DROZAPOL (DPL): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.06.2009r. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, DROZAPOL-PROFIL S.A. przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.06.2009r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad pana Andrzeja Chmielewskiego.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Agnieszka Łukomska,

- Joanna Sobiech,

- Piotr Jędraszczak.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91 (3194) z dnia 12 maja 2009 roku, poz. 5862.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2008

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2008.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2008

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2008 zawierające:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 203 957 077,40 zł (słownie: dwieście trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy),

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 35 664 479,62 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze),

3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 233 178,29 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy),

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 45 670 888,68 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy),

5) dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2008

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2008.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2008

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2008 zawierające:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 214 080 038,57 zł (słownie: dwieście czternaście milionów osiemdziesiąt tysięcy trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy),

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 26 761 796,97 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),

3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 807 858,55 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy),

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 36 768 206,03 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześć złotych trzy grosze),

5) dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie pokrycia straty DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2008

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Stratę netto DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za 2008 rok w kwocie 35 664 479,62 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) pokrywa się w całości z kapitału zapasowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2008

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w roku 2008.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna za 2008 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna za rok 2008 zawierające:

1) wprowadzenie do sprawozdania,

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 26 343 997,20 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy),

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 4 136 608,46 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset osiem złotych czterdzieści sześć groszy),

4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 150 219,39 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych trzydzieści dziewięć groszy),

5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 893 243,98 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt osiem groszy),

6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w 2008 roku

Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna z działalności w 2008 roku oraz z wyników dokonanej oceny:

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku,

2) sprawozdań finansowych Spółki za 2008 rok,

3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w 2008 roku,

4) sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna za 2008 rok,

5) wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2008.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Bożydarowi Dubalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Bożydarowi Dubalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Józefowi Sarneckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Józefowi Sarneckiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Robertowi Włosińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Robertowi Włosińskiemu z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Tomaszowi Ziamek, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Tomaszowi Ziamek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Andrzejowi Rona, Członkowi Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Andrzejowi Rona z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Ewie Binder, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Ewie Binder z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 30 lipca 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Krystynie Tyburek, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Krystynie Tyburek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 30 lipca 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Czesławowi Tyburek, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Czesławowi Tyburek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmielewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Andrzejowi Chmielewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 30 lipca 2008 roku do 01 października 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Wojciechowi Rybka, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Wojciechowi Rybka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 30 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Grzegorzowi Dołkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Grzegorzowi Dołkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Wojciechowi Rybka, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Wojciechowi Rybka z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Irenie Kruszewskiej, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Irenie Kruszewskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Grzegorzowi Dołkowskiemu, Członkowi Zarządu DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Grzegorzowi Dołkowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Andrzejowi Bobkowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Andrzejowi Bobkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 01 października 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Kazimierzowi Szczukowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Kazimierzowi Szczukowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa, a następnie Prezesa Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Hannie Nelke, Członkowi Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Hannie Nelke z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki przejętej GLOB-PROFIL Spółka Akcyjna w okresie od 01 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1. Na podstawie § 20 ust 6 oraz § 29 pkt 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna pana Tomasza Ziamek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1. Na podstawie § 20 ust 3 oraz § 29 pkt 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna pana Łukasza Świerzewskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROZAPOL-PROFIL Spółka Akcyjna w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia kwoty niewypłaconej dywidendy za rok 2007 na kapitał rezerwowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się kapitał rezerwowy w Spółce i przeznacza na ten kapitał kwotę 217.749,51 zł niewypłaconej dywidendy za rok 2007.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Grzegorz Dołkowski - V-ce Prezes Zarządu