ADVADIS (ADS): Uchwały podjęte na WZA - raport 12

Raport bieżący nr 12/2005
Podstawa prawna

§ 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Browary Polskie BROK - STRZELEC S.A. w Krakowie podają do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenia w dniu 05 lutego 2005 roku w Krakowie:

UCHWAŁY PODJĘTE

na II (drugiej) części nadzwyczajnego walnego zgromadzenia [pierwotnie zwołanego na dzień 05 lutego 2005 roku]

â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie

odbywającej się 26 lutego 2005 roku

zgodnie z ogłoszeniem w MSiG nr 5 poz.205 z dnia 7 stycznia 2005 roku

Uchwała nr 1

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie a następnie na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Januszowicach, gmina Słomniki.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na nabycie a następnie na zbycie przez Spółkę nieruchomości, położonej w Januszowicach, gmina Słomniki składającej się z zabudowanych działek gruntu:

1) nr 483/7, o powierzchni 7129 m2 objętej księgą wieczystą nr 13031, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Zamiejscowy Wydział IX Ksiąg Wieczystych w Słomnikach.

2) nr 483/9 o powierzchni 263 m2 objętej księgą wieczystą nr 15793 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Zamiejscowy Wydział IX Ksiąg Wieczystych w Słomnikach.

2. Zgoda dotyczy również nabycia oraz zbycia udziałów w nieruchomości.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do ustalenia warunków umowy (umów) nabycia oraz zbycia, w szczególności do ustalenia ceny, która jednakże w przypadku nabycia nie powinna przewyższyć łącznej kwoty 1.900.000,00 złotych netto.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Januszowicach, gmina Słomniki.

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę, w całości lub w części, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Januszowicach, gmina Słomniki składającej się z zabudowanej działki gruntu nr 473/17, o powierzchni 1,5569 hektara objętej księgą wieczystą nr 20835, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Zamiejscowy Wydział IX Ksiąg Wieczystych w Słomnikach.

2. Zgoda dotyczy również zbycia udziałów w nieruchomości.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do ustalenia warunków umowy (umów) zbycia, w szczególności do ustalenia ceny.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Jędrzejowie

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę, w całości lub w części, nieruchomości położonych w Jędrzejowie dla których Sąd Rejonowy w Jędrzejowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi następujące księgi:

1) KW nr 52228 działka nr 437 o powierzchni 10a i 12m2.

2) KW nr 45499 działka nr 436 o powierzchni 10a i 04m2.

2. Zgoda dotyczy również zbycia udziałów w nieruchomości.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do ustalenia warunków umowy (umów) zbycia, w szczególności do ustalenia ceny.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2005 roku.

Uchwała nr 4

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci browaru w Jędrzejowie

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie w całości lub w części zakładu produkcyjnego â�� browaru w Jędrzejowie, położonego przy ul. Strażackiej nr 1, poprzez wniesienie aportem do spółki lub sprzedaż.

2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie upoważnia zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków umowy (umów).

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁY PODJĘTE

na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu

â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie

zwołanym na dzień 26 lutego 2005 roku na godzinę 8.00

zgodnie z ogłoszeniem w MSiG nr 25 poz. 1299 z dnia 04 luty 2005 roku

Uchwała nr 1

W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne walne zgromadzenie "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. w Krakowie wybiera Adama Brodowskiego na Przewodniczącego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 26 lutego 2005 roku w siedzibie spółki ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowanym w numerze 25 pod pozycją 1299 z dnia 04 lutego 2005 roku.

Uchwała nr 2

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego aktywów w postaci browaru w Koszalinie

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie w całości lub w części zakładu produkcyjnego â�� browaru w Koszalinie, położonego przy ul. Spółdzielczej i Grunwaldzkiej, za cenę netto nie niższą niż 50.000.000,00 złotych. Zgoda dotyczy także:

a) zbycia następujących nieruchomości wchodzących w skład zakładu produkcyjnego â�� browaru w Koszalinie: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością wzniesionych na niej budynków, położonej w Koszalinie przy ul. Spółdzielczej nr 8, objętej księgą wieczystą nr 25638, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

b) Aktywów dystrybucyjnych na które składają się między innymi: opakowania zwrotne oraz urządzenia do rozlewu piwa w punktach gastronomicznych.

2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do ustalenia pozostałych warunków umowy (umów) zbycia.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2005 roku.

Uchwała nr 3

W sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych Spółki

W związku z tym, iż odbywające się w dniu dzisiejszym nadzwyczajne walne zgromadzenia Spółki podjęły uchwały w sprawie zbycia aktywów Spółki, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo Spółki:

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie niniejszym upoważnia zarząd do przeznaczenia części środków pochodzących ze zbycia przedsiębiorstwa Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i do nabycia w celu umorzenia akcji własnych Spółki w liczbie zapewniającej nie więcej niż 10% głosów na walnym zgromadzeniu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

W sprawie przerwy w obradach

Nadzwyczajne walne zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie postanawia zawiesić swoje obrady i ogłosić przerwę do dnia 24 marca 2005 roku do godz.9.30.
Data autoryzacji: 10.02.05 21:49
Adam Brodowski - Prezesa Zarządu