CIECH (CIE): Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ciech SA dnia 18 marca 2009 roku - raport 14

Raport bieżący nr 14/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ciech SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech SA dnia 18 marca 2009 roku.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 18 marca 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje wyboru Katarzyny Królak na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 18 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 29 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz własności budynku, położonych w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 46/50.

6. Zakończenie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z dnia 18 marca 2009 roku

w sprawie zbycia praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz własności budynku,

położonych w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 46/50

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wyraża zgodę na zbycie:

1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 6.851 m2, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1/4, 7, 9/4, 10/2, 11/2, 19/5, 19/7, 45/2, 45/3, 46, 47, 48, 54/4, 55/1, 55/9 z obrębu 7-02-09, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr WA1M/00193369/7,

2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 4.168 m2, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 38, 42, 43, 44 z obrębu 7-02-09, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr WA1M/00223524/2,

3) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 3.909 m2, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 14/1, 14/3, 19/6, 45/1, 54/3 z obrębu 7-02-09 oraz 1/3, 11/1 z obrębu 7-02-10, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr WA1M/00287974/7,

4) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 6.531 m2, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 41 z obrębu 7-02-09, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr WA1M/00174094/9, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku biurowego o kubaturze 67.000 m3, powierzchni użytkowej 13.558 m2 oraz powierzchni zabudowy 7.400 m2,

położonych w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 46/50.

2. Zgoda na zbycie dotyczy zarówno całości wskazanych powyżej nieruchomości, jak i ich dowolnej części, a także zbycia udziałów w prawie użytkowania wieczystego.

3. Zgoda niniejsza obejmuje w szczególności zbycie poprzez sprzedaż, jak i wniesienie aportem do spółki handlowej.

§ 2

1. Zbycie nastąpi po cenie nie niższej niż wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na potrzeby transakcji, nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed datą zbycia lub datą zawarcia umowy przedwstępnej.

2. Warunki transakcji wymagają dodatkowej opinii Rady Nadzorczej CIECH S.A.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

Walne Zgromadzenie uchyla Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2003 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości CIECH S.A. przy ul. Powązkowskiej 46/50 w Warszawie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Robert Bednarski - Członek Zarządu