HYDROTOR (HDR): Uchwały podjete na NWZA w dniu 31 stycznia 2009 r. - raport 5
Raport bieżący nr 5/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi informuje. ze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Hydrotor w dniu 31 stycznia 2009 r. zostały podjęte następujace uchwały:
Uchwała nr 1 /I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na Przewodniczącego NWZA wybiera Pana Czesława Główczewskiego.
Uchwała nr 2 /I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.
w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Hydrotor" S.A stwierdza niniejszym, ze zostało zwołane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i jest zdolne do podejmowania uchwał.
Uchwała nr 3 /I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.
w sprawie zmiany porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Hydrotor" S.A zmienia porządek obrad zatwierdzając omawianie punktu 5 przed punktem 4 porządku obrad.
Uchwała nr 4 /I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisjo Skrutacyjnej w osobach:
1. Pan Mieczysław Karwasz
2. Pan Feliks Gumiński
3. Pani Alina Altmann
Uchwała nr 5 /I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.
w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w osobach:
1. Pan Kazimierz Kłodziński
2. Pan Wiesław Ligmann
3. Pan Stanisław Słomiński
Uchwała nr 6 /I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki
wykreśla się dotychczasową treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki: "Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę"
§ 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: "Akcje na okaziciela oraz Akcje imienne serii "A" i "B. mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. W takim przypadku przy skupie akcji nie obowiązuje § 3 ust 3 Statutu."
Uchwała ze względu na brak wymaganej ilości głosów nie została przyjęta.
Uchwała nr 7 /I/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.
w sprawie wniosku o wycofanie głosowania nad uchwała upoważniającą Zarząd do nabycia akcji Hydrotor.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Hydrotor S.A. przyjęło wniosek o wycofaniu głosowania nad uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji Hydrotor.
Wacław Kropiński - Prezes
