POLJADLO (PLJ): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kościuszko "Polskie Jadło" S.A w dniu 30 czerwca 2008 roku - raport 21
Raport bieżący nr 21/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Grupy Kościuszko "Polskie Jadło" S.A. na podstawie § 39 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kościuszko "Polskie Jadło" S.A w dniu 30 czerwca 2008 roku:
Uchwała nr 1
ZWZA Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru przewodniczącego ZWZA
ZWZA wybrało na Przewodniczącego ZWZA Pana Marka Zuber.
Uchwała nr 2
ZWZA Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA
ZWZA przyjęło porządek obrad zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 06 czerwca 2008 r. pozycja 7695
Uchwała nr 3
ZWZA Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
ZWZA powołało do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. Paweł Rak
2. Dorota Ostafińska
3. Tomasz Górzyński
Uchwała nr 4
ZWZA Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01 października 2007r. do 31 grudnia 2007r
ZWZA zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01 października 2007 r. do 31 grudnia 2007r.
Uchwała nr 5
ZWZA Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 października 2007r. do 31 grudnia 2007r
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych a także § 15 punkt 1) Statutu Spółki ZWZA zatwierdziło sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od 01 października 2007r. do 31 grudnia 2007r.
Uchwała nr 6
ZWZA Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki w okresie od 01 października 2007r. do 31 grudnia 2007r
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych a także § 15 punkt 1) Statutu Spółki ZWZA zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 października 2007r. do 31 grudnia 2007r, obejmujące:
1. Rachunek zysków i strat za okres 01 października 2007 - 31 grudnia 2007 wykazujący zysk netto w wysokości 3.727.516,06 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem pięćset szesnaście złotych i 06/100),
2. Bilans na dzień 31 grudnia 2007r. wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 14.141.358,13 zł (słownie: czternaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i 13/100),
3. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2007r. zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1.815.225,93 zł (słownie: jeden milion osiemset piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i 93/100),
4. Informacje dodatkowe zawierające wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu na dzień 31 grudnia 2007r.,
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007r. w wysokości 4.727.516,06 zł (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset szesnaście złotych i 06/100).
Uchwała nr 7
ZWZA Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) oraz art.396 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 punkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie,
w związku z osiągnięciem za okres 01 października 2007 - 31 grudnia 2007 przez Spółkę zysku netto w wysokości 3.727.516,06 zł (trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset szesnaście złotych
i 06/100), postanawia:
1. przeznaczyć kwotę w wysokości 298.201,28 zł (tj. 8% osiągniętego zysku netto) na kapitał zapasowy Spółki,
2. przeznaczyć kwotę w wysokości 3.429.314,78 zł (tj. 92% osiągniętego zysku netto) na kapitał rezerwowy Spółki."
Uchwała nr 8
ZWZA Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Kościuszko.
Na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz
art. § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZWZA udziela Janowi Kościuszko - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 października 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r.
Uchwała nr 9
ZWZA Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dorocie Ostafińskiej.
Na podstawie art. 392 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz
art. § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia udziela Dorocie Ostafińskiej - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 października 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r.
Uchwała nr 10
ZWZA Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Zuber
Na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz
art. § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZWZA udziela Markowi Zuberowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 października 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r
Uchwała nr 11
ZWZA Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Welc.
Na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz
art. § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZWZA udziela Jackowi Welc - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 października 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r.
Uchwała nr 12
ZWZA Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Patena
Na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz
art. § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZWZA udziela Pawłowi Patena - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od
01 października 2007r do dnia 31 grudnia 2007r
Uchwała nr 13
ZWZA Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Więckiewicz
Na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz art. § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZWZA udziela Agnieszce Więckiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od
01 października 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r
Uchwała nr 14
ZWZA Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Górzyńskiemu
Na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 § 2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz
art. § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZWZA udziela Tomaszowi Górzyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od 01 października 2007r. do 31 grudnia 2007r
Uchwała nr 15
ZWZA Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A
z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie odwołania członka rady Nadzorczej Agnieszki Więckiewicz
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych ZWZA odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Agnieszkę Więckiewicz.
