IMPERIO (IMP): Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 21 września 2010 - raport 29
Raport bieżący nr 29/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Spółka pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 21 września 2010 roku:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 21 września 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25 060 689. akcji, które stanowią 48,76. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 25 060 689, głosów "za" oddano 25 060 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
UZASADNIENIE
Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte.
Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 21 września 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL Narodowego Funduszu Inwestycyjnego postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: .
1) otwarcie walnego zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) sporządzenie listy obecności;
5) przyjęcie porządku obrad;
6) zmiany w składzie rady nadzorczej;
7) zamknięcie walnego zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 25 060 689. akcji, które stanowią 48,76. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 25 060 689, głosów "za" oddano 25 060 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
UZASADNIENIE
Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.
W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI CAPITAL NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 21 września 2010 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 KSH i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Pana Andrzeja Szostaka do składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25 060 689. akcji, które stanowią 48,76. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 25 060 689, głosów "za" oddano 25 060 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
UZASADNIENIE
Dokonywanie zmian w składzie Rady Nadzorczej (powoływanie i odwoływanie) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI CAPITAL NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 21 września 2010 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 KSH i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Pana Michała Popiołka do składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25 060 689. akcji, które stanowią 48,76. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 25 060 689, głosów "za" oddano 25 060 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
UZASADNIENIE
Dokonywanie zmian w składzie Rady Nadzorczej (powoływanie i odwoływanie) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI CAPITAL NFI S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 21 września 2010 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 KSH i Artykułu 19 Statutu Spółki postanawia co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Pana Pawła Turno do składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25 060 689. akcji, które stanowią 48,76. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 25 060 689, głosów "za" oddano 25 060 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
UZASADNIENIE
Dokonywanie zmian w składzie Rady Nadzorczej (powoływanie i odwoływanie) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§ 38 ust 1 pkt 5 i § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.)
Dawid Sukacz - Prezes Zarządu
Piotr Karmelita - Członek Zarządu
