ONESANO (ONO): Uchwały NWZ z dnia 14.09.2006r. - raport 89

Raport bieżący nr 89/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

"Skotan" S.A. w Katowicach przedstawia uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Skotan" S.A. zwołanego w Warszawie w dniu 14.09.2006r. :

1/.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia "SKOTAN" S.A. w Katowicach

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SKOTAN" S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 27 ust.2 Statutu Spółki - wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Sobczaka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2/.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SKOTAN" S.A. w Katowicach

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SKOTAN" S.A. w Katowicach- - wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:

1.Jarosława Gibasa

2. Adama Brackiego

3. Zbigniewa Ikwantego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

3/.

UCHWAŁA NR 3

w sprawie zatwierdzenia przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SKOTAN" S.A. w Katowicach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Skotan" S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SKOTAN" S.A. w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Zmiany statutu Spółki.

3. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

4. Wybór członków do składu Rady Nadzorczej.

5. Wyrażenie zgody na nabycie użytkowania wieczystego i własności budynków, własności nieruchomości.

6. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

4/.

UCHWAŁA NR 4

w uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia "Skotan" S.A.

§1

Działając na zasadzie Art. 27 ust.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Skotan" S.A. w Katowicach uchwala następujący

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ SKOTAN W KATOWICACH

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej do dnia 30 czerwca po upływie roku obrotowego.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w przypadkach i terminach wskazanych w kodeksie spółek handlowym lub Statucie Spółki.

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które winno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

4. W ogłoszeniu podaje się datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy podać dotychczas obowiązujące postanowienia jak również treść projektowanych zmian.

5. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

6. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenie określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

7. Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

8. Szczegółowe zasady zwoływania i przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określają przepisy kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

§2

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy winny być protokołowane przez obecnego na Zgromadzeniu Notariusza.

2. Podjęte uchwały jeżeli nie zostaną zaprotokołowane są nieważne.

§3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. W przypadku ich nieobecności walne zgromadzenie otwiera Prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§4

Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do jednego głosu.

§5

1. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez osobę wskazaną w §3 zarządza ona wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego następuje spośród osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

3. Za wybranego uważa się tę osobę, która uzyskała największą ilość głosów.

§6

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.

2. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą części kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka komisji.

§7

1. Po wyborze Przewodniczącego, on sam lub sporządzający z walnego zgromadzenia akcjonariuszy protokół notariusz, który na podstawie przedłożonych uprzednio dokumentów, w tym protokołu komisji powołanej w celu sprawdzenia listy obecności, stwierdza od strony formalno - prawnej czy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo oraz czy jest zdolne do podejmowania uchwał.

2. Jeżeli w tym zakresie nie zostanie złożony żaden sprzeciw Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje ten fakt do akceptującej wiadomości, w przeciwnym wypadku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje w tym zakresie stosowną uchwałę.

§8

1. W dalszej kolejności Przewodniczący zarządza wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej w składzie w składzie trzech osób.

2. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej następuje spośród osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

3. Do składu Komisji Skrutacyjno - Mandatowej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali trzy największe ilości głosów.

4. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

§9

1. Porządek obrad winien zostać przyjęty w wersji podanej w ogłoszeniu o jakim mowa w §1 ust. 3 niniejszego regulaminu.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie może bez zgody walnego zgromadzenia zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały.

4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociażby nie były umieszczone na porządku obrad.

§10

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych akcji, chyba że przepis prawa stanowi inaczej.

2. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że właściwe przepisy prawa stanowią inaczej.

§11

1. Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie zarządu i rady nadzorczej. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe. Nieobecność członków zarządu lub rady nadzorczej wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu.

2. Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.

3. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

4. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

5. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

6. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

7. Jeżeli kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

§12

1. Głosowanie jest jawne.

2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych.

3. Głosowanie tajne zarządza się również na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

4. Zarówno głosowanie jawne jak i tajne można przeprowadzić w trybie określonym w §13 i §14 Regulaminu lub w trybie określonym w §15 Regulaminu.

