SUWARY (SUW): Uchwały NWZ "SUWARY" S.A. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach, które odbyło się 04 kwietnia 2008 roku.

UCHWAŁA w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Jerzego Leszczyńskiego.

UCHWAŁA w sprawie wyboru Komisji Mandatowej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach dokonało wyboru Komisji Mandatowej w osobach: Piotra Bodycha, Sławomira Kamińskiego oraz Artura Wasilewskiego.

Na wniosek Akcjonariusza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach podjęło uchwałę w sprawie dokonania zmian w porządku obrad w ten sposób, że punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie prowadzenia przez Spółkę rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) począwszy od roku obrotowego 2008 ujęto jako punkt 6 porządku obrad.

UCHWAŁA w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia przez Spółkę rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) począwszy od roku obrotowego 2008.

7. Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze spółką Boryszew ERG S.A., sprawozdania Zarządu oraz opinii biegłego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach ze spółką Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie, zawierającej zgodę na Plan Połączenia oraz na podwyższenie kapitału zakładowego "SUWARY" S.A. i zmianę Statutu "SUWARY" S.A.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach nie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA w sprawie prowadzenia przez Spółkę rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej począwszy od roku obrotowego 2008.

Działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z art. 45 ust. 1a Ustawy o rachunkowości (tekst. jedn. Dz.U. 2002 r. nr 76 poz.694), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że "SUWARY" S.A., jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie poczynając od dnia 01 stycznia 2008 roku prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR/MSSF", a w zakresie nieuregulowanym przez MSR/MSSF, przy odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Uchwała zgłoszona przez Akcjonariusza w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach WZ do dnia 23 kwietnia 2008 roku nie została powzięta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach.

Na wniosek Akcjonariusza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. poddało pod głosowanie poniżej wskazane zmiany w uchwale w sprawie połączenia Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach ze Spółką Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie, zawierającej zgodę na Plan Połączenia oraz na podwyższenie kapitału zakładowego "SUWARY" S.A. i zmianę Statutu "SUWARY" S.A.

1. Zmienia się wewnętrzną numerację projektu powyższej uchwały z § na punkty

2. Dodaje się w podstawie prawnej podjęcia uchwały po słowach: Na podstawie art. 506 § 2, § 4 i § 5

3. Usuwa się treść dotychczasowego § 2

4. Zmienia się obecny § 3 poprzez określenie go jako punkt 2 i nadanie mu następującej treści:

Niniejszym wyraża się zgodę na Plan Połączenia w brzmieniu podanym poniżej i zmianę treści Statutu "SUWARY" Spółka Akcyjna w ten sposób, że uchyla się wszystkie dotychczasowe postanowienia Statutu i zastępuje postanowieniami w brzmieniu podanym poniżej:

5. Dokonuje się zmiany § 5 ust.1 Statutu Spółki nadając mu treść

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,

16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,

20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,

20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,

20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,

20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,

20.51.Z Produkcja materiałów wybuchowych,

20.52.Z Produkcja klejów,

20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,

22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,

22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,

22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,

25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,

25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,

25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,

28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,

35.14.Z Handel energią elektryczną,

35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

49.41.Z Transport drogowy towarów,

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

69.20.Z Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana,

77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane,

80.10.Z Działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,

80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,

81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

81.21.Z Pozostałe sprzątanie,

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

96.09.Z Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana.

6. Dokonuje się zmiany numeracji § 4 i zastępuje się go punktem 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach nie wyraziło zgody na powyższe zmiany w uchwale w sprawie połączenia Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach ze Spółką Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie, zawierającej zgodę na Plan Połączenia oraz na podwyższenie kapitału zakładowego "SUWARY" S.A. i zmianę Statutu "SUWARY" S.A.

UCHWAŁA w sprawie połączenia spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach ze spółką Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie, zawierającej zgodę na Plan Połączenia oraz na podwyższenie kapitału zakładowego "SUWARY" S.A. i zmianę Statutu "SUWARY" S.A. /treść projektu uchwały wraz z załącznikami została opublikowana w raporcie bieżącym nr 12/2008 z dnia 20 marca 2008 r./

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. nie powzięło uchwały sprawie połączenia spółki "SUWARY" S.A. ze spółką Boryszew ERG S.A.
Waldemar Zwierz - Prezes Zarządu
Mirosław Połeć - Członek Zarządu