IDEON (IDE): Uchwały podjęte na NWZ z dnia 12.10.2007 roku - raport 57

Raport ESPI

Piątek, 12 października 2007 (16:46)

Raport bieżący nr 57/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CENTROZAP SA przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12 października 2007 roku:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedziba w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia

Reklama

Pana Rafała Sasiaka

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 2 pkt Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

1. Pan Antoni Pioskowik,

2. Pan Tadeusz Magoński,

3. Pan Wiesław Kowalczyk.

Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowymi Gospodarczym nr 182/2007 z dnia 19 września 2007 roku, pod. poz. 11663.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art.304 §1 pkt 2 i art.416 kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt.2 Statutu Spółki uzupełnia się przedmiot działalności Centrozap SA o następujące rodzaje działalności zgodnie z PKD, a w związku z powyższym w § 5 pkt 1 dodaje się kolejne punkty w brzmieniu:

"85. 02.02.Z działalność usługowa związana z leśnictwem,

86. 20.10 A produkcja wyrobów tartacznych,

87. 20.10.B działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna,

88. 20.20.Z produkcja arkuszy fornirowych: produkcja płyt i sklejek,

89. 20.30.Z produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,

90. 20.40.Z produkcja opakowań drewnianych,

91. 20.51.Z produkcja pozostałych wyrobów z drewna,

92. 28.22.Z produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,

93. 29.21.Z produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,

94. 40.13.Z dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej,

95. 51.53.A sprzedaż hurtowa drewna,

96. 65.23.Z pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA z dn. 29.06.2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G

W związku z tym, że nie doszła do skutku publiczna emisja akcji Spółki serii G, przyjmując stanowisko Zarządu w tej sprawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. uchyla uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A. z dnia 29.06.2007 r w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA z dn.29.06.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii G

W związku z nie dojściem do skutku podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji serii G Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. uchyla uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A. z dnia 29.06.2007 r w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii G.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA z dnia 29.06.2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii F

Zmienia się punkty 2, 5 i 6 uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A. z dnia 29.06.2007 r w sposób następujący:

w punkcie 2

W akcjach oferowanych FERRUM SA w Katowicach zmienia się ilość 4 274 653 szt. na ilość 4 273 653 szt.(cztery miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy sztuki).

Nazwę GK FASING SA zmienia się na Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA.

W miejsce zapisów dotyczących wierzyciela POLTRA S.C. w Rudzie Śląskiej wpisuje się: Wspólników POLTRA SC w Rudzie Śląskiej:

- Henrykowi DŁUŻEWSKIEMU zamieszkałemu Tychy, ul. Ustronna 16/12, - Elżbiecie CAŁKA zamieszkałej Katowice ul. Sosnowa 28A, Andrzejowi URBANOWI zamieszkałemu Stalowa Wola ul. Krzywa 48 - we współwłasności łącznej - wspólnikom Spółki cywilnej działającej pod nazwą POLTRA SC z siedzibą w Rudzie Śląskiej - w ilości 294 447 szt. (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści siedem sztuk) akcji o łącznej wartości nominalnej 29 444,70 zł (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery 70/100 złotych).

w punkcie 5

Zmienia się datę uczestnictwa w dywidendzie z 1 stycznia 2008 r. na 1 stycznia 2007r.

w punkcie 6

Po słowach "o zawarcia Umowy potrącenia, w ramach subskrypcji prywatnej.." dopisuje się słowa "oraz umów o objęciu akcji" jak również zmienia się datę do której należy zawrzeć Umowę potrącenia z dnia 31 lipca 2007 r. na dzień 24 października 2007 roku.

Wykreśla się z tekstu uchwały ,,Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru" w związku ze sporządzeniem przez zarząd pisemnej opinii w trybie art. 433 § 2 k.s.h.

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa powyżej treść uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA z dnia 29.06.2007 r otrzymuje następujące brzmienie:

,,Działając na podstawie art.431, art.432 i art.14 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1d Statutu Spółki uchwala się co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1 965 593,00 zł. (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote) w drodze emisji 19 655 930 szt. (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 10 gr.(dziesięć groszy) każda.

