IMPEXMET (IPX): Uchwały podjęte przez NWZ Impexmetal S.A. w dniu 26.10.2005 r. - raport 92
Raport bieżący nr 92/2005
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
zgodnie z § 45 ust. 1 pkt 4 i 5 RO
Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości, iż wznowione po przerwie w dniu 26 października 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. po rozpoczęciu obrad, na wniosek głównego akcjonariusza - Boryszew S.A. podjęło uchwałę:
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 26 października 2005 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach
Zarządza się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 26 października
2005 roku do godziny 15.00.
Po wznowieniu obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. podjęło następujące uchwały:
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 26 października 2005 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki
Działając na zasadzie art. 359 § 1 i 2, w związku z art. 360 § 2 pkt. 2 k.s.h oraz na podstawie § 7 ust. 4 i § 24 ust 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
1.W związku z postanowieniami uchwały NWZ Impexmetal S.A. nr 2 z dnia 22.09.2005 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do skupowania akcji własnych w celu ich umorzenia, dokonuje się dobrowolnego umorzenia akcji zwykłych Impexmetal S.A. na okaziciela serii B, w ilości 2.090.096 akcji oznaczonych kodem PLIMPXM00019
2.Łączna wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom za 2.090.096 akcji wynosi 92 821 163, 36 zł
3.Obniżenie kapitału zakładowego Impexmetal S.A. nastąpi poprzez umorzenie akcji własnych w ilości 2.090.096 o wartości nominalnej 10 zł za każdą akcję w trybie art. 360 § 2 pkt. 2 k.s.h.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą spełnienia się warunku uzyskania przez Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji z Impexmetal S.A.
UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 26 października 2005 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
Działając na zasadzie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 k.s.h oraz na podstawie § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
1.W związku z podjęciem przez dzisiejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały Nr 1 dotyczącej umorzenia 2.090.096 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, postanawia się w trybie art. 360 §2 pkt. 2 k.s.h. obniżyć kapitał zakładowy Impexmetal S.A. z kwoty 106 305 710 (słownie: sto sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset dziesięć) złotych o kwotę 20 900 960 (słownie : dwadzieścia milionów dziewięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) złotych tj. do kwoty 85 404 750 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych.
2. Po obniżeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 85 404 750 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 8 540 475 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) zł każda akcja.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą spełnienia się warunku uzyskania przez Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji z Impexmetal S.A i wywoła skutki prawne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki dotyczących powyższego obniżenia kapitału zakładowego.
UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 26 października 2005 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art.415 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 i 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
W związku z podjęciem przez dzisiejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały Nr 2 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:
1)§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 85 404 750 ( (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 8 540 475 (słownie: osiem milionów pięćset czterdzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda.
2) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
Akcjami Spółki są :
ď� - 7 441 400 akcji serii A,
ď� - 1 099 075 akcji serii B.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą spełnienia się warunku uzyskania przez Boryszew S.A, z siedzibą w Sochaczewie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji z Impexmetal S.A., a przewidziane w niej zmiany Statutu Spółki wywołują skutki prawne z dniem ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.
Data autoryzacji: 26.10.05 16:32
Sławomir Masiuk - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
Krzysztof Adamski - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
Ireneusz Sitarski - Członek Zarządu Dyrektor Handlowy
