IRENA (IRE): Uchwały WZ HSG IRENA S.A. - raport 27

Raport bieżący nr 27/2006

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Podstawa prawna: par.39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006r.

Zarząd HSG IRENA S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na WZ Spółki w dniu 08.06.2006r.

Uchwała Nr 1

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" SA dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano

Pana ARTURA LEWICKIEGO

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów

4 883 598 co stanowi 100 % głosów oddanych.

Uchwała Nr 2

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na głosowanie grupowe w wyborze członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej oraz wyłączenie tajności głosowania.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów

4 883 603 co stanowi 100 % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 3

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

Walne Zgromadzenie powołuje do Komisji Mandatowej:

Irena Mikulska

Małgorzata Karczmarczyk

a do Komisji Skrutacyjnej:

Ewa Skaza

Włodzimierz Grzeczka

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów

4 883 603 co stanowi 100 % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 4

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad.

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.

7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005,

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005,

- zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "Irena" S.A. za rok 2005,

- udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

- podziału zysku za rok 2005.

9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

10. Przedstawienie oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

11 Zamknięcie obrad.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 883 603

co stanowi 100 % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 5

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów

4 883 603 co stanowi 100 % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 6

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 Ksh., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki,

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2005 składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania,

2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 95 327 117,01 zł.,

3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2005 r do 31.12.2005 r. wykazującego zysk netto w kwocie 46 838,34 zł.,

4. zestawienia zmian w kapitale własnym,

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 811 400,63 zł.

6. dodatkowych informacji i objaśnień,

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów

4883 603 co stanowi 100 % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 7

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 5 Ksh art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki,

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej HSG "IRENA" S.A. za rok 2005.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2005 składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania,

2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 115 750 599, 11 zł.,

3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazującego stratę netto w kwocie 2 841 807, 56 zł.,

4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,

5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 569 064, 44 zł.

6. dodatkowych informacji i objaśnień,

7. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów

4883 603 co stanowi 100 % głosów oddanych

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 8

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bolesławowi Felczakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.01.2005 r.

Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bolesławowi Felczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.01.2005 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała nie została przyjęta

głosów "za" - 10

głosów "przeciwnych" - 4 883 584

głosów "wstrzymujących" - 4

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 9

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Jędrzejczakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.02.2005 r. do 30.06.2005 r.

Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Jedrzejczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.02.2005 r. do 30.06.2005 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 883 522

głosów "przeciwnych" - 1

głosów "wstrzymujących" - 5

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 10

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu Spółki Panu Eugeniuszowi Iwanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.02.2005 r. do 30.06.2005 r.

Walne Zgromadzenie udziela V-ce Prezesowi Zarządu Spółki Panu Eugeniuszowi Iwanowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.02.2005 r. do 30.06.2005 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała nie została przyjęta

głosów "za" - 0

głosów "przeciwnych" - 4 883 589

głosów "wstrzymujących" - 9

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 11

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Kotkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.02.2005 r. do 30.06.2005 r.

Walne Zgromadzenie udziela V-ce Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Kotkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.02.2005 r. do 30.06.2005 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała nie została przyjęta

głosów "za" - 5

głosów "przeciwnych" - 4 883 589

głosów "wstrzymujących" - 4

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 12

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Bielskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.07.2005 r. do 31.12.2005 r.

Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Bielskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.07.2005 r. do 31.12.2005 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 883 597

głosów "przeciwnych" - 0

głosów "wstrzymujących" - 1

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 13

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Jędrzejczakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2005 r. do 31.12.2005 r.

Walne Zgromadzenie udziela V-ce Prezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2005 r. do 31.12.2005 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 883 592

głosów "przeciwnych" - 1

głosów "wstrzymujących" - 5

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 14

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Królewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Królewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 883 588

głosów "przeciwnych" - 5

głosów "wstrzymujących" - 5

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 15

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Markowi Grochowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2005 r. do 30.06.2005.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Grochowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2005r. do 30.06.2005 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 883 588

głosów "przeciwnych" - 6

głosów "wstrzymujących" - 4

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 16

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Drobińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2005r. do 22.02.2005 r.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Włodzimierzowi Drobińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2005 do 22.02.2005 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 883 593

