FORTWRO (FRW) (FORTUM WROCŁAW): Uchwały NWZA - raport 8

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław

Spółka Akcyjna podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 17 marca 2004 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad o treści

zamieszczonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 24 lutego

2004r., pozycja 1715, po uwzględnieniu wniosku Gminy Wrocław o 

wycofanie rozpatrzenia sprawy, objętej dotychczasowym punktem 7

porządku obrad, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia oraz jego zdolności do

podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedłożenie przez Zarząd informacji o uprawnionych

pracownikach, którym przysługuje prawo do

nieodpłatnego nabycia akcji Spółki oraz o ilości akcji

przeznaczonych na ten cel.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie

opracowania analizy Spółki, w zakresie

określonym w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o 

komercjalizacji i prywatyzacji

(Dz.U. z 2002r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.), w ciężar kosztów Spółki.

8. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 2

w sprawie: wyrażenia zgody na finansowanie opracowania analizy

Spółki, w zakresie określonym w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30

sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji Dz. U. z 2002

r., Nr 171, poz. 1397 ze zm.), w ciężar kosztów Spółki.

Na podstawie § 43 pkt 19 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa

Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna wyraża zgodę na

finansowanie analizy Spółki, w zakresie określonym w art. 32

ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

(Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397,

ze zm.), przeprowadzonej na zlecenie Prezydenta Wrocławia i 

wykonanej na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz

przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania,

zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia

których można odstąpić od opracowania analizy (Dz. U. z 1997 r.,

Nr 64, poz. 408, ze zm.), w ciężar kosztów Spółki.

2. Finansowanie analizy, o której mowa w ust. 1, dokonane zostanie

zgodnie z umową zawartą ze zlecającym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło na wniosek akcjonariusza

Gminy Wrocław od rozpatrzenia punktu 7 pierwotnego projektu

porządku obrad, który brzmiał: Rozpatrzenie wniosku Gminy Wrocław

o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela, w ilości

przysługującej uprawnionym pracownikom.