CALATRAVA (CTC): Uchwały NWZA
Zarząd Biurosystem S.A. przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dn. 14
grudnia 2000r. oraz informacje o nowych członkach Rady Nadzorczej :
Uchwała Nr 1/2000
w sprawie : odwołania trzech członków Rady Nadzorczej
"Biurosystem" S.A. V kadencji
Na podstawie paragrafu 16 pkt e Statutu Spółki, w zwiazku z
rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej, NWZA "Biurosystem"
S.A. postanawia odwołać z funkcji członków Rady Nadzorczej
"Biurosystem" S.A. V kadencji :
1) Stanisława Kosińskiego
2) Teresę Tokarz
3) Zofie Ejchman
Uchwała Nr 2/2000
w sprawie : zmiany ilości członków Rady Nadzorczej "Biurosystem"
S.A. V kadencji
W związku z dojściem do skutku fuzji Biurosystem S.A. oraz Invar
System S.A., na podstawie paragrafu 16 pkt e Statutu Spółki, NWZA
Biurosystem S.A. postanawia, iż Rada Nadzorcza Biurosystem S.A. V
kadencji składa się z 9 członków.
Uchwała Nr 3/2000
w sprawie: powołania czterech członków Rady Nadzorczej
"Biurosystem" S.A. V kadencji
W związku z odwołaniem w wyniku rezygnacji z funkcji członka Rady
Nadzorczej Biurosystem S.A. V kadencji: Stanisława Kosińskiego,
Teresy Tokarz, Zofii Ejchman oraz w zwiazku ze zwiekszeniem ilości
członków Rady Nadzorczej "Biurosystem" S.A. V kadencji do 9 osób,
na podstawie paragrafu 16 pkt e Statutu Spółki NWZA "Biurosystem"
S.A. postanawia powołać na członków Rady Nadzorczej "Biurosystem"
S.A. V kadencji:
1. Konrada Marchlewskiego
2. Andrzeja Bonkowskiego
3. Andrzeja Kociubińskiego
4. Stanisława Jewiarza
Uchwała Nr 4/2000
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 431 kodeksu handlowego oraz postanowienia par.
16 pkt. k Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
I. Dotychczasowy ż 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"Invar Biuro System" jest spółką utworzoną w formie Spółki
Akcyjnej, działającej na podstawie Statutu i kodeksu handlowego."
II. Dotychczasowy ż2 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje
następujące brzmienie:
" 1. Spółka istnieje pod firmą - "Invar Biuro System" spółka
akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej I B System S.A."
III. Skreśla się punkt f ż16 Statutu Spółki; punkty: g, h, i, j,
k, l, ł, m, n ż16 otrzymują oznaczenia odpowiednio: f, g, h, i, j,
k, l, ł, m ż16
IV. Dodaje się do ż18 ust. 3 punkt h o następującym brzmieniu:
" powoływanie i odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach Prezesa
Zarządu"
V. Dotychczasowy ż19 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
" Prezesi Zarządów następnych powoływani i odwoływani są przez
Radę Nadzorczą większością 2/3 głosów. Kadencja Prezesów Zarządów
następnych trwa 3 lata."
Uchwała nr 5/2000
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Dotychczasowy ż 8 otrzymuje brzmienie:
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 9.250.000 (dziewięć milionów
dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. Kapitał akcyjny dzieli się na 1.850.000 (jeden milion osiemset
pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych
każda.
3. Kapitał akcyjny stanowi:
- 6.800 (sześć tysięcy osiemset) akcji imiennych serii "A",
- 20.400 (dwadzieścia tysięcy czterysta) akcji imiennych serii "B",
- 8.000 (osiem tysięcy) akcji imiennych serii "C",
- 70.400 (siedemdziesiąt tysięcy czterysta) akcji imiennych serii"
D",
- 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii "E",
- 421.090 (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt)
akcji na okaziciela serii"F"
- 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii
"G",
- 413.310 (czterysta trzynaście tysięcy trzysta dziesięć) akcji na
okaziciela serii "H",
4. Akcje imienne serii A, B, C, D i G są akcjami uprzywilejowanymi
co do głosu
5. Każda akcja serii A, B, C i D daje 5 (pięć) głosów na Walnym
Zgromadzeniu
6. Każda akcja serii G daje 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu
7. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest
dopuszczalna
8. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna.
9. W celu zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela
akcjonariusz zainteresowany zamianą złoży odpowiedni wniosek do
Zarządu najpóźniej do 31 stycznia danego roku.
10. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następować
będzie raz w roku wraz z terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy. Zasady i tryb zamiany akcji imiennych na akcje na
okaziciela określa szczegółowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
11. Po dokonaniu zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela
Zarząd każdorazowo zobowiązany będzie do wprowadzenia zamiennych
akcji do obrotu giełdowego."
