WILBO (WLB): Uchwały podjęte na WZA - raport 13

Zarząd Wilbo SA podaje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2001 roku.

Uchwała Nr 1

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za rok 2000

Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

Zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez Radę Nadzorczą oraz przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe Wilbo S.A. za rok obrotowy 2000, obejmujące:

-bilans

-rachunek zysków i strat

-informację dodatkową

-sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

Uchwała Nr 2

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Wilbo S.A. za rok 2000

Walne Zgromadzenie "Wilbo" S. A. działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez Radę Nadzorczą oraz przez biegłego rewidenta roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Wilbo S.A. za rok obrotowy 2000, obejmujące:

-bilans

-rachunek zysków i strat

-informację dodatkową

-sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

Uchwała Nr 3

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za 2000 rok

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Wilbo" S. A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszą uchwałą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za 2000 rok.

Uchwała Nr 4

W sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2000

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo SA działajac zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 pkt 4 Statutu Spółki uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu:

Panu Jackowi Kasperskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01.01.2000 do 28.09.2000

2. Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu:

Panu Jerzemu Kuncickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2000 do 31.12.2000

3. Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu:

Pani Elżbiecie Kużel absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 04.10.2000 do 31.12.2000

4. Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu:

Panu Grzegorzowi Nonna absolutoriu z wykonywania obowiązków za okres od 04.10.2000 do 31.12.2000

Uchwała Nr 5

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2000

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Wilbo" S. A. działając zgodnie z art. 393 oraz 395 Kodeksu spółek handlowych niniejszą uchwałą zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2000.

Uchwała Nr 6

W sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2000

Walne Zgromadzenie Akcjonaroiuszy Wilbo SA działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 pkt 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

1.Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej:

Panu Markowi Głuchowskiemu Przewodniczącemu Rady absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2000 do 31.12.2000

Uchwała Nr 7

W sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2000

Walne Zgromadzenie Akcjonaroiuszy Wilbo SA działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 pkt 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

1.Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej:

Panu Waldemarowi Wilandt Wiceprzewodniczącemu Rady absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2000 do 31.12.2000

Uchwała Nr 8

W sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2000

Walne Zgromadzenie Akcjonaroiuszy Wilbo SA działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 pkt 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

1.Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej:

Pani Barbarze Bobińskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2000 do 31.12.2000

Uchwała Nr 9

W sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2000

Walne Zgromadzenie Akcjonaroiuszy Wilbo SA działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 pkt 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

1.Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej:

Pani Halinie Wilandt absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2000 do 31.12.2000

Uchwała Nr 10

W sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2000

Walne Zgromadzenie Akcjonaroiuszy Wilbo SA działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 pkt 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

1.Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej:

Panu Daroiuszowi Bobińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2000 do 31.12.2000

Uchwała Nr 11

W sprawie utworzenia kapitału rezerwowego (dywidendowego)

1. Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu spółki, niniejszą uchwałą tworzy Kapitał rezerwowy (dywidendowy).

2. Do kapitału rezerwowego (dywidendowego) można przelewać tylko zysk.

3. Kapitał rezerwowy (dywidendowy) może być przeznaczony na następujące cele:

1/Na wypłatę dywidendy w kolejnych latach. Na wypłatę dywidendy może być przeznaczony

zysk z kapitału rezerwowego (dywidendowego) utworzonego w okresie nieprzekraczającym

trzech ostatnich lat obrotowych

2/ Na pokrycie strat

3/ Na finansowanie aktywów spółki

Uchwała Nr 12

W sprawie podziału zysku netto za rok 2000

Walne Zgromadzenie "Wilbo" S. A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2000, wypracowanego przez Wilbo S.A., w ten sposób, że cały zysk netto w kwocie 5.105.339,18 PLN przeznacza się na kapitał rezerwowy (dywidendowy) Spółki.

Uchwała Nr 13

W sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala 5 (pięcio) osobowy skład Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 14

W sprawie zmian w Statucie spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 8 Statutu Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Wilbo S.A.:

Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem działalności spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

1/ Produkcja artykułów spożywczych i napojów (15)

2/Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka, artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (20)

3/ Produkcja mebli (36.1)

4/ Zagospodarowanie odpadów (37)

5/ Działalność związana z pakowaniem (74.82)

6/ Restauracje i inne placówki gastronomiczne (55.3)

7/ Bary (55.4)

8/ Działalność stołówek i katering (55.5)

9/Budownictwo (45)

10/Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (40)

11/Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A)

12/Towarowy transport drogowy (60.24)

13/Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (51)

14/Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (52)

15/Inna działalność artystyczna i rozrywkowa (92.3)

16/Pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.Z)

17/Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych (26)

Rozdział II otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy i akcje

Par. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.199.960,00 (szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda.

Par. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Par. 12 otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Par. 14 zd. 1 otrzymuje brzmienie:

Poza kapitałem zakładowym spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

Rozdział IV otrzymuje tytuł: Organy spółki

Par. 16 dodaje się ust. 2 o brzmieniu:

Zasady i tryb funkcjonowania organów spółki określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia niniejszego Statutu oraz postanowienia Regulaminów poszczególnych organów spółki.