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Zuber i stwierdził, że Rada Nadzorcza otrzymała pisemną rezygnację Pana Jacka Welc z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym konieczne jest dokonanie wyboru 2 nowych członków Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 16
ZWZA Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A
Z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Panią Jolantę Gilewicz
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz
§ 11 ust. 2 Statutu Spółki ZWZA powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Jolantę Gilewicz
Uchwała nr 17
ZWZA Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A
Z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Atłasiewicz
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz
§ 11 ust. 2 Statutu Spółki ZWZA powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Atłasiewicz
Uchwała nr 18
ZWZA Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A
Z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany treści §3 ust. 1 Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 punkt 7) Statutu Spółki ZWZA postanawia zmienić treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki celem dostosowania jej do obowiązującego stanu prawnego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). W związku
z powyższym § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: - -
"§ 3. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1) 01.11.Z uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2) 01.13.Z uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3) 01.19.Z pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, - - - - - - - - - - - - -
4) 01.21.Z uprawa winogron, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5) 01.22.Z uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych
i podzwrotnikowych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6) 01.23.Z uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych, - - - - - - - -
7) 01.24.Z uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych
i pestkowych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8) 01.25.Z uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9) 01.26.Z uprawa drzew oleistych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10) 01.27.Z uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów, - - - -
11) 01.28.Z uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, - - -
12) 01.30.Z rozmnażanie roślin, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13) 01.63.Z działalność usługowa następująca po zbiorach, - - - - - - - - - - -
14) 01.64.Z obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, - - - - - - - - - - - -
15) 02.10.Z gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16) 02.30.Z pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych,
z wyłączeniem drewna, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17) 02.40.Z działalność usługowa związana z leśnictwem, - - - - - - - - - - -
18) 03.11.Z rybołówstwo w wodach morskich, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19) 03.12.Z rybołówstwo w wodach śródlądowych, - - - - - - - - - - - - - - - -
20) 03.21.Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
w wodach morskich, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21) 03.22.Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
w wodach śródlądowych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -22) 10.11.Z przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa
z drobiu, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23) 10.12.Z przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, - - - - - - - - - -24) 10.13.Z produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25) 10.20.Z przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków
i mięczaków, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26) 10.31.Z przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, - - - - - - - - - - - -
27) 10.32.Z produkcja soków z owoców i warzyw, - - - - - - - - - - - - - - - -
28) 10.39.Z pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
29) 10.41.Z produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, - - - - - - -
30) 10.71.Z produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31) 10.72.Z produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek, - - - - - - - - - - - - - - - - -
32) 10.84.Z produkcja przypraw, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33) 10.85.Z wytwarzanie gotowych posiłków i dań, - - - - - - - - - - - - - - - -
34) 10.89.Z produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35) 11.02.Z produkcja win gronowych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36) 11.07.Z produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37) 17.23.Z produkcja artykułów piśmiennych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38) 17.29.Z produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, - - - - - - -
39) 18.11.Z drukowanie gazet, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40) 18.12.Z pozostałe drukowanie, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41) 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42) 18.20.Z reprodukcja zapisanych nośników informacji, - - - - - - - - - - -
43) 32.99.Z produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44) 45.20.Z konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45) 45.31.Z sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46) 45.32.Z sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47) 46.31.Z sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, - - - - - - - - - - - - - - - - -
48) 46.32.Z sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, - - - - - - - - - - - - -
49) 46.34.B sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, - - - - - - - - - - - -
50) 46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, - - - - - - - - - - - - - - -
51) 47.21.Z sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52) 47.22.Z sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53) 47.23.Z sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54) 47.24.Z sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich
i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, - - - - - - - - -
55) 52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, - - - - -
56) 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania, - - - - - - - - - - - - - -
57) 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
58) 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
59) 55.90.Z pozostałe zakwaterowanie, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60) 56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, - - - - - - - - -
61) 56.10.B ruchome placówki gastronomiczne, - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62) 56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
63) 56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna, - - - - - - - - - -
64) 56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów, - - - - - - - - - - - - - - -
65) 58.11.Z wydawanie książek, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
66) 58.12.Z wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
67) 58.13.Z wydawanie gazet, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
68) 58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, - - - - - - - - -
69) 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
70) 59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
71) 59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
