PMPG (PGM): Uchwały NWZA - raport 31
PEKPOL S.A. podaje treść uchwał podjętych przez Akcjonariuszy na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 grudnia 2003 roku
UCHWAŁA NR 1
z dnia 31 grudnia 2003 roku
w sprawie uchylenia likwidacji
§ 1 [Uchylenie likwidacji]
1. Działając na podstawie art. 460 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych -
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKPOL Spółka
Akcyjna w likwidacji postanawia uchylić uchwałę Nr 1/2003 NWZA
Spółki z dnia 4 kwietnia 2003 r. oraz stwierdza zasadność dalszego
prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej.
2. Z dniem podjęcia uchwały wygasają uprawnienia likwidatora Spółki.
§ 2 [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
z dnia 31 grudnia 2003 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1 [Odwołanie dotychczasowych członków]
Działając na podstawie § 20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej PEKPOL
S.A.:
1) Michała Boni,
2) Andrzeja Arendarskiego,
3) Andrzeja Korcika,
4) Romualda Dzienio,
5) Jacka Łuczaka.
§ 2 [Powołanie nowych członków]
Działając na podstawie § 20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać następujące osoby do
Rady Nadzorczej PEKPOL S.A.:
1) Siergiej Taruta,
2) Aleksander Pilipienko,
3) Aleksy Petrov,
4) Maksym Mordań,
5) Adam Ehrlich
6) Stanisław Adamiak
7) Lech Skrzypczyk
§ 3 [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
z dnia 31 grudnia 2003 roku
w sprawie zmian Statutu
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 31 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia, co następuje:
§1. [Zmiana Statutu]
1. W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany
1) § 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
§ 1. Firma Spółki brzmi: Arksteel Spółka Akcyjna.
2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
§ 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
3) § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza (27.10.Z),
2) Produkcja rur żeliwnych (27.21.Z),
3) Produkcja rur stalowych, przewodów rurowych i profili drążonych
(27.22.Z),
4) Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno (27.31.Z),
5) Produkcja wyrobów wąskich i płaskich walcowanych na zimno
(27.32.Z),
6) Produkcja wyrobów formowanych i składanych na zimno (27.33.Z),
7) Produkcja drutów (27.34.Z),
8) Pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali, gdzie indziej nie
sklasyfikowana; produkcja stopów żelaza (27.35.Z),
9) Produkcja metali szlachetnych (27.41.Z),
10) Produkcja aluminium (27.42.Z),
11) Produkcja ołowiu, cynku i cyny (27.43.Z),
12) Produkcja miedzi nieobrobionej (27.44.Z),
13) Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów (27.44.Z),
14) Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (27.45.Z),
15) Odlewnictwo żeliwa (27.51.Z),
16) Odlewnictwo staliwa (27.52.Z),
17) Odlewnictwo metali lekkich (27.53.Z),
18) Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (27.54.Z),
19) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem
odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (27.54.Z),
20) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia
proszków (28.40.Z),
21) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (28.51.Z),
22) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (28.52.Z),
23) Zagospodarowania metalowych odpadów i złomu (37.10.Z),
24) Zagospodarowania niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych
(37.20.Z),
25) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów
górniczych i produkcyjnych (45.21.E),
26) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud,
metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12.Z),
27) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży
określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej
niesklasyfikowana (51.18.Z),
28) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (51.52.Z),
29) Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i
dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (51.54.Z),
30) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (51.57.Z),
31) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu,
handlu i transportu wodnego (51.65.Z),
32) Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (51.70.B),
33) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
(52.46.Z),
34) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A),
35) Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.C),
36) Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej
niesklasyfikowane (65.23.Z),
37) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z),
38) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z),
39) Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (70.32.B),
40) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
(73.10.G),
41) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (74.14.A),
42) Działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z),
43) Badania i analizy techniczne (74.30.Z).
4) § 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.600.000 zł (słownie: sześć
milionów sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 6.519.700
(słownie: sześć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset
tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
1) 72.150 (siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt) akcji
imiennych serii A i B,
2) 6.447.550 (sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy
pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
2. Akcje mogą być pokrywane wkładem pieniężnym jak również wkładem
niepieniężnym.
3. Akcje na okaziciela mogą być zamienione na akcje imienne albo
odwrotnie.
5) § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
§ 7. W kapitale zakładowym:
1) akcje serii A w ilości 55.600 są akcjami imiennymi,
2) akcje serii B w ilości 16.550 są akcjami imiennymi,
3) akcje serii A w ilości 2.654.800 są akcjami na okaziciela,
4) akcje serii B w ilości 492.750 są akcjami na okaziciela,
5) akcje serii C w ilości 3.300.000 są akcjami na okaziciela.