2. Akcje serii F zostaną zaoferowane następującym Wierzycielom Spółki:

- FERRUM SA w Katowicach w ilości 4. 273.653 szt.(cztery miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy sztuki) akcji o łącznej wartości nominalnej 427.365,30 zł (czterysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć 30/100złotych);

- GETIN Bank SA w Katowicach w ilości 12. 474. 534 szt. (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery sztuk) akcji o łącznej wartości nominalnej 1.247.453,40 zł (jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy 40/100 złotych);

- Fabrykom Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA w Katowicach w ilości 2 613 296 szt. (dwa miliony sześćset trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć sztuk) akcji o łącznej wartości nominalnej 261. 329,60 zł.(dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć 60/100 złotych);

- Henrykowi DŁUŻEWSKIEMU zamieszkałemu. Tychy, ul. Ustronna 16/12, - Elżbiecie CAŁKA zamieszkałej Katowice ul. Sosnowa 28A, Andrzejowi URBANOWI zamieszkałemu Stalowa Wola ul. Krzywa 48 - we współwłasności łącznej - wspólnikom Spółki cywilnej działającej pod nazwą POLTRA SC z siedzibą w Rudzie Śląskiej - w ilości 294 447 szt. (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści siedem sztuk) akcji o łącznej wartości nominalnej 29 444,70 zł (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery 70/100 złotych).

3. Cena emisyjna akcji serii F wynosi po 15 gr (piętnaście groszy) za każdą akcję.

4. Akcje serii F pokryte zostaną wkładami pieniężnymi oraz opłacone poprzez potrącenie umowne wierzytelności dokonane zgodnie z art.14 § 4 k.s.h.

5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2007 roku .

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia pozostałych warunków emisji akcji serii F w zakresie niezastrzeżonym dla kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności do zawarcia Umowy potrącenia, w ramach subskrypcji prywatnej oraz umów o objęciu akcji, w terminie najpóźniej do dnia 24 października 2007 roku.

7. Wyłącza się prawo poboru nowych akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do akcji na okaziciela serii F.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w Krajowym Rejestrze Sądowym".

Uchwała numer 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 25 ZWZ Centrozap SA z dn. 29.06.2007 r. w sprawie zmian w statucie Spółki

Zmienia się treść uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA z dnia 29.06.2007 r. w sposób następujący:

- wykreśla się w treści uchwały wszystkie zapisy dotyczące emisji akcji serii G.

- wpisuje się wysokość kapitału zakładowego w kwocie 111.798. 683,00 zł (sto jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) zamiast nie więcej niż 211.798.683,00 zł (dwieście jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote).

Pozostałe zapisy uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA z dnia 29.06.2007 r. pozostają bez zmian.

Po wprowadzonych zmianach treść uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2007 r otrzymuje brzmienie:

"W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii "F" działając na podstawie art. 431 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt.1c Statutu Spółki zmienia się treść § 6 pkt.1 Statutu Centrozap SA ustalając go w brzmieniu:

,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 111 .798.683,00 zł (sto jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

98.700. 000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy ) każda.

37. 500.000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy ) każda.

947. 687.232 (dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy ) każda.

14. 443.668 (czternaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda.

19.655.930 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda."

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała numer 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G skierowanej do wybranego inwestora

Działając na podstawie art.431, art. 432 i art.14 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1d Statutu Spółki uchwala się co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15. 000. 000,00 zł (piętnaście milionów złotych) w drodze emisji 150. 000.000 szt.(sto pięćdziesiąt milionów sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 10 gr (dziesięć groszy) każda.

2. Akcje serii G zostaną zaoferowane Wierzycielowi Spółki STA-Odlewnie Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Tarnowskich Górach.

3. Cena emisyjna akcji serii G wynosi po 10 gr (dziesięć groszy) za każdą akcję.

4. Akcje serii G pokryte zostaną wkładami pieniężnymi poprzez potrącenie umowne wierzytelności dokonane zgodnie z art.14 § 4 kodeksu spółek handlowych.

5. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2007 roku.

6. Upoważnia się zarząd Spółki do ustalenia pozostałych warunków emisji akcji serii G w zakresie niezastrzeżonym dla kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności do zawarcia Umowy potrącenia, w ramach subskrypcji prywatnej oraz umowy o objęciu akcji, w terminie najpóźniej do dnia 24 października 2007 roku.

