ICOPAL (ICP_ICOPAL): Uchwały podjęte na WZA w dn. 29.05.2002 - raport 18

Zarząd ICOPAL S.A. podaje treści uchwał podjętych na WZA w dniu 29 maja 2002r.:

Uchwała nr 6/2002

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ICOPAL S.A. z dnia 29 maja 2002 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 30.1. Statutu Spółki oraz § 12 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Rytwińską.

Uchwała nr 7/2002

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ICOPAL S.A. z dnia 29 maja 2002 r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie postanawia nie wybierać komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów przewodniczącej.

Uchwała nr 8/2002

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ICOPAL S.A. z dnia 29 maja 2002 r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2002 r. przedstawiony przez przewodniczącego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001 r. oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku 2001, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2001 i wniosku o pokrycie straty poniesionej w tym okresie.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonywania ustawowych obowiązków w roku 2001.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001,

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2001,

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w roku 2001,

- sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2001.

9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium władzom Spółki (członkom Zarządu i Rady Nadzorczej) z wykonania obowiązków w roku 2001.

10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty poniesionej w roku 2001.

11. Wybory Rady Nadzorczej V kadencji.

12. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 9/2002

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ICOPAL S.A. z dnia 29 maja 2002 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 4 pkt. a Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r. obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

Uchwała nr 10/2002

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ICOPAL S.A. z dnia 29 maja 2002 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 63 p. 3 ustawy o rachunkowości uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od dnia 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r. obejmujące:

- skonsolidowany bilans,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,

- informację dodatkową,

- sprawozdanie z działalności grupy.

Uchwała nr 11/2002

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ICOPAL S.A. z dnia 29 maja 2002 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 p. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 4 pkt. a Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2001.

Uchwała nr 12/2002

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ICOPAL S.A. z dnia 29 maja 2002 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 4 pkt. a Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

Uchwała nr 13/2002

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjny "IZOLACJA" S.A. z dnia 29 maja 2002 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 4 pkt. c Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

Uchwała nr 14/2002

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ICOPAL S.A. z dnia 29 maja 2002 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 4 pkt. c Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

Uchwała nr 15/2002

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ICOPAL S.A. z dnia 29 maja 2002 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 4 pkt. b Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala następujący sposób pokrycia straty poniesionej w roku 2001:

całość straty poniesionej w roku obrotowym 2001 w kwocie 13.235.918,75 PLN zostaje pokryta z kapitału zapasowego.

Uchwała nr 16/2002

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ICOPAL S.A. z dnia 29 maja 2002 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 pkt. j Regulaminu Walnego Zgromadzenia powołuje z dniem 29 maja 2002 r. na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Budziaka.

Uchwała nr 17/2002

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ICOPAL S.A. z dnia 29 maja 2002 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 pkt. j Regulaminu Walnego Zgromadzenia powołuje z dniem 29 maja 2002 r. na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Jan J. Kühl.

Uchwała nr 18/2002

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ICOPAL S.A. z dnia 29 maja 2002 r.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 pkt. j Regulaminu Walnego Zgromadzenia powołuje z dniem 29 maja 2002 r. na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Niels O. Johannesson.