Informacje o nowych członkach Rady Nadzorczej
1. Dr Konrad Marchlewski, 31 lat
Wykształcenie : mgr inż. budownictwa lądowego Politechniki Łódzkiej
mgr. ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego
doktor nauk ekonomicznych
Zagraniczne staże :
1992r. Uniwersytet Ekonomiczny Wiedeń
Comparative Economic Systems
1994r. Uniwersytet Katolicki Nijmegen Holandia :
"Banking and Stock Exchange"
Przebieg kariery zawodowej :
od 1994r. w Banku Przemysłowym S.A. jako inspektor, starszy
inspektor, specjalista, zaś od 1995r. Dyrektor Departamentu
Bankowosci Inwestycyjnej a obecnie od 1998r. Dyrektor Banku
odpowiedzialny za Departament Rynków Finansowych oraz Departament
Dewizowy
od 1993r. pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie adiunkt w
Zakładzie Inwestycji i Nieruchomości, wykładowca w polsko-
brytyjskim programie podyplomowym International Investments
1992-93 współwłaściciel spółki cywilnej ABC Poject-Soft s.c. Łódż
Ponadto członek Rad Nadzorczych :
BTUiR Heros-Life,
BP Real Nieruchomości S.A. (wiceprzewodniczący)
BP Teleserwis S.A.
Gipsitech sp. z o.o. w Koninie
Inwesta sp. z o.o. (przewodniczący RN)
W 1999r. doradca Ministra Gospodarki - udział w zespole ekspertów
zajmujacych się prywatyzacja sektorową w Polsce
2. Andrzej Bonkowski, lat 54
Wykształcenie wyższe - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i
Administracji
Dwuletnie Studium Organizacji i Administracji TWWP
Przebieg pracy
Od 1998r. dyrektor a obecnie prezes Zarządu Centrum Informatyki
ZETO-ZOWAR S.A.
1992-98 : wicedyrektor biura kadr i szkolenia Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
1988-92 : z-ca dyrektora generalnego Fundacji Naukowej im. Prof.
E.Taylora
1985-88 : dyrektor Zrzeszenia Okręgowych Przedsiębiorstw
Rozpowszechniania Filmów
POLKINO
1982-85 : naczelnik wydziału Centralnego Osrodka Informacji
Budownictwa
1981: sekretarz Zarządu Głównego Związku Kadry Kierowniczej
(poprzednik Konfederacji Pracodawców Polskich)
1979-81 : pełnomocnik dyrektora naczelnego ds. organizacyjnych i
pracowniczych
Telewizyjna Wytwórnia Filmowa POLTEL
1977-79 : główny specjalista w PRF Zespoły Filmowe
1967-76 : od stanowiska referenta do kierownika działu SPHZ
Coopexim i
CHZB Budimex
3. Andrzej Kociubiński, 38 lat
Wykształcenie wyższe : mgr inż. Mechanik, Politechnika Łódzka 1987
1997r. - Executive Development Program - Columbia University USA
1993r. - kurs dla kandydatów na członków Rady Nadzorczych -
Centrum Prywatyzacji w Warszawie
Przebieg kariery zawodowej:
Od 1999r. : Prezes Zarządu Cefarm Śląski S.A. Katowice
1994-1999r. : Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny Izolacja S.A.
Zduńska Wola
1993-1994 : Prezes Zarządu Centrum Obsługi Prawnej w Pabianicach
1992-93 : Asystent Prezesa Zarządu Izolacja S.A. Zduńska Wola
1989-92 : Asystent Dyrektora-Kierownik Działu Informatyki -
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Wola" w Zduńskiej Woli
1988-89 : Pracownik działu Kontroli Jakości - Fabryka Maszyn
Włókienniczych Polmatex-Wolma w Zduńskiej Woli
4. Stanisław Jewiarz, lat 52
Wykształcenie wyższe. Magister inżynier elektryk - Politechnika
Łódzka. Zdany egzamin na członka rad nadzorczych w jednoosobowych
spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa.
Przebieg pracy zawodowej:
od 1996r. : Główny specjalista ds. inwestycji w "INVAR SYSTEM"
S.A. w Sieradzu,
Prezes zarządu RL Spółki z o.o. w Sieradzu;
1991-1995 : członek Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstw
Handlowych Polryn spółki z o.o. w Warszawie;
1991-1997: zatrudniony w spółce "INWAR" S.A. w Sieradzu, kolejno
jako specjalista ds. handlowych, główny specjalista ds. handlu i
marketingu, główny specjalista ds. logistyki, główny specjalista
ds. inwestycji;
1986-1991: dyrektor naczelny Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu
Wewnętrznego w Sieradzu;
1981-1986 : sekretarz ds. ekonomicznych KW PZPR w Sieradzu;
1981r.: zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim w Sieradzu, na
stanowisku starszego inspektora;
1978-1981: zatrudniony w Wojewódzkim Zarządzie Budownictwa i
Gospodarki Terenowej w Sieradzu, kolejno jako główny energetyk,
kierownik zespołu ds. inwestycji i gospodarki materiałowej, główny
specjalista-kierownik działu techniki i gospodarki materiałowej,
naczelnik działu środków produkcji;
1972-1978 : zatrudniony w Sieradzkim Kombinacie Budowlanym,
kolejno jako stażysta, główny energetyk, pełnomocnik dyrektora i
zastępca dyrektora ds. środków produkcji;
Stanisław Jewiarz jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki
"INWAR" S.A. działałającej w ramach grupy kapitałowej Biurosystem
S.A.
Byli członkowie Rady Nadzorczej spółki :
Stanisław Kosiński - pełnił funkcję Przewodniczącego Rady
Nadzorczej spółki
Teresa Tokarz - członek RN, zatrudniona jako kierownik sekcji płac
Zofia Ejchman - członek RN, zatrudniona jako zastępca kierownika
działu utrzymania ruchu