Par. 17 ust 1 otrzymuje brzmienie:

Zarząd spółki składa się z od jednego do pięciu członków i powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą, z tym, że pierwszy Zarząd powoływany jest na okres jednego roku przez założycieli.

Par 27 otrzymuje brzmienie:

1.Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej połowy członków.

2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że, co innego wynika z postanowień szczególnych niniejszego Statutu.

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady.

Par. 28 otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

Par. 29 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości przekraczającej równowartość 50.000 USD

W par. 32, 38, 40, 42 i 48 termin kodeks handlowy zastępuje się terminem Kodeks spółek handlowych

Par. 41 ust. 1 pkt 4, 11, 13 otrzymuje brzmienie:

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy :

4/udzielenie absolutorium organom Spółki z wykonania przez nie obowiązków

11/zbycie i nabycie nieruchomości,

13/decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w Kodeksie spółek handlowych i postanowieniach szczególnych niniejszego Statutu.

Par. 45 otrzymuje brzmienie:

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółki winny być sporządzone przez Zarząd nie później niż w terminie trzech miesięcy od końca roku obrotowego.

Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy od końca roku obrotowego powinno powziąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu.

2. Walne Zgromadzenie uchwala jednolity tekst Statutu Wilbo S.A. z uwzględnieniem zmian zaproponowanych w niniejszej uchwale.

Uchwała Nr 15

W sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje jednolity tekst Regulaminu Walnych Zgromadzeń Wilbo S.A. w brzmieniu zaproponowanym na tym Zgromadzeniu. Treść tekstu jednolitego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Wilbo" Spółka Akcyjna z siedzibą we Władysławowie

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Wilbo Spółka Akcyjna z siedzibą we Władysławowie.

§ 2

Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie spółki.

§ 3

1.W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

a/ właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych, wpisani do księgi akcyjnej

przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia

b/ właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożyli akcje w lokalu Zarządu Wilbo S.A.

przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i akcje te nie zostaną odebrane

przed ukończeniem tegoż Zgromadzenia

c/ akcjonariusze, którzy złożą w lokalu Zarządu Wilbo S.A. imienne świadectwa

depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów

wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi

2.Prawo uczestnictwa, o którym mowa powyżej, obejmuje prawo do głosowania, wyrażania opinii, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów

3.W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu nie będący akcjonariuszami członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, jak również goście zaproszeni na piśmie przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.

§ 4

1.Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.

2.Lista powinna zawierać:

a/ imiona i nazwiska (firmy w przypadku osób prawnych) uprawnionych do uczestnictwa

w Walnym Zgromadzeniu

b/ miejsce ich zamieszkania (siedzibę w przypadku osób prawnych)

c/ rodzaj i liczbę akcji oraz ilość przysługujących akcjonariuszom głosów

3.Lista powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

4.Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać listę w lokalu Zarządu oraz żądać jej odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia.

§ 5

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

§ 6

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Zarządu, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 7

1.Każdy akcjonariusz ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2.Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu oświadczenia, ze kandydaturę przyjmuje. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.

3.Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej, chyba że którykolwiek z uprawnionych do głosowania akcjonariuszy, zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego.

4.Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.

5.Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten, kto w głosowaniu uzyskał największą ilość ważnych głosów. W przypadku, gdy dwóch kandydatów otrzyma równą ilość głosów, rozstrzyga ponowne głosowanie.

§ 8

1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

a/ dbanie o zgodny z prawem i sprawny przebieg obrad i głosowania

b/ udzielanie głosu

c/ czuwanie nad rzeczowym, przebiegiem obrad

d/zarządzanie głosowania oraz podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania

e/ wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad

f/ zarządzanie przerwy w obradach

g/ dopilnowanie wyczerpania porządku obrad

3.Akcjonariusz ma prawo sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie w głosowaniu rozstrzyga w przedmiocie utrzymania lub uchylenia decyzji Przewodniczącego.

§ 9

1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze i rozstrzygnięciu odwołań, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu podpisuje listę obecności sporządzoną przez osoby wyznaczone uprzednio przez Zarząd. Lista obecności zawiera spis uczestniczących w Zgromadzeniu akcjonariuszy z wyszczególnieniem ilości i rodzaju akcji oraz przysługujących głosów, a w przypadku gdy akcjonariusz reprezentowany jest przez pełnomocnika - odpowiednią wzmiankę.

2.Przy sporządzaniu listy obecności należy:

a/ sprawdzić, czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

b/ sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu,

c/ sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia

d/ uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności

e/ wydać akcjonariuszowi kartę do głosowania

3.Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgłasza się Przewodniczącemu Zgromadzenia, który rozstrzyga o nich przed podpisaniem listy.

4.Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad, aż do ich zamknięcia. Osoby sporządzające listę obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.

§ 10

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.

§ 11

1.Komisja Skrutacyjna liczy od 3 do 7 członków i wybierana jest przez Walne Zgromadzenie.