7. Wyłącza się prawo poboru nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji na okaziciela serii G.

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii G w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała numer 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym emisji A, B, G i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji serii G,

Działając na podstawie art. 27 pkt 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 27 ust.1d Statutu Centrozap S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii A, B i G.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. wyraża zgodę na dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii G, upoważniając jednocześnie Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dematerializację akcji Spółki serii G oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B i G do obrotu na rynku regulowanym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA z dnia 30.06.2005 r. w sprawie podziału zysku za 2004 rok,

Zmienia się uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A. z dnia 30.06.2005 r w sprawie podziału zysku za 2004 r w ten sposób, że zapisaną w § 1 całość wypracowanego w 2004 r zysku netto w kwocie 4.129.983,88 zł (cztery miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złotych osiemdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy, a ten łącznie z kapitałem zapasowym wynikającym z bilansu na dzień 31.12.2004r. w kwocie 2.156.571,20 zł (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) tj łącznie 6.286.555,08 zł (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych osiem groszy) przeznacza się na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

Zmienia się numerację z § 6 na § 2.

Pozostałe zapisy uchwały numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA z dn.30.06.2005 r wykreśla się.

W wyniku wprowadzonych zmian treść uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A. z dnia 30.06.2005r w sprawie podziału zysku za 2004 rok otrzymuje brzmienie:

§ 1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku netto Centrozap SA za 2004 rok w, w ten sposób, że cały zysk w kwocie 4.129.983,88 zł.(cztery miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy) przeznacza na kapitał zapasowy a ten łącznie z całością kapitału zapasowego wynikającego z bilansu na dzień 31.12.2004 r w kwocie 2.156.571,20 zł.(dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) tj. łącznie w kwocie 6.286. 555,08 zł (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych osiem groszy) przeznacza na pokrycie części strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza do stosowania w Spółce ,,Zasady Ładu Korporacyjnego" stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

w sprawie zmiany regulaminu Walnych Zgromadzeń

Działając na podstawie § 26 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA wprowadza następującą zmianę do Regulaminu Walnych Zgromadzeń:

- W §10 Regulaminu Walnych Zgromadzeń po punkcie 2 dodaje się punkt 2a w brzmieniu:

,,2a. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie z zasadami określonymi w art. 385 kodeksu spółek handlowych."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 393 ust.4 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt.1i Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA wyraża zgodę na zakup przez Spółkę następujących nieruchomości:

1. Pomieszczenia biurowego o powierzchni 205,7 mÂ˛ w mieście Syktywkar, ul. Domny Kalikowoj nr.25/3, Republika Komi, Federacja Rosyjska za cenę 352 584,26 EURO (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć Euro 26 Centów),

2. Prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Katowicach przy ul. Korczaka 23, obręb Roździeń, oznaczoną numerem ewidencyjnym 1430/10 (jeden tysiąc czterysta trzydzieści łamane przez dziesięć), o powierzchni 4.217,00 zł (cztery tysiące dwieście siedemnaście złotych), zabudowaną budynkiem-hangarem blaszanym lewym, o powierzchni użytkowej 260,00m2 (dwieście sześćdziesiąt metrów kwadratowych) i kubaturze 1.064,00m3 (jeden tysiąc sześćdziesiąt cztery metry sześcienne), stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, zapisanych w księdze wieczystej numer KA1K/00069103/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych, łącznie za cenę brutto 671.000,00 zł (sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 389 i art. 393 ust 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt1c Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:

- punkt 3 w § 16 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

,,3. Posiedzenie musi być zwołane przez Przewodniczącego na skierowany do niego pisemny wniosek przez członka rady lub na wniosek zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad."

- w § 18 w punkcie 2 Statutu Spółki dodaje się kolejny podpunkt ,,m" w brzmieniu:

,,m) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 15% (piętnaście procent) kapitału zakładowego Spółki."

- w § 27 punkt 1i Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

,,i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 15% (piętnastu procent) kapitału zakładowego Spółki."

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała numer 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G , działając na podstawie art. 431 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt.1c Statutu Spółki zmienia się treść § 6 pkt.1 Statutu Centrozap SA ustalając go w brzmieniu:

,,§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 126.798.683 zł. (sto dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

- 98.700.000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

- 37.500.000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

- 947.687.232(dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

- 14. 443.668 (czternaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

- 19.655.930 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10gr (dziesięć groszy) każda.

- 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda."

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii G w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała numer 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 października 2007 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E, działając na podstawie art.452 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt.1c Statutu Spółki zmienia się treść § 6 pkt.1 Statutu Centrozap SA ustalając go w brzmieniu:

"§ 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 128.798.683 zł. (sto dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

- 98.700.000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

- 37.500.000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

- 947.687.232 (dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

- 14.443.668 (czternaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10gr (dziesięć groszy) każda.

- 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda."

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii E w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Barbara Konrad-Dziwisz - Wiceprezes Zarządu