IDEON (IDE): Uchwały NWZA Centrozap SA z dnia 29.03.2012r. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CENTROZAP SA przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 marca 2012 roku:

Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana: Rafała Sasiaka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.473.756

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,48%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.473.756

Głosy "za": 63.473.756

Głosy " przeciw": 0

Głosy "wstrzymujące się": 0

Uchwała numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

Pan Adam Pietrzok

Pan Jacek Orłowski

Pan Antoni Pioskowik

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.473.756

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,48%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.473.756

Głosy "za": 63.473.756

Głosy " przeciw": 0

Głosy "wstrzymujące się": 0

Uchwała numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 02.marca 2012r

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.473.756

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,48%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.473.756

Głosy "za": 63.473.756

Głosy " przeciw": 0

Głosy "wstrzymujące się": 0

Uchwała numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie: w sprawie zmiany nazwy firmy Spółki i związanymi z tym zmianami w Statucie Spółki

1. Na podstawie przepisu art.430 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 1c Statutu Spółki, zmienia się nazwę i firmę Spółki z Centrozap Spółka Akcyjna na Ideon Spółka Akcyjna oraz w związku z tym ustala się treść §1 i § 3 pkt.1 Statutu Spółki w brzmieniu:

§ 1. ,,1. Firma spółki brzmi Ideon Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy Ideon S.A."

§ 3 pkt.1 ,,1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą "Centrozap" Spółka Handlowo- Przemysłowa z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Centrozap SA a następnie zmianę nazwy firmy tej spółki."

2. Na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.473.756

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,48%

Łączna liczba ważnych głosów: 63.473.756

Głosy "za": 63.473.756

Głosy " przeciw": 0

Głosy "wstrzymujące się": 0
Ireneusz Król - Prezes Zarządu
Adam Wysocki - Wiceprezes Zarządu