głosów "przeciwnych" - 0

głosów "wstrzymujących" - 5

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 17

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Eugeniuszowi Iwanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2005 do dnia 30.01.2005 r. oraz obowiązków związanych z delegowaniem od 26.11.2004 r. do 30.01.2005 r. do czasowego wykonywania obowiązków członka Zarządu.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Eugeniuszowi Iwanowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2005 do dnia 30.01.2005 r. oraz obowiązków związanych z delegowaniem od 26.11.2004 r. do 30.01.2005 r. do czasowego wykonywania obowiązków członka Zarządu.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 883 593

głosów "przeciwnych" - 1

głosów "wstrzymujących" - 4

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 18

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Osieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2005 do dnia 30.06.2005 r.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Osieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2005 do dnia 30.06.2005 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 883 593

głosów "przeciwnych" - 0

głosów "wstrzymujących" - 5

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 19

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Wolińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2005 do dnia 30.06.2005 r.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Waldemarowi Wolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2005 do dnia 30.06.2005 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 883 588

głosów "przeciwnych" - 0

głosów "wstrzymujących" - 10

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 20

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Berndtowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 22.02.2005 do 30.06.2005 r.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Berndtowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 22.02.2005 do 30.06.2005 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 883 588

głosów "przeciwnych" - 0

głosów "wstrzymujących" - 10

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 21

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zientarze z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 22.02.2005 do 30.06.2005 r.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Zientarze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 22.02.2005 do 30.06.2005 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 883 588

głosów "przeciwnych" - 0

głosów "wstrzymujących" - 10

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 22

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kwietniowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.06.2005 do 31.12.2005 r.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Kwietniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.06.2005 do 31.12.2005 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 3 988 075

głosów "przeciwnych" - 0

głosów "wstrzymujących" - 1

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 23

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Krystynie Wawrzyniak z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.06.2005 do 31.12.2005 r.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Krystynie Wawrzyniak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.06.2005 do 31.12.2005 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 883 597

głosów "przeciwnych" - 0

głosów "wstrzymujących" - 1

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 24

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Zenonie Kwiecień z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.06.2005 do 31.12.2005 r.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Zenonie Kwiecień absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.06.2005 do 31.12.2005 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 883 597

głosów "przeciwnych" - 0

głosów "wstrzymujących" - 1

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 25

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Gorajowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.06.2005 do 31.12.2005 r.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Gorajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.06.2005 do 31.12.2005 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4883 597

głosów "przeciwnych" - 0

głosów "wstrzymujących" - 1

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 26

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Raczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.06.2005 do 31.12.2005 r.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Raczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.06.2005 do 31.12.2005 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 883 587

głosów "przeciwnych" - 0

głosów "wstrzymujących" - 11

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 27

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

w sprawie : podziału zysku netto za rok 2005.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 Ksh, § 29 ust. 1 pkt 1.2 Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie rozporządza zyskiem netto osiągniętym w roku 2005 w kwocie 46 838, 34 zł i przekazuje go na kapitał zapasowy.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 883 603 co stanowi 100 % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 28

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki:

Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Goraja

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 883 597

głosów "przeciwnych" - 1

głosów "wstrzymujących" -

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Uchwała Nr 29

Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 08 czerwca 2006 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki:

Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Iwonę Kwiecień - Poborską

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta

ilością głosów "za" - 4 883 597

głosów "przeciwnych" -

głosów "wstrzymujących" - 1

Przewodniczący Zgromadzenia

Artur Lewicki

Informacje uzupełniające o powołanym członku Rady Nadzorczej HSG IRENA S.A.

Pani Iwona Kwiecień-Poborska posiada wykształcenie wyższe: mgr inż. zarządzania Politechniki Łódzkiej. Zajmowane wcześniej stanowiska: Dyrektor ds Produkcji, Technologii i Rozwoju w FFiK "HAFT" S.A. w Kaliszu, Wiceprezes Zarządu w Z.P.J. "WISTIL" S.A. w Kaliszu, Prezes Zarządu F.N. "ARIADNA" S.A. w Łodzi. Inna działalność wykonywana poza HSG "IRENA" S.A.: Prezes Zarządu F.N."ARIADNA" S.A.,Wiceprezes Zarządu "WISTIL" S.A., nie jest konkurencyjna wobec HSG "IRENA" S.A.

Informacje o wpisie powołanej osoby, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS- nie występują.

ELżbieta Bielska - Prezes

Andrzej Goraj - Wiceprezes