2.Liczbę członków Komisji Skrutacyjnej ustala, w granicach określonych w ust. 1, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

3.Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

4.Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

5.Zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowością głosowania, sprawdzanie i podawanie do wiadomości Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.

6.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz zgłosić jednocześnie wniosek, co do dalszego postępowania.

7.Dokumenty zawierające wyniki głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

8.Z czynności Komisji sporządza się protokoły, które po podpisaniu przez Przewodniczącego przekazane zostają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 12

1.Wnioski o skreślenie sprawy z porządku obrad, zmianę kolejności spraw objętych porządkiem obrad i inne o charakterze porządkowym oraz o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być uchwalone, choćby nie były umieszczone w porządku obrad.

2.W przedmiotach, które nie są objęte porządkiem obrad, uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do podjęcia uchwały.

3.Uchwały można podjąć i bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku dziennym.

§ 13

1.Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, otwiera dyskusje udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

2.Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością.

3.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.

4.W przypadku dużej ilości zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć liczbę mówców.

§ 14

1.Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.

2.Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego 5- minutowego wystąpienia i 3-minutowej repliki.

3.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do ust. 2. Po bezskutecznym wezwaniu, Przewodniczący może odebrać głos.

4.Każde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały winno być zakończone wyraźnym stwierdzeniem, czy mówca jest za przyjęciem, czy też za odrzuceniem projektu.

§ 15

1.Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w sprawie objętej porządkiem obrad.

2.Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz upoważnieni przez Zarząd pracownicy Spółki zobowiązani są do udzielenia, w ramach swoich kompetencji, wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na wszystkie zadane pytania.

§ 16

1.Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

2.Propozycja takie wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy osoby prawnej) akcjonariusza.

§ 17

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Zarządu lub Rady Nadzorczej udzielić głosu ekspertom.

§ 18

1.W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.

2.Za wnioski w sprawie formalnej uważa się wnioski, co do sposobu obradowania i głosowania a w szczególności, co do:

a/ sposobu prowadzenia obrad

b/ ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,

c/ zamknięcia listy mówców,

d/ zarządzenia przerwy,

e/ ograniczenia czasu przemówień,

f/ kolejności uchwalania wniosków.

3.Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.

4.Przewodniczący może zarządzić zakończenie dyskusji nad sprawami formalnymi, jeżeli za przyjęciem i za odrzuceniem wniosku wypowie się po jednym mówcy. Głosowanie odbywa się bezpośrednio po zamknięciu dyskusji.

§ 19

Akcjonariusz nie może osobiście lub przez pełnomocnika ani jako pełnomocnik innej osoby głosować nad uchwałą dotyczącą:

a/ jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium

b/ przyznania mu wynagrodzenia

c/ umów i sporów pomiędzy nim a Spółką

§ 20

1.Z zastrzeżeniem treści ust. 2 głosowania są jawne.

2.Głosowanie tajne zarządza się:

a/ przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów,

b/ nad wnioskami o pociągnięcie członków władz Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności,

c/ w sprawach osobistych,

d/ na żądanie jednego akcjonariusza.

§ 21

Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności zgłaszania.

§ 22

1.Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania otrzymanych przez akcjonariusza przy podpisywaniu listy obecności.

2.Wzór karty go głosowania na Walne Zgromadzenie ustala Zarząd, a zatwierdza Przewodniczący Rady Nadzorczej. Karta do głosowania zawierać musi firmę Spółki i datę Walnego Zgromadzenia, a także określać przypadającą na kartę ilość głosów.

3.Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie karty do głosowania na czas umożliwiający policzenie głosów przez członków Komisji Skrutacyjnej.

4.Głosowaniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący prowadząc głosowanie nad projektem uchwały wzywa akcjonariuszy do oddawania głosów w kolejności: za przyjęciem projektu uchwały, przeciwko przyjęciu projektu uchwały i wstrzymujących się.

5.Głosowanie tajne polega na oddaniu odpowiednio skreślonej lub wypełnionej karty do głosowania do urny. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania tajnego informuje akcjonariuszy o sposobie oddawania głosu za pomocą skreślenia lub wypełnienia karty do głosowania.

§ 23

1.Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia każdorazowo ustala liczbę członków Rady.

2.Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszania jednej kandydatury na członka Rady Nadzorczej. Kandydaturę zgłasza się ustnie do protokołu wraz z krótkim uzasadnieniem.

3.Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia ustnie lub na piśmie, ze kandydaturę przyjmuje.

4.Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym.

§ 24

1.Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym, na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym.

2.Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów w ramach liczby członków Rady ustalonej stosownie do treści § 22 ust. 1

3.W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady, równej ilości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wtedy osobę, która otrzymała największą ilość głosów.

§ 25

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 26

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.

2.Odpis protokołu wpisuje się do księgi protokołów.

3.Akcjonariusze mają prawo przeglądania księgi protokołów, jak również żądania wydania poświadczonego przez Zarząd odpisu uchwał za zwrotem kosztów sporządzenia.

§ 27

Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżane do Sądu w trybie i na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 28

Obsługa organizacyjno-prawna i przygotowanie materiałów na Walne Zgromadzenie należy do Zarządu.

§ 29

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu spółki.