72) 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
73) 59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
74) 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
75) 63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
76) 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, - - - - - -
77) 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78) 70.10.Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,
z wyłączeniem holdingów finansowych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
79) 70.21.Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, - - - -
80) 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
81) 73.11.Z działalność agencji reklamowych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
82) 73.12.A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
83) 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe
w mediach drukowanych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
84) 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
85) 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
86) 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
87) 74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, - - - -
88) 74.20.Z działalność fotograficzna, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
89) 74.30.Z działalność związana z tłumaczeniami, - - - - - - - - - - - - - - - -
90) 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
91) 77.11.Z wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
92) 77.21.Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
93) 77.22.Z wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp., - - - - - - - - - -
94) 77.29.Z wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
95) 77.35.Z wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, - - - - - -
96) 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, - - - - - - - - - - - - - - -
97) 79.90.C pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
98) 82.11.Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
99) 82.19.Z wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów
i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
100) 82.20.Z działalność centrów telefonicznych (call center), - - - - - - - - -
101) 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw
i kongresów, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
102) 82.91.Z działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
103) 82.92.Z działalność związana z pakowaniem, - - - - - - - - - - - - - - - - -
104) 82.99.Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, - - - - - - - - - -
105) 85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
106) 85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej, - - - - - - - - - - - - -
107) 85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
108) 85.60.Z działalność wspomagająca edukację, - - - - - - - - - - - - - - - - -
109) 90.01.Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
110) 90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
111) 93.12.Z działalność klubów sportowych, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
112) 93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem, - - - - - - - - - - - -
113) 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna."." - - - - - - -
Uchwała nr 19
ZWZA Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A
Z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany treści §11 ust. 3 Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 punkt 7) Statutu Spółki ZWZA postanawia zmienić treść § 11 ust. 3 Statutu Spółki poprzez uchylenie punktu 11) podpunkt a) Statutu z jednoczesnym dokonaniem odpowiedniej zmiany numeracji podpunktów od b) do d) punktu 11) oraz punktów od 12) do 16). W związku z powyższym § 11 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 11. 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) zatwierdzanie projektów strategicznych planów wieloletnich Spółki,
2) zatwierdzanie projektów rocznych planów rzeczowo - finansowych,
3) zatwierdzanie projektów planów inwestycyjnych Spółki,
4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego i wszelkich podobnych praw lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
5) udzielanie zgody na przestawienie produkcji, zakładanie
i rozwiązywanie zakładów i filii, nabycie nowych przedsiębiorstw,
6) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawianie weksli, przejecie poręczeń, otwarcia akredytywy, o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro,
7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność,
8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji
w innych podmiotach,
9) udzielenie zgody w sprawie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania
i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych
i stowarzyszonych,
10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 1.000.000.00 (słownie: jeden milion) Euro,
11) udzielanie zgody na zawieranie umów z:
a) podmiotami dominującymi w stosunku do Spółki, jednostkami podporządkowanymi wobec podmiotu dominującego albo współmałżonka lub osoby pozostającej z nim we wspólnym pożyciu, krewnymi
i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi, osobami związanymi z tytułu opieki lub kurateli,
a także podmiotami, w których jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą,
b) innymi akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także jednostkami od nich zależnymi lub podmiotami, w których są osobami zarządzającymi,
c) jednostkami podporządkowanymi wobec Spółki,
12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty
1.000.000,00 (słownie: jeden milion) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie,
13) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji,
z okresem obowiązywania powyżej 10 lat,
14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty
1.000.000.00 (słownie: jeden milion) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie,
15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro,
16) zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro.
Uchwała nr 20
ZWZA Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A
Z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych ZWZA upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Uchwała nr 21
ZWZA Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A
Z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia strategicznego planu wieloletniego Spółki.
Na podstawie § 15 punkt 4) Statutu Spółki ZWZA uchwala strategiczny plan wieloletni Spółki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały
W głosowaniu jawnym oddano 28.429.800 głosów, wszystkie głosy ważne, w tym 28.429.800 głosów "przeciw" uchwale, głosów "za" ani głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała niniejsza nie została podjęta.
W tym miejscu głos zabrał Prezes Zarządu Spółki Pan Jan Kościuszko, który stwierdził, że w związku z dynamicznym rozwojem Spółki dotychczasowy plan strategiczny Spółki ulegnie rozszerzeniu,
a zatem bezcelowym jest podejmowanie na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu uchwały w sprawie przyjmowania planu strategicznego Spółki w dotychczasowym brzmieniu.
Jednocześnie Prezes Zarządu stwierdził, że w ramach bieżących planów Spółka realizuje inwestycje w Warszawie i Poczesnej.
W ramach wolnych wniosków Prezes Zarządu Spółki Pan Jan Kościuszko zaproponował zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w celu przeprowadzenia niezbędnych zmian w Statucie Spółki, koniecznych w związku z dynamicznym rozwojem Spółki.
Jan Kościuszko - Prezes Zarządu
