PROCHNIK (PRC): Uchwały podjęte na NWZA - raport 37
Zarząd Próchnik S.A. podaje do wiadomości treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A. w dniu 16.11.2004r. i po przerwie w dniu 14.12.2004r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Próchnik S.A. z dnia 16 listopada 2004 roku.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik S.A. w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Krzysztofa Okońskiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Próchnik S.A. z dnia 16 listopada 2004 roku.
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik S.A. w Łodzi uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Próchnik S.A. z dnia 16 listopada 2004 roku.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie :
1.Maciej Niebrzydowski.
2. Mirosław Pokora.
3. Zdzisław Panek.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Próchnik S.A. z dnia 16 listopada 2004 roku.
§ 1. Na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 14 (czternastego) grudnia 2004 r. do godziny 11.00.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Próchnik S.A. z dnia 14 grudnia 2004 roku.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik S.A. w Łodzi postanawia zdjąć z porządku obrad punkty 6 i 7 oraz odłożyć podjęcie uchwał w sprawach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii C i serii D - do dnia rozstrzygnięcia apelacji w sprawie zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
W głosowaniu tajnym jednomyślnie to jest 210.384 głosami za - podjęta została następująca:
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Próchnik S.A. z dnia 14 grudnia 2004 roku.
§ 1. Na podstawie art. 385 § 1. kodeksu spółek handlowych - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik S.A. w Łodzi powołuje do składu rady nadzorczej :
-Tomasza Majkę - nr PESEL 77111601473
-Piotra Jurkiewicza - nr PESEL 72072805652
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane personalne nowych Członków Rady Nadzorczej:
Piotr Jurkiewicz - ur. 28 lipca 1972
Pan Piotr Jurkiewicz posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej.
W roku 1997 pracował w Dealing Roomie Banku Handlowego w Warszawie. W latach 1998-2000 był kierownikiem Sekcji Handlu Obligacjami Skarbowymi Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
W latach 2000-2004 pracował w BRE Banku S.A. kolejno na stanowiskach:
- Dealer,
- Kierownik Sekcji Handlu Obligacjami Skarbowymi,
- Naczelnik Wydziału Produktów Stopy Procentowej.
Tomasz Majka - ur.16 listopada 1977 r.
Pan Tomasz Majka posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996-1998 był zatrudniony na stanowisku asystenta maklera w HSBC Securities S.A. Od roku 1998 pracuje w ING Securities S.A.
Panowie Piotr Jurkiewicz i Tomasz Majka złożyli oświadczenie, że nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz że nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Próchnik S.A.
Jednocześnie Zarząd Próchnik S.A. podaje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Próchnik S.A.
w dniu 16.11.2004r.:
1. Andrychowicz Stanisław i Irena - 20.000 akcji (20.000 głosów),
2. Sjoblom Elżbieta - 200.000 akcji (200.000 głosów),
3. Zdzisław Panek - 10.304 akcji (10.304 głosów)
w dniu 14.12.2004r.:
1. Sjoblom Elżbieta - 200.000 akcji (200.000 głosów),
2. Zdzisław Panek - 10.304 akcji (10.304 głosów)