6) dotychczasowe § 8 i § 8a Statutu Spółki wykreśla się,
7) dotychczasowy § 9 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 8 i
otrzymuje następujące brzmienie:
1.Akcje mogą być umorzone.
2. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich
nabycia przez Spółkę nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która to
uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną
umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi
umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia
oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne uprawniające do objęcia
akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje.
8) dotychczasowy § 10 Statutu Spółki wykreśla się,
9) dotychczasowy § 11 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 9,
10) dotychczasowy § 12 Statutu Spółki wykreśla się,
11) dotychczasowy § 13 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 10,
12) dotychczasowy § 14 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 11
i otrzymuje następujące brzmienie:
§ 11. Zarząd składa się z jednej do czterech osób i jest wybierany
przez Radę Nadzorczą. Członkowie zarządu są wybierani na wspólną
kadencję, która trwa trzy lata.
13) dotychczasowy § 15 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 12
i otrzymuje następujące brzmienie:
§ 15. 1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką,
przy uwzględnieniu uprawnień pozostałych władz Spółki,
reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w sądzie i poza sądem, podejmuje
uchwały oraz decyzje dla wykonania celów Spółki.
2. Zarząd przygotowuje roczne Plany Spółki na następny rok
obrotowy w terminie do dnia 1 grudnia poprzedniego roku
obrotowego. Plany podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. W
razie nie zatwierdzenia Planu rocznego przedstawionego przez
Zarząd w terminie do dnia 31 grudnia, działalność Spółki
prowadzona jest na podstawie przedstawionego Radzie Nadzorczej
projektu tego Planu.
3. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub
zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
14) dotychczasowy § 16 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 13
i otrzymuje następujące brzmienie:
§ 13. Do składania oświadczeń, dokonywania czynności prawnych i
podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie
Zarządu albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
15) dotychczasowe § 17, § 18 i § 19 Statutu Spółki zostają
oznaczone odpowiednio jako § 14, § 15 i § 16,
16) dotychczasowy § 20 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 17
i otrzymuje następujące brzmienie:
§ 17. 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków
wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej
wybierani są na wspólną kadencję, która trwa trzy lata. Kadencja
pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok. Członkowie Rady
Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają Przewodniczącego
Rady Nadzorczej.
2. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej,
Rada Nadzorcza, w której skład wchodzi nie mniej niż 5 (pięć) osób
może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji nowego członka Rady
Nadzorczej na okres do końca jej wspólnej kadencji. Uchwała Rady
Nadzorczej o kooptacji podlega zatwierdzeniu przez najbliższe
Walne Zgromadzenie.
17) dotychczasowy § 21 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 18
i otrzymuje następujące brzmienie:
§ 18. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im
Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności jeden
z członków Rady Nadzorczej zastępujący Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku.
3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić z inicjatywy
Zarządu Spółki na pisemny wniosek zgłoszony Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa
się nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
18) dotychczasowy § 22 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 19
i otrzymuje następujące brzmienie:
§ 19. 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest
zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej
oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Rada
Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów
członków obecnych na posiedzeniu.
2. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia
posiedzenia w trybie pisemnym.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu
uchwały.
5. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie określonym w
ust. 3 i ust. 4 nie dotyczy wyborów i odwołania Przewodniczącego
Rady Nadzorczej oraz zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
6. Uchwały Rady Nadzorczej podlegają protokołowaniu.
19) dotychczasowy § 23 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 20,
20) dotychczasowy § 24 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 21
i otrzymuje następujące brzmienie:
§ 21. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością
Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza uprawnieniami wymienionymi
w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w niniejszym Statucie należy w
szczególności:
1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu
Spółek Handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo
pokrycia straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego
sprawozdania z wyników oceny, o których mowa w pkt 1) i 2),
4) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd rocznego planu
finansowego Spółki,
5) zatwierdzenie regulaminów i ich zmiany
a) Regulaminu Organizacyjnego
b) Regulaminu Wynagrodzeń pracowników
6) powoływanie Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu oraz
odwoływanie ze składu Zarządu poszczególnych jego członków,
7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach wszystkich bądź
poszczególnych członków Zarządu, jak również delegowanie członków
Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
sprawozdania finansowego Spółki,
9) wypowiadanie się we wszystkich sprawach, które wymagają uchwał
Walnego Zgromadzenia;
10) wyrażanie zgody na następujące czynności:
a) nabywanie i zbywanie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo
100.000 (sto tysięcy) EURO, nie przewidziane w planie finansowym;
b) nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów w innych podmiotach
gospodarczych oraz innych papierów wartościowych, nie przewidziane
w planie finansowym;
c) zaciąganie kredytów, pożyczek oraz zawieranie umów leasingu nie
przewidzianych w planie finansowym;
d) zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie praw na dobrach
niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem praw z rejestracji
znaków towarowych i technologii ;
e) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach;
f) udzielenie pożyczek oraz poręczeń innym podmiotom gospodarczym,
o wartości przekraczającej jednostkowo 100.000 (sto tysięcy) EURO
nie przewidziane w planie finansowym;
g) zawieranie z pracownikami Spółki lub osobami fizycznymi
świadczącymi usługi na rzecz Spółki jakichkolwiek umów, które
przewidywałyby udział w zysku lub opcje na akcje Spółki i
przyjmowanie pracowniczych programów emerytalnych;
h) tworzenie spółek i utworzenie oddziałów Spółki.
