FASING (FSG): Uchwały NWZA, akcjonariusze - raport 29,30
Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa
FASING SA informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 kwietnia 2002
roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na
Walnym Zgromadzeniu przyjęto uchwały o następującej treści:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING
Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 18 kwietnia 2002roku w sprawie
nabycia nieruchomości
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.
393 § 4 ksh i art. 17 § 2 ksh wyraża zgodę na nabycie:
- prawa użytkowania wieczystego działek o numerach geodezyjnych:
4/5, 4/6, 5/6, 5/7, 5/4, 9/101, 7/7, 7/8, 7/9 o łącznej
powierzchni 2 ha 5. 110 m2 zapisanych w księdze wieczystej KW
19309 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie i działki o
numerze geodezyjnym 13/1 o powierzchni 6.966 m2 zapisanej w
księdze wieczystej KW 38353 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Świebodzinie.
- prawa własności budynków, budowli i innych urządzeń znajdujących
się na ww. działkach wyszczególnionych w aktach notarialnych
nabycia nieruchomości.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy akceptuje warunki
nabycia ww. nieruchomości przyjęte w aktach notarialnych:
- akt notarialny z dnia 22.02.2002 r. Nr rep. A 1298/2002-04-16,
Kancelaria Notarialna w Katowicach Notariusz Katarzyna Walotek
- akt notarialny z dnia 12.03.2002 r. Nr rep. A 1691/2002,
Kancelaria Notarialna w Katowicach Notariusz Katarzyna Walotek
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
za przyjęciem uchwały oddano 1973166 głosów, wstrzymało się 580
głosów, przeciw 622700 głosów ze zgłoszeniem sprzeciwu do protokołu
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING
Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 18 kwietnia 2002 roku w sprawie
wniesienia aportu do spółki TRANSFAS Sp. z o. o. w Katowicach
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.393
§ 4 ksh wyraża zgodę na wniesienie aportu do Spółki TRANSFAS Sp. z
o. o. w Katowicach nr RHB 13597 w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
której Grupa Kapitałowa FASING S.A. jest jedynym wspólnikiem, w
postaci:
- prawa użytkowania wieczystego działek o numerach geodezyjnych:
4/5, 4/6, 5/6, 5/7, 5/4, 9/101, 7/7, 7/8, 7/9 o łącznej
powierzchni 2 ha 5. 110 m2 zapisanych w księdze wieczystej KW
19309 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie i działki o
numerze geodezyjnym 13/1 o powierzchni 6.966 m2 zapisanej w
księdze wieczystej KW 38353 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Świebodzinie.
- prawa własności budynków, budowli i innych urządzeń znajdujących
się na ww. działkach, wyszczególnionych w aktach notarialnych
nabycia nieruchomości.
Powyższe nieruchomości zostały nabyte przez Spółkę nw. aktami
notarialnymi:
- akt notarialny z dnia 22.02.2002 r. Nr rep. A 1298/2002-04-16,
Kancelaria Notarialna w Katowicach Notariusz Katarzyna Walotek
- akt notarialny z dnia 12.03.2002 r. Nr rep. A 1691/2002,
Kancelaria Notarialna w Katowicach Notariusz Katarzyna Walotek
§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z
realizacji niniejszej uchwały po jej wykonaniu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
za przyjęciem uchwały oddano 1973746 głosów, przeciw 622700
głosów, ze zgłoszeniem sprzeciwu do protokołu
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING
Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 18 kwietnia 2002 roku w sprawie
zbycia nieruchomości
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.
393 § 4 ksh wyraża zgodę na zbycie nieruchomości fabrycznej
położonej na działce o numerze geodezyjnym 160/9, zapisanej w
księdze wieczystej KW 48838 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Katowicach, zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej
1043,75m2 o łącznej kubaturze 5 871 m3, za cenę, która zostanie
ustalona w oparciu o operat szacunkowy
i będzie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.
§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego
sprawozdania z realizacji niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
za przyjęciem uchwały oddano 1973746 głosów, przeciw 622700 głosów
ze zgłoszeniem sprzeciwu do protokołu
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING
Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 18 kwietnia 2002roku w sprawie
udzielenia poręczenia bankowego Przedsiębiorstwu Produkcyjno-
Handlowemu KARBON 2 Zdzisław Bik, Krzysztof Bik
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.15
ksh wyraża zgodę na udzielenie poręczenia bankowego w kwocie
3.000.000,00 zł na okres od 15 marca 2002r do 31 grudnia 2004r.
dla Banku PeKaO S.A. o/ Katowice z tytułu udzielonego kredytu
Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu KARBON 2 Zdzisław Bik,
Krzysztof Bik z siedzibą w Zabrzu, ul. Hagera 6.
za przyjęciem uchwały oddano 1973746 głosów, przeciw 622700 głosów
ze zgłoszeniem sprzeciwu do protokołu
Na wniosek Zarządu Spółki odstąpiono od rozpatrywania punktu 6
Porządku obrad tj. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa
FASING SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej
5% lub więcej ogólnej liczby głosów, uczestniczących w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryk
Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA, w dniu
18 kwietnia 2002 roku:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KARBON 2 Sp. z o.o.,
41-800 Zabrze, ul. Hagera 6
Ilość przysługujących głosów z posiadanych akcji - 1.971.961
Udział w ogólnej liczbie głosów - 63,46%
Ilość przysługujących głosów na WZA - 1.971.961
Udział w liczbie reprezentowanych głosów na WZA - 75,95%
Rodzaj akcji - zwykłe na okaziciela
2. Ministerstwo Skarbu Państwa, 00-030 Warszawa, ul. Krucza 36/
Wspólna 6
Ilość przysługujących głosów z posiadanych akcji - 522.700
Udział w ogólnej liczbie głosów - 16,82%
Ilość przysługujących głosów na WZA - 522.700
Udział w liczbie reprezentowanych głosów na WZA - 20,13%
Rodzaj akcji - zwykłe na okaziciela
Informacja dodatkowa:
Akcjonariusze uczestniczący w NWZA Spółki Fabryk Sprzętu i
Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA w dniu 30
października 2001 roku.
- Liczba obecnych akcjonariuszy - 7
- Liczba akcji na WZA - 2.596.446
- Reprezentowany kapitał na WZA - 7.296.013,26 zł
- Procent reprezentowanych głosów - 83,56
- Procent reprezentowanego kapitału - 83,56
