IRENA (IRE): Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HSG Irena SA - raport 21
Raport bieżący nr 21/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Inowrocław, 2008.06.16
Uchwała Nr 1
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 16 czerwca 2008 r.
Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" SA dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano
Pana Artura Lewickiego
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
4 288 681 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Inowrocław, 2008.06.16
Uchwała Nr 2
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 16 czerwca 2008 r.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na głosowanie grupowe w wyborze członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
4 288 681 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2008.06.16
Uchwała Nr 3
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 16 czerwca 2008 r.
Walne Zgromadzenie powołuje do Komisji Skrutacyjnej:
Ewa Skaza
Włodzimierz Grzeczka
a do Komisji Mandatowej:
Anna Orłowska
Irena Kusyk
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
4 288 681 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2008.06.16
Uchwała Nr 4
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 16 czerwca 2008 r.
Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad :
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2007.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007,
- zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "Irena" S.A. za rok 2007,
- udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- sposobu pokrycia straty za rok 2007.
9. Zamknięcie obrad.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 681 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2008.06.16
Uchwała Nr 5
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 16 czerwca 2008 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
4 288 681 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2008.06.16
Uchwała Nr 6
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 16 czerwca 2008 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 Ksh., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki,
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2007 składające się z:
1. wprowadzenia do sprawozdania,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2007 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 96.237.600,07 zł.,
3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2007 r do 31.12.2007 r. wykazującego stratę netto w kwocie 603.903,66 zł.,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym,
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 486.336,92 zł.
6. dodatkowych informacji i objaśnień,
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
4 288 681 co stanowi 100 % głosów oddanych
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2008.06.16
Uchwała Nr 7
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 16 czerwca 2008 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 5 Ksh, art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki,
w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej HSG "IRENA" S.A. za rok 2007.
Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2007 składające się z:
1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania,
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2007 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 107.120.607,37 zł.,
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazującego stratę netto w kwocie 8.753.942,55 zł ,
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.366.042,29 zł.
6. dodatkowych informacji i objaśnień,
7. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
4 288 681 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2008.06.16
Uchwała Nr 8
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 16 czerwca 2008 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Bielskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Bielskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta
ilością głosów "za" - 4 288 675
głosów "przeciwnych" - -
głosów "wstrzymujących" - 1
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2008.06.16
Uchwała Nr 9
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 16 czerwca 2008 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Gorajowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 13.08.2007 r.
Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Gorajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 13.08.2007 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta
ilością głosów "za" - 4 288 675
głosów "przeciwnych" - -
głosów "wstrzymujących" - 1
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2008.06.16
Uchwała Nr 10
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 16 czerwca 2008 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Zdzisławowi Gruszkoś z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13.08.2007 r. do 08.10.2007 r.
Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Zdzisławowi Gruszkoś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13.08.2007 r. do 08.10.2007 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta
ilością głosów "za" - 3 393 153
głosów "przeciwnych" - 895 522
głosów "wstrzymujących" - 1
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2008.06.16
Uchwała Nr 11
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 16 czerwca 2008 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rolandowi Janocha z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08.10.2007 r. do 31.12.2007 r.
Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rolandowi Janocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08.10.2007 r. do 31.12.2007 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta
ilością głosów "za" - 4 288 675
głosów "przeciwnych" - -
głosów "wstrzymujących" - 1
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2008.06.16
Uchwała Nr 12
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 16 czerwca 2008 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kwietniowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Kwietniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta
ilością głosów "za" - 4 288 675
głosów "przeciwnych" - -
głosów "wstrzymujących" - 1
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2008.06.16
Uchwała Nr 13
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 16 czerwca 2008 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Krystynie Wawrzyniak z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Krystynie Wawrzyniak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta
ilością głosów "za" - 4 288 675
głosów "przeciwnych" - -
głosów "wstrzymujących" - 1
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2008.06.16
Uchwała Nr 14
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 16 czerwca 2008 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Zenonie Kwiecień z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Zenonie Kwiecień absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta
ilością głosów "za" - 4 288 675
głosów "przeciwnych" - -
głosów "wstrzymujących" - 1
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2007.06.19
Uchwała Nr 15
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 19 czerwca 2007 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Samiec z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Samiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta
ilością głosów "za" - 4 288 675
głosów "przeciwnych" - -
głosów "wstrzymującyc h" - 1
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2008.06.16
Uchwała Nr 16
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 16 czerwca 2008 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Iwonie Kwiecień - Poborskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Kwiecień - Poborskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta
ilością głosów "za" - 4 288 675
głosów "przeciwnych" - -
głosów "wstrzymujących" - 1
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2008.06.16
Uchwała Nr 17
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 16 czerwca 2008 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 29 ust. 1 ppkt 1.2 Statutu Spółki,
w sprawie : sposobu pokrycia straty za rok 2007.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za rok 2007 w wysokości 603.903,66 zł z kapitału zapasowego Spółki.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 676 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Roland Janocha - wiceprezes zarzadu