21) dotychczasowe § 25 i § 26 Statutu Spółki zostają oznaczone
jako odpowiednio § 22 i § 23,
22) dotychczasowe § 27, § 28 i § 29 Statutu Spółki wykreśla się,
23) dotychczasowy § 30 Statutu Spółki zostaje oznaczony § 24,
24) dotychczasowy § 31 Statutu Spółki zostaje oznaczony § 25 i
otrzymuje następujące brzmienie:
§ 25. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku do podziału między
akcjonariuszy lub też o wyłączeniu go od podziału w całości lub w
części zgodnie z § 28 Statutu oraz podejmowanie uchwał o sposobie
pokrycia strat,
3) udzielanie członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków,
4) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
5) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
6) zmiana Statutu Spółki,
7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
8) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia w zakresie nie
unormowanym niniejszym Statutem,
9) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa
lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego,
10) likwidacja, połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
11) wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku
Spółki po likwidacji,
12) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
13) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą,
Zarząd lub akcjonariuszy pod obrady Walnego Zgromadzenia,
stosownie do postanowień Statutu i Kodeksu Spółek Handlowych,
14) podejmowanie uchwał w zakresie postanowień dotyczących
roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki
lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
15) podejmowanie uchwał dotyczących użycia, przeznaczenia i zmiany
przeznaczenia kapitału zapasowego i rezerwowego.
25) dotychczasowy § 32 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 26,
26) dotychczasowy § 33 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako § 27
i otrzymuje następujące brzmienie:
§ 27. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
27) dotychczasowe § 34 i § 35 Statutu Spółki zostają oznaczone
odpowiednio jako § 28 i § 29,
28) dotychczasowe § 36 i § 37 Statutu Spółki wykreśla się,
29) dotychczasowe § 38 i § 39 Statutu Spółki otrzymują oznaczenie
jako § 30 i § 31,
30) dotychczasowe § 40 i § 41 Statutu Spółki wykreśla się,
31) dotychczasowy § 42 Statutu Spółki oznacza się jako § 32.
§2. [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]
Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia
jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany
wynikające z niniejszej uchwały.
§3. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
z dnia 31 grudnia 2003 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej
emisji akcji serii D1 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu.
Działając na podstawie art. 431, art. 432 § 1 i art. 433 § 2
Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
postanawia, co następuje:
§ 1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO]
1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższony zostaje z kwoty 6.600.000
zł (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych) do kwoty
46.600.000 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset
tysięcy złotych) tj. o kwotę 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści
milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.
1, zostanie dokonane poprzez emisję 40.000.000 (słownie:
czterdzieści milionów) nowych akcji serii D1 o jednostkowej
wartości nominalnej równej 1 zł (słownie: jeden złoty), zwanych
dalej Akcjami serii D1.
§ 2. [EMISJA AKCJI SERII D1]
1. Akcje serii D1 są akcjami zwykłymi na okaziciela.
2. Akcje serii D1 pokryte zostaną wyłącznie gotówką.
3. Akcje serii D1 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od
wypłat z zysku za rok obrotowy 2004, tj. od dnia 1 stycznia 2004
roku.
4. Emisja Akcji serii D1 zostanie przeprowadzona w ramach
publicznej subskrypcji akcji skierowanej do inwestorów, wskazanych
przez Radę Nadzorczą. Umowy objęcia Akcji serii D1 zostaną zawarte
do dnia 30 czerwca 2004 roku.
