OBORNIKI (OBR): Uchwały podjęte na ZWZA - raport 21
Raport bieżący nr 21/2005
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Zarząd Wielkopolskich Fabryk Mebli S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wielkopolskich Fabryk Mebli S.A., które odbyło się 24 czerwca i 8 lipca 2005 roku o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Obornikach, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 62.
uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA z działalności w 2004r., przyjmuje i zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie Zarządu z działalności w 2004r.
uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA za rok 2004 - zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie finansowe spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA za rok 2004.
uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu panu Wojciechowi Krych z wykonania obowiązków w 2004r. za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu panu Pawłowi Robakowi z wykonania obowiązków w 2004r. za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu panu Krzysztofowi Górniakowi z wykonania obowiązków w 2004r. za okres od 1.03.2004r. do 31.12.2004r.
uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004r., przyjmuje i zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA z działalności w 2004r.
uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 24 czerwca 2005r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Januszowi Śliwockiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. za okres od 01.01.2004r. do 20.12.2004r.
uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 8 lipca 2005r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Edwardowi Bikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 8 lipca 2005r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej pani Agnieszce Bik-Błażowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 8 lipca 2005r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Jerzemu Gieruszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 8 lipca 2005r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Markowi Niedżwieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. za okres od 01.01.2004r r. do 31.12.2004r.
uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 8 lipca 2005r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Romanowi Gabryś absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. za okres od 20.12.2004r. do 31.12.2004r.
uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 8 lipca 2005r.
w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu przedłożonych przez Zarząd sprawozdań finansowych stwierdza, iż w 2004 roku spółka Wielkopolskie Fabryki Mebli SA poniosła stratę netto w wysokości 8.008.995,57 zł (słownie: osiem milionów osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy).
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za rok 2004 z zysków lat przyszłych Spółki.
uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 8 lipca 2005r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WFM SA za rok 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA sprawozdania finansowego za rok 2004 grupy kapitałowej, w skład której wchodzą:
- spółka Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
- spółka Meble Oborniki Sp. z o.o.
- spółka Słonawska Fabryka Mebli Sp. z o.o.
- spółka Szamotulska Fabryka Mebli Sp. z o.o.
- spółka Obornicka Fabryka Mebli Sp. z o.o.
- spółka Zakład Wyposażenia Wnętrz Meble Oborniki Sp. z o.o.
zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2004.
uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 8 lipca 2005r.
w sprawie: stosowania od dnia 1 stycznia 2005. przez Spółkę zasad rachunkowości zgodnych z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WFM S.A w związku z wnioskiem Zarządu Spółki postanawia, że Spółka od dnia 1 stycznia 2005. będzie prowadziła rachunkowość według zasad rachunkowości zgodnych z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.
uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 8 lipca 2005r.
w sprawie: dalszego prowadzenia działalności przez spółkę Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z wnioskiem Zarządu Spółki postanawia, że Spółka od dnia 01 stycznia 2005 roku będzie prowadziła rachunkowość według zasad rachunkowości zgodnych z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.
uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 8 lipca 2005r.
w sprawie: w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze złożoną przez pana Jerzego Gierusza rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej postanawia powołać z dniem dzisiejszym pana Oresta Nazaruka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Wielkopolskie Fabryki Mebli S.A.
uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 8 lipca 2005r.
w sprawie: w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze złożoną przez pana Romana Gabrysia rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej postanawia powołać z dniem dzisiejszym pana Jacka Hochmana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Wielkopolskie Fabryki Mebli S.A.
uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA
podjęta w dniu 8 lipca 2005r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze złożoną przez pana Romana Gabrysia rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej postanawia powołać z dniem dzisiejszym pana Edwarda Bika do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Wielkopolskie Fabryki Mebli S.A.
Data autoryzacji: 10.05.05 10:58
Wojciech Krych - Prezes Zarządu
Józef Kościarz - Wiceprezes Zarządu