§13

1. Wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otrzymają przed jego

rozpoczęciem opieczętowaną kartę do głosowania z wpisanym numerem identycznym z tym jaki jest uwidoczniony na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym

Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Na karcie znajdować się będzie ponadto liczba akcji

Spółki reprezentowanych przez uczestnika.

2. Głosowanie jawne polega na tym, że uczestnik po zarządzeniu głosowania podnosi w

stosownym momencie do góry rękę wraz z kartą do głosowania (głosując "za", "przeciw" lub "wstrzymując się od głosu") do chwili aż członkowie Komisji Skrutacyjno - Mandatowej odnotują jego głos na zbiorczej karcie do głosowania.

3. W następnej kolejności po podpisaniu przez członków Komisji Skrutacyjno -Mandatowej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zbiorczych kart do głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłasza wynik głosowania.

§14

1. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego każdy z uczestników otrzyma opieczętowane karty do głosowania, na których uwidoczniona zostanie liczba akcji odpowiadająca ilości posiadanych przez uczestnika oraz kartki z napisem "za", "przeciw", "wstrzymuję się". Przewodniczący pouczey jak należy głosować na wyżej wymienione wersje. Oddanie głosu niezgodnie z pouczeniem spowoduje, że taki głos będzie nieważny.

2. Po zarządzeniu głosowania uczestnicy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wrzucać będą karty do głosowania do urny wyborczej.

3. Po zebraniu wszystkich głosów Komisja Skrutacyjno - Mandatowa dokona ich przeliczenia, z czego zostanie sporządzony stosowny protokół, który podpiszą członkowie Komisji Skrutacyjno - Mandatowej i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4. Wyniki głosowania zostaną następnie bezzwłocznie ogłoszone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§15

1. Głosowanie jawne lub tajne można przeprowadzić również w systemie komputerowym za pomocą kart magnetycznych.

2. Technika głosowania za pomocą kart magnetycznych określona zostanie szczegółowo na początku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. W przypadku głosowania za pomocą systemu komputerowego rolą Komisji Skrutacyjno -Mandatowej jest czuwanie nad prawidłowością przeprowadzanych głosowań.

4. Wynik głosowania w systemie komputerowym w formie wydruku komputerowego podpisują członkowie Komisji Skrutacyjno - Mandatowej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5. Wyniki głosowania zostaną następnie bezzwłocznie ogłoszone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

6. W przypadku głosowania jawnego każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ma prawo bezzwłocznego sprawdzenia w wydruku komputerowym, czy jego głos został prawidłowo wprowadzony do komputera.

§16

1. W protokole sporządzonym przez notariusza należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzeni Akcjonariuszy, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.

2. Odpisy protokołu wraz z niezbędnymi dokumentami Zarząd dołącza do księgi protokołów.

§17

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2006r.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

5/.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Skotan" S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:

§1

Dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 13.

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Artykuł 13.

Otrzymuje brzmienie :

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

6/.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Skotan" S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:

§1

Dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 14.

1. W umowach pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

2. Nawiązywanie oraz rozwiązywanie umów o pracę z pracownikowi, ustalanie ich wynagrodzenia następuje na zasadach określonych w Regulaminie Zarządu.

Otrzymuje brzmienie :

Artykuł 14.

1. W umowach pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

2. Do zawierania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikowi, ustalania ich wynagrodzenia upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu bądź członkowie zarządu i prokurenci na zasadach określonych w Regulaminie Zarządu.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości dokonuje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

7/

UCHWAŁA NR 7

w sprawie zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Skotan" S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:

§1

Dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na trzy lata.

Otrzymuje brzmienie:

Artykuł 15.

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na trzy lata.

3. W przypadku, gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka.

4. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie ust. 3.

6. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, którzy spełniać winni następujące kryteria niezależności:

a/ nie są i nie byli pracownikami spółki podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,

b/ nie są i nie byli zatrudnieni w spółce lub w spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,

c/ nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkowstwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze spółki, spółek zależnych lub dominujących,

d/ nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,

e/ nie są i nie byli biegłymi rewidentami spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz spółki, spółek zależnych, dominujących przez ostatnie 3 lata,

f/ nie mają i nie mieli powiązań rodzinnych z członkami zarządu spółki, pracownikami spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,

g/ nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze spółką bezpośrednio, jak i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok,

h/ nie byli członkami rady nadzorczej spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,

i/ nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

8/.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Skotan" S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:

§1

Dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 20.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

2.1. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu

2.2. zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie rewidentów,

2.3. badanie i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,

2.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 2.1. i ust. 2.2.

2.5. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 5% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,

2.6. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na zawieranie przez spółkę umów zawieranych na okres dłuższy niż 1 rok oraz umów, których okres realizacji przekracza 1 rok, z wyłączeniem umów o pracę,

2.7 wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów finansowych,

2.8. powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,

2.9. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać.

Otrzymuje brzmienie :

Artykuł 20.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

2.1. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu

2.2. zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie rewidentów,

2.3. badanie i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,

2.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 2.1. i ust. 2.2.

2.5. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów finansowych oraz na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,

2.6. powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,

2.7. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

9/.

UCHWAŁA NR 9

w sprawie zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Skotan" S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:

§1

Dodaje się artykuł 26 ze znaczkiem 1, który otrzymuje treść :

Artykuł 26 ze znaczkiem 1

Zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad walnego zgromadzenia bądź zdjęcie sprawy z porządku obrad walnego zgromadzenie wymaga uchwały walnego zgromadzenia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy wniosek zgłosili popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

10/.

UCHWAŁA NR 10

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Skotan" S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 430 §5 ksh postanawia co następuje:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki po zarejestrowaniu zmienionego statutu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Skotan" S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

11/

UCHWAŁA NR 11

w sprawie wyboru członków do składu Rady Nadzorczej "Skotan" S.A. w Katowicach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Skotan" S.A. w Katowicach działając na podstawie 385 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:

§1

Wybiera się na członka Rady Nadzorczej "Skotan" S.A. w Katowicach Pana Krzysztofa Jeznach.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

12/

UCHWAŁA NR 12

w sprawie wyboru członków do składu Rady Nadzorczej "Skotan" S.A. w Katowicach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Skotan" S.A. w Katowicach działając na podstawie 385 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:

§1

Wybiera się do składu Rady Nadzorczej "Skotan" S.A. w Katowicach Pana Janusza Szum.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu na podstawie uchwały nr 7 NWZ "Skotan" S.A.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

13/

UCHWAŁA NR 13

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie użytkowania wieczystego i własności budynków, własności nieruchomości

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Skotan" S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 393 pkt. 4) ksh. postanawia co następuje :

Art. 1

wyraża zgodę na nabycie użytkowania wieczystego i własności budynków, budowli przez Zarząd Spółki, tj. :

1/ działek oznaczonych nr 4/11, 22/2, 154/8, 4/3, 4/4, 5/2, 5/4 bądź części tychże działek bądź niektórych z powyższych działek objętych księgą wieczystą KW T01T/00069309/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Toruniu,

2/ działki oznaczonej nr 213/6 bądź części tejże działki objętej księgą wieczystą KW 26232 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dąbrowie Górniczej.

Art. 2

Zarząd Spółki posiadać będzie prawo do wszystkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym składania oświadczeń i wniosków związanych z nabyciem użytkowania wieczystego działek i własności budynków, budowli określonych w art. 1, jakie do wykonania niniejszej uchwały okażą się konieczne.

Art. 3

Nabycie przez Zarząd Spółki użytkowania wieczystego działek i własności budynków, budowli wskazanych w art. 1, nastąpi za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadto "Skotan" S.A. informuje, że

a/ NWZ "Skotan" S.A. rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad

b/ nie zostały zgłoszone podczas NWZ "Skotan" S.A. żadne sprzeciwy
Jarosław Gibas - Prokurent