5. Akcje serii D1 zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie.
§ 3. [PRAWO POBORU AKCJONARIUSZY]
1. W interesie Spółki, w stosunku do wszystkich Akcji serii D1
wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
2. W toku Walnego Zgromadzenia została przedstawiona opinia
uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca
sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji, sporządzona po
myśli art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
§ 4. [UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ]
1. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:
1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji
serii D1,
2) ustalenia pozostałych zasad dystrybucji Akcji serii D1,
3) złożenia oferty objęcia Akcji serii D1,
4) dokonania przydziału Akcji serii D1,
5) podjęcia wszystkich pozostałych czynności faktycznych i
prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii D1 do publicznego
obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie,
6) zawarcia (o ile uzna to za konieczne) umowy o subemisję
inwestycyjną lub umowy o subemisję usługową, na warunkach
zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do:
1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D1,
2) wskazania inwestora lub inwestorów, do których skierowana
zostanie emisja Akcji serii D1,
3) sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego
zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
§ 5. [ZMIANA STATUTU]
Zmienia się § 6 ust. 1 i § 7 Statutu Spółki, które otrzymują
następujące brzmienie:
1) § 6 ust. 1:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.600.000 zł (słownie:
czterdzieści sześć milionów sześćset tysięcy złotych) i dzieli się
na 46.519.700 (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset
dziewiętnaście tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 1
(jeden) złoty każda, w tym:
1) 72.150 (siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt) akcji
imiennych serii A i B,
2) 46.447.550 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści
siedem tysięcy pięćwet pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela
serii A, B, C i D1.
2) § 7:
§ 7. W kapitale zakładowym:
1) akcje serii A w ilości 55.600 są akcjami imiennymi,
2) akcje serii B w ilości 16.550 są akcjami imiennymi,
3) akcje serii A w ilości 2.654.800 są akcjami na okaziciela,
4) akcje serii B w ilości 492.750 są akcjami na okaziciela,
5) akcje serii C w ilości 3.300.000 są akcjami na okaziciela,
6) akcje serii D1 w ilości 40.000.000 są akcjami na okaziciela.
§ 6. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu,
wynikających z brzmienia uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia
31 grudnia 2003 roku.
UCHWAŁA NR 5
z dnia 31 grudnia 2003 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej
emisji akcji serii D2 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu.
Działając na podstawie art. 431, art. 432 § 1, art. 433 § 2 i art.
310 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:
§ 1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO]
1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższony zostaje z kwoty 46.600.000
zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset tysięcy złotych)
do kwoty nie większej niż 160.000.000 zł (słownie: sto
sześćdziesiąt milionów złotych) tj. o kwotę nie większą niż
113.400.000 zł (słownie: sto trzynaście milionów czterysta
tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.
1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 113.400.000
(słownie: sto trzynaście milionów czterysta tysięcy) nowych akcji
serii D2 o jednostkowej wartości nominalnej równej 1 zł (słownie:
jeden złoty), zwanych dalej Akcjami serii D2.
§ 2. [EMISJA AKCJI SERII D2]
1. Akcje serii D2 są akcjami zwykłymi na okaziciela.
2. Akcje serii D2 pokryte zostaną wyłącznie gotówką.
3. Akcje serii D2 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od
wypłat z zysku za rok obrotowy 2004, tj. od dnia 1 stycznia 2004
roku.
4. Emisja Akcji serii D2 zostanie przeprowadzona w ramach
publicznej subskrypcji akcji skierowanej do inwestorów, wskazanych
przez Radę Nadzorczą. Umowy objęcia Akcji serii D2 zostaną zawarte
do dnia 30 czerwca 2004 roku.
5. Akcje serii D2 zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie.
§ 3. [PRAWO POBORU AKCJONARIUSZY]
1. W interesie Spółki, w stosunku do wszystkich Akcji serii D2
wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
2. W toku Walnego Zgromadzenia została przedstawiona opinia
uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca
sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji, sporządzona po
myśli art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
§ 4. [UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ]
1. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:
1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji
serii D2,
2) ustalenia pozostałych zasad dystrybucji Akcji serii D2,
3) złożenia oferty objęcia Akcji serii D2,
4) dokonania przydziału Akcji serii D2,
5) podjęcia wszystkich pozostałych czynności faktycznych i
prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii D2 do publicznego
obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie,
6) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału
zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z
art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych,
7) zawarcia (o ile uzna to za konieczne) umowy o subemisję
inwestycyjną lub umowy o subemisję usługową, na warunkach
zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do:
1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D2,
2) wskazania inwestora lub inwestorów, do których skierowana
zostanie emisja Akcji serii D2,
3) sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego
zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
§ 5. [ZMIANA STATUTU]
Zmienia się § 6 ust. 1 i § 7 Statutu Spółki, które otrzymują
następujące brzmienie:
1) § 6 ust. 1:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 160.000.000 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych) i dzieli się na nie
więcej niż 159.919.700 (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć
milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset) akcji o
wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
1) 72.150 (siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt) akcji
imiennych serii A i B,
2) nie więcej niż 159.847.550 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów
osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji
zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D1 i D2.
