WISTIL (WST): uchwały podjęte na WZA Spółki "WISTIL" S.A.w dniu 25 czerwca 2010 r. - raport 11
Raport bieżący nr 11/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt. 7 i 9 oraz par. 100 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 131, poz. 1080) zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim , Spółka "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść Uchwał podjętych przez ZWZA Spółki "WISTIL" S.A.. w dniu 25.06.2010 r.
UCHWAŁA NR 1/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 25 czerwca 2010 r.
W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia.
Par. 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia :
Panią Małgorzatę Stodolną
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 490.375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 49,04 %
Łączna liczba ważnych głosów - 490.375
W tym :
Liczba głosów "za" - 490.375
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 0
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 2 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 25 czerwca 2010 r.
W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Na podstawie art. 420 par. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :
Par. 1
uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 490.375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 49,04 %
Łączna liczba ważnych głosów 490.375
W tym :
Liczba głosów "za" - 490.375
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 0
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA Nr 3/ 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 25 czerwca 2010 r.
W sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej.
Par. 1
Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie :
1. Nina Surma
2. Jarosław Gręda
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniku głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 490.375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 49,04 %
Łączna liczba ważnych głosów - 490.375
W tym :
Liczba głosów "za" - 490 .375
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 0
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 25 czerwca 2010 r.
W sprawie : przyjęcia porządku obrad.
Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A.
u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad :
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2009 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 .
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
"WISTIL" S.A. za 2009 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
c) pokrycia straty netto za rok 2009.
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za rok 2009 .
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.
10. Zamknięcie obrad.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 490.375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 49,04 %
Łączna liczba ważnych głosów - 490.375
W tym :
Liczba głosów "za" - 490.375
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 0
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 25 czerwca 2010 r.
W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. .
Działając w oparciu o art. 393 pkt 1, art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A.
u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 490.375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 49,04 %
Łączna liczba ważnych głosów - 490.375
W tym :
Liczba głosów "za" - 485.375
Liczba głosów "przeciw" - 5.000
Liczba głosów wstrzymujących się - 0
Zgłoszono sprzeciw do protokołu.
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 25 czerwca 2010 r.
W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2009 r. .
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 , art.395 par.2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 , na które składa się :
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., zamykający się po stronie aktywów i
pasywów sumą : 114.070.946,87 zł. ( słownie : sto czternaście milionów
siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt
siedem groszy)
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący stratę netto w kwocie : 7.133.008,34 zł. ( słownie : siedem milionów sto trzydzieści trzy tysiące osiem złotych i trzydzieści cztery grosze).
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę : 7.133.008,34 zł. ( słownie : siedem milionów sto trzydzieści trzy tysiące osiem złotych i trzydzieści cztery grosze).
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 38.096,08 zł. ( trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiem groszy)
6. dodatkowe informacje i objaśnienia
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 490.375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 49,04 %
Łączna liczba ważnych głosów - 490.375
W tym :
Liczba głosów "za" - 485.375
Liczba głosów "przeciw" - 5.000
Liczba głosów wstrzymujących się - 0
Zgłoszono sprzeciw do protokołu
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 7 /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 25 czerwca 2010 r.
W sprawie : pokrycia straty netto za rok 2009 z kapitału zapasowego.
Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
stratę netto w kwocie : 7.133.008,34 zł. ( słownie : siedem milionów sto trzydzieści trzy tysiące osiem złotych i trzydzieści cztery grosze) w całości pokryć z kapitału zapasowego.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 490.375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 49,04 %
Łączna liczba ważnych głosów - 490.375
W tym :
Liczba głosów "za" - 490.375
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 0
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu
z dnia 25 czerwca 2010 r.
W sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej "WISTIL" S.A. za rok 2009 .
Działając w oparciu o art. 395 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A.
u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Zgromadzenie zatwierdza :
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. w Kaliszu
za rok obrotowy 2009 , na które składa się :
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 410.655 tys. złotych ( słownie : czterysta dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 21.797 tys. złotych ( słownie : dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.568 tys. złotych ( słownie : dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych ).
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 2.404 tys. złotych (słownie : dwa miliony czterysta cztery tysiące złotych).
5. dodatkowe informacje i objaśnienia
oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 490.375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 49,04 %
Łączna liczba ważnych głosów 490.375
W tym :
Liczba głosów "za" - 485.375
Liczba głosów "przeciw" - 5.000
Liczba głosów wstrzymujących się - 0
Zgłoszono sprzeciw do protokołu
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.
UCHWAŁA NR 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2010 r.
W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia :
Par. 1.
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. :
I. .Panu Marianowi Kwietniowi - Prezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy- 490.375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,04 %
Łączna liczba ważnych głosów - 490.375
W tym :
Liczba głosów "za" - 485.375
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 5.000
II. Pani Iwonie Kwiecień - Poborskiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. za okres od 01.01.2009 r. do 31.01.2009 r.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 490.375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 49,04 %
Łączna liczba ważnych głosów - 490.375
W tym :
Liczba głosów "za" - 485.375
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 5.000
III. Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. za okres od 01.01.2009 r. do 20.04.2009 r.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 490.375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 49,04 %
Łączna liczba ważnych głosów - 490.375
W tym :
Liczba głosów "za" - 485.375
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 5.000
IV. Panu Leszkowi Łubkowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. za okres od 20.04.2009 r. do 31.12.2009 r.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 490.375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 49,04 %
Łączna liczba ważnych głosów - 490.375
W tym :
Liczba głosów "za" - 485.375
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 5.000
V. Pani Elżbiecie Bielskiej - Członkowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 490.375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 49,04 %
Łączna liczba ważnych głosów - 490.375
W tym :
Liczba głosów "za" - 485.375
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 5.000
VI. Panu Andrzejowi Majchrzakowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. za okres od 26.10.2009 r. do 31.12.2009 r.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 490.375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 49,04 %
Łączna liczba ważnych głosów - 490.375
W tym :
Liczba głosów "za" - 485.375
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 5.000
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariusz
UCHWAŁA NR 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 25 czerwca 2010 r.
W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1.
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.:
I. Pani Zenonie Kwiecień - Przewodniczącej Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 490.375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 49,04 %
Łączna liczba ważnych głosów - 490.375
W tym :
Liczba głosów "za" - 485.375
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się 5.000
II. Pani Kazimierze Sękul - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. za okres od 01.01.2009 r. do 24.06.2009 r.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 490.375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 49,04 %
Łączna liczba ważnych głosów - 490.375
W tym :
Liczba głosów "za" 485.375
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 5.000
III. Pani Ninie Surma - Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. .
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 490.375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 49,04%
Łączna liczba ważnych głosów - 490.375
W tym :
Liczba głosów "za" - 485.375
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 5.000
IV. Panu Jerzemu Bielskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 490.375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 49,04 %
Łączna liczba ważnych głosów -490.375
W tym :
Liczba głosów "za" - 485.375
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się - 5.000
V. Panu Jarosławowi Grędzie - Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. .
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 490.375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 49,04%
Łączna liczba ważnych głosów - 490.375
W tym :
Liczba głosów "za" - 485.375
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się 5.000
VI. Pani Indze Kamińskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. za okres od 31.07.2009 r. do 31.12.2009 r.
Wyniki głosowania
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy - 490.375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 49,04 %
Łączna liczba ważnych głosów - 490.375
W tym :
Liczba głosów "za" - 485.375
Liczba głosów "przeciw" - 0
Liczba głosów wstrzymujących się : 5.000
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpis
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
Do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy do Uchwały Nr : 5,6 i 8 przez jednego akcjonariusza
Marian Kwiecień - Prezes Zarządu
