie.
ż 32
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W
przypadku równego rozkładu głosów podczas głosowania decyduje głos
Prezesa Zarządu.
ż33
Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować
się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.
RACHUNKOWOSC SPÓŁKI
ż 34
Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia danego roku i kończy
31 grudnia tego roku.
ż 35
Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie
później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (dnia
kończącego rok obrotowy), które przedstawia Radzie Nadzorczej wraz
ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym.
Obydwa sprawozdania podpisują wszyscy członkowie Zarządu.
ż 36
Na żądanie akcjonariusza zgłoszone w ciągu 15 dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd udostępni temu
akcjonariuszowi sprawozdanie finansowe, jako też sprawozdanie z
działalności Spółki w roku obrotowym, sprawozdanie Rady Nadzorczej
oraz opinię wraz z raportem biegłego rewidenta.
ż 37
Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do
którego przelewa się przynajmniej 8ęzystego zysku rocznego,
dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej
kapitału akcyjnego.
ż 38
Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć
kapitały rezerwowe.
ż 39
O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga, w
drodze uchwały, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z tym
zastrzeżeniem jednak, że część kapitału zapasowego w wysokości
jednej trzeciej kapitału akcyjnego może być użyta jedynie na
pokrycie strat bilansowych.
ż 40
Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę
przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną
trzecią część kapitału akcyjnego, wówczas Zarząd Spółki
bezzwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem
powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ż 41
Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i
Gospodarczy.
ż 42
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
Likwidatorami są członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy postanowi odmiennie.
ż43
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu spółek
handlowych.
Uchwała nr 10.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na trzyletnią kadencję
Zarząd w następującym składzie: Jarosław Popiołek - Prezes
Zarządu, Renaud Bentegeat - Wiceprezes Zarządu, Jolanta
Grocholska, Włodzimierz Bogiel, Andrzej Sitkiewicz, Jean Volff,
Pascal Richard.
