MOSTALWAR (MSW): Uchwały WZA - raport 24
Zarząd MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. podaje treść uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 18 kwietnia 2001 roku:
Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2000 rok.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2000 oraz sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące:
1. bilans na dzień 31 grudnia 2000 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 286.838.197,40 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 40/100);
2. rachunek zysków i strat za 2000 r. wykazujący stratę netto w wysokości 53.623.416,28 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta szesnaście złotych 28/100);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym;
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 21.724.523,60 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote 60/100);
5. informację dodatkową.
Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2000.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. objętej konsolidacją w roku 2000 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 454.967 tys. zł (czterysta pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000, który wykazuje stratę netto w kwocie 44.871 tys. zł (czterdzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym;
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę 10.995 tys. zł (dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
5. informację dodatkową.
Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2000 r.
Uchwała Nr 4 w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 następującym członkom Zarządu Spółki:
1. Neil Roxburgh Balfour
2. Jerzy Bielewicz
3. Bohdan Brym
4. Maria Julita McFarland
5. Karol Heidrich
6. Mieczysław Kosy
7. Andrzej Marczewski
8. Grzegorz Żółcik
Uchwała Nr 5 w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 następującym członkom Rady Nadzorczej:
- Neil Roxburgh Balfour,
- Robert Butzke,
- Juan Entrecanales Franco,
- Santiago de la Fuente Ramirez,
- Karol Heidrich,
- Piotr Mroczkowski,
- Jarosław Stefaniak,
- Jacek Walczykowski.
Na wniosek akcjonariusza Przewodniczący Zgromadzenia zarządził podejmowanie uchwał nad udzieleniem absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej osobno.
Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 Panu Neilowi Roxburgh Balfourowi.
Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 Panu Robertowi Butzke.
W wyniku głosowania uchwała nie została podjęta.
Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 Panu Juan Entrecanales Franco.
Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 Panu Santiago de la Fuente Ramirez.
Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 Panu Karolowi Heidrich.
Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 Panu Piotrowi Mroczkowskiemu.
Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 Panu Jarosławowi Stefaniakowi.
Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 Panu Jackowi Walczykowskiemu.
Uchwała Nr 14 w sprawie pokrycia straty za rok 2000.
Dokonuje się pokrycia straty netto Spółki za rok 2000 w sposób następujący:
- całą kwotę 53.623.416,28 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta szesnaście złotych 28/100) pokrywa się z kapitału zapasowego.
Uchwała Nr 15 w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki:
§ 17 (§ 14 jednolitego tekstu) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z trzech lub więcej członków.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata."
Dotychczasowe brzmienie § 17 (§ 14 jednolitego tekstu) Statutu Spółki:
"Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata."
Uchwała Nr 16 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Ustala się jednolity tekst Statutu MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. zawartego w Akcie Przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego w Spółkę Akcyjną z dnia 31 grudnia 1990 r. w formie aktu notarialnego przed notariuszem Pawłem Błaszczakiem (Rep. A Nr 2236/90) z późniejszymi zmianami z zachowaniem ciągłej numeracji paragrafów.
Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała Nr 17 w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej.
Ustala się liczebność Rady Nadzorczej piątej kadencji na 5 osób.
Uchwała Nr 18 w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej.
Powołuje się Pana Juan Entrecanales Franco na członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.
Uchwała Nr 19 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Powołuje się Pana Santiago de la Fuente Ramirez na członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.
Uchwała Nr 20 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Powołuje się Pana Vicente Santamaria de Paredes na członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.
Uchwała Nr 21 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Powołuje się Panią Glorię Alonso Martinez na członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.
Uchwała Nr 22 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Powołuje się Pana Jerzego Modrzejewskiego na członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.