MAZURY (MAZURY): Uchwały podjęte na NWZA - raport 14
Zarząd Zakładów Mięsnych "Mazury" w Ełku S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2003 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostały podjęte następujące uchwały:
UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 19 grudnia 2003 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. i § 25 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki postanawia:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w formie hipoteki na:
- wieczystym użytkowaniu działki zabudowanej o powierzchni 133.070 m2 położonej w Ełku ul. Suwalska, podzielonej na 5 działek o numerach od 2091/1 do 2091/5, wpisanej do Księgi Wieczystej KW 6006 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ełku;
- wieczystym użytkowaniu działki zabudowanej o powierzchni 6.474 m2 położonej w Ełku ul. Kajki, numer działki 109/2, wpisanej do Księgi Wieczystej KW 7954 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ełku;
- wieczystym użytkowaniu działki zabudowanej o powierzchni 1.245 m2 położonej w Augustowie, numer działki 777/6, wpisanej do Księgi Wieczystej KW 14220 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Augustowie;
- wieczystym użytkowaniu działki zabudowanej o powierzchni 4.163 m2 położonej w Grajewie ul. Kolejowa, numer działki 2327/2, wpisanej do Księgi Wieczystej KW 20661 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grajewie;
- wieczystym użytkowaniu działki zabudowanej o powierzchni 3.107 m2 położonej w Olecku, numer działki 81/1, wpisanej do Księgi Wieczystej KW 4993 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ełku;
- wieczystym użytkowaniu działki zabudowanej o powierzchni 18.989 m2 położonej w Suwałkach ul. Przemysłowa, podzielonej na 4 działki o numerach od 24897/4 do 24897/7, wpisanej do Księgi Wieczystej KW 33430 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach;
- własnościowym prawie do lokalu o powierzchni 64,25 m2 położonego w Ełku ul. Wojska Polskiego 32, wpisanego do Księgi Wieczystej KW 37617 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ełku;
- spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu o powierzchni 121 m2 położonego w Sejnach ul. Zawadzkiego 10, numer działki 531/2.
§ 2
1. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego może zostać dokonane do dnia 31 grudnia 2004 roku.
2. Pozostałe warunki ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na prawach i nieruchomościach wymienionych w § 1, zaakceptuje Rada Nadzorcza w formie uchwały, po przedstawieniu przez Zarząd stosownej propozycji.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 19 grudnia 2003 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie art. 86 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, postanawia:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie postanawia wycofać z publicznego obrotu papierami wartościowymi wszystkie akcje Spółki dopuszczone do takiego obrotu.
2. Wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu nastąpi pod warunkiem wydania przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd decyzji o wycofaniu akcji Spółki z publicznego obrotu w terminie wskazanym w tej decyzji.
§ 2
Walne Zgromadzenie stwierdza, że spełnione zostały przesłanki formalno-prawne wymagane dla podjęcia uchwały o wycofaniu akcji z publicznego obrotu, określone w art. 86 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi (zwanej dalej "Ustawą").
§ 3
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z wycofaniem akcji Spółki z obrotu publicznego, a w szczególności do:
1) złożenia wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o wydanie decyzji o wycofaniu akcji Spółki z publicznego obrotu,
2) określenia szczegółowych warunków wycofania akcji Spółki z obrotu publicznego, z uwzględnieniem przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi i regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
3) zapewnienia wydania Akcjonariuszom dokumentów akcyjnych reprezentujących akcje Spółki wycofane z publicznego obrotu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Dnia 23 października 2003 r. spółka Animex Spółka z o.o. ogłosiła publicznie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w trybie art. 86 ust. 4 Ustawy (dalej zwane "Wezwaniem"). Wezwanie zostało ogłoszone, w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 86 Ustawy. Po ogłoszeniu Wezwania, w dniu 24 października 2003 r., Animex Spółka z o.o. złożyła Zarządowi Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A., w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i umieszczenia na porządku obrad tego Zgromadzenia sprawy wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu.
Zarówno Spółka jak i jej inwestor strategiczny, Animex Spółka z o.o. nie mają żadnych planów, dotyczących pozyskania dodatkowego kapitału dla Spółki przez polski rynek publiczny. Wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu nie wpłynie na zakres działalności Spółki. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uznaje, że koszty wynikające z publicznego statusu Spółki są nieproporcjonalne do korzyści wynikających z tego statusu. Podjęcie niniejszej uchwały leży zatem w interesie Spółki.
UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 19 grudnia 2003 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. i § 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia:
§ 1
Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w taki sposób, że § 27 otrzymuje brzmienie:
"§ 27
1. Rok obrotowy zaczyna się 1 kwietnia i kończy się 31 marca roku następnego.
2. Rok obrotowy i podatkowy zaczynający się 1 stycznia 2004 r. obejmuje okres do dnia 31 marca 2005 r."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