2) § 7:
§ 7. W kapitale zakładowym:
1) akcje serii A w ilości 55.600 są akcjami imiennymi,
2) akcje serii B w ilości 16.550 są akcjami imiennymi,
3) akcje serii A w ilości 2.654.800 są akcjami na okaziciela,
4) akcje serii B w ilości 492.750 są akcjami na okaziciela,
5) akcje serii C w ilości 3.300.000 są akcjami na okaziciela,
6) akcje serii D1 w ilości 40.000.000 są akcjami na okaziciela,
7) akcje serii D2 w ilości nie więcej niż 113.400.000 są akcjami
na okaziciela.
§ 6. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu,
wynikających z brzmienia uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia
31 grudnia 2003 roku.
UCHWAŁA NR 6
z dnia 31 grudnia 2003 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej
emisji akcji serii D3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu.
Działając na podstawie art. 431, art. 432 § 1, art. 433 § 2 i art.
310 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:
§ 1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO]
1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższony zostaje do kwoty nie
większej niż 280.000.000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt
milionów złotych) tj. o kwotę nie większą niż 120.000.000 zł
(słownie: sto dwadzieścia milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.
1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 120.000.000
(słownie: sto dwadzieścia milionów) nowych akcji serii D3 o
jednostkowej wartości nominalnej równej 1 zł (słownie: jeden
złoty), zwanych dalej Akcjami serii D3.
§ 2. [EMISJA AKCJI SERII D3]
1. Akcje serii D3 są akcjami zwykłymi na okaziciela.
2. Akcje serii D3 pokryte zostaną wyłącznie gotówką.
3. Akcje serii D3 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od
wypłat z zysku za rok obrotowy 2004, tj. od dnia 1 stycznia 2004
roku.
4. Emisja Akcji serii D3 zostanie przeprowadzona w ramach
publicznej subskrypcji akcji skierowanej do inwestorów, wskazanych
przez Radę Nadzorczą. Umowy objęcia Akcji serii D3 zostaną zawarte
do dnia 30 czerwca 2004 roku.
5. Akcje serii D3 zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie.
§ 3. [PRAWO POBORU AKCJONARIUSZY]
1. W interesie Spółki, w stosunku do wszystkich Akcji serii D3
wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
2. W toku Walnego Zgromadzenia została przedstawiona opinia
uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca
sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji, sporządzona po
myśli art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
§ 4. [UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ]
1. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:
1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji
serii D3,
2) ustalenia pozostałych zasad dystrybucji Akcji serii D3,
3) złożenia oferty objęcia Akcji serii D3,
4) dokonania przydziału Akcji serii D3,
5) podjęcia wszystkich pozostałych czynności faktycznych i
prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii D3 do publicznego
obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie,
6) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału
zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z
art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych,
7) zawarcia (o ile uzna to za konieczne) umowy o subemisję
inwestycyjną lub umowy o subemisję usługową, na warunkach
zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do:
1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D3,
2) wskazania inwestora lub inwestorów, do których skierowana
zostanie emisja Akcji serii D3,
3) sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego
zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
§ 5. [ZMIANA STATUTU]
Zmienia się § 6 ust. 1 i § 7 Statutu Spółki, które otrzymują
następujące brzmienie:
1) § 6 ust. 1:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 280.000.000 zł
(słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów złotych i dzieli się na
nie więcej niż 279.919.700 (słownie: dwieście siedemdziesiąt
dziewięć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset )
akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
1) 72.150 (siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt) akcji
imiennych serii A i B,
2) nie więcej niż 279.847.550 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć
milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset
pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D1, D2 i
D3.
2) § 7:
§ 7. W kapitale zakładowym:
1) akcje serii A w ilości 55.600 są akcjami imiennymi,
2) akcje serii B w ilości 16.550 są akcjami imiennymi,
3) akcje serii A w ilości 2.654.800 są akcjami na okaziciela,
4) akcje serii B w ilości 492.750 są akcjami na okaziciela,
5) akcje serii C w ilości 3.300.000 są akcjami na okaziciela,
6) akcje serii D1 w ilości 40.000.000 są akcjami na okaziciela,
7) akcje serii D2 w ilości nie więcej niż 113.400.000 są akcjami
na okaziciela,
8) akcje serii D3 w ilości nie więcej niż 120.000.000 są akcjami
na okaziciela.
§ 8. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu,
wynikających z brzmienia uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia
31 grudnia 2003 roku.
UCHWAŁA NR 7
z dnia 31 grudnia 2003 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej
emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjona
