IRENA (IRE): Uchwały NWZ HSG "IRENA" S.A. - raport 54
Raport bieżący nr 54/2005
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Zarząd HSG "IRENA" S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na NWZ Spółki w dniu 31.08.2005 r.
Inowrocław, 2005.08.31
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" SA dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano
Pana A r t u r a L e w i c k i e g o
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4.288.666 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Inowrocław, 2005.08.31
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na uchylenie tajności głosowania i głosowanie grupowe przy wyborze członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
4.288.666 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
___________
Artur Lewicki
Inowrocław, 2005.08.31
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Komisji Mandatowej:
Pana(nią)
Ewę Skaza
Małgorzatę Karczmarczyk
a do Komisji Skrutacyjnej:
Pana(nią)
Barbarę Kerlin - Wojtysiak
Ewę Skaza
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
4.288.666 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
___________
Artur Lewicki
Inowrocław, 2005.08.31
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została podjęta ilością głosów
4.288.666 co stanowi 100% głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
________________
Artur Lewicki
Inowrocław, 2005.08.31
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
zdnia 31 sierpnia 2005 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 5 Ksh 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "IRENA" S.A. za rok 2004.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej HSG "IRENA" S.A. za rok 2004 składające się z:
1. wstępu,
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 127.152.422,23 zł.,
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2004r do 31.12.2004 r wykazującego stratę netto w kwocie 2.141.795,09 zł.,
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
5. skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 112.158,67 zł.
6. not objaśniających i dodatkowych not objaśniających,
7. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została podjęta ilością głosów 4.288.666 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
_________________
Artur Lewicki
Data autoryzacji: 01.09.05 08:34
Elżbieta Bielska - Prezes Zarządu
Sławomir Jędrzejczak - Wiceprezes Zarządu
