IRENA (IRE): Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz HSG Irena S.A. - raport 44

Raport bieżący nr 44/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Inowrocław, 2008.11.13

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 13 listopada 2008 r.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" SA dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano Pana Artura Lewickiego

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 670 co stanowi 100 % głosów oddanych.

Inowrocław, 2008.11.13

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 13 października 2008 r.

w sprawie wyboru Członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia HSG "IRENA" S.A. powołuje:

do Komisji Mandatowej:

Irena Mikulska

Krzysztof Spychalski

a do Komisji Skrutacyjnej:

Ewa Skaza

Andrzej Wiśniewski

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 670 co stanowi 100 % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

"""..... / Artur Lewicki /

Inowrocław, 2008.11.13

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 13 listopada 2008 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad :

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał.

3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

6. Zamknięcie obrad.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 670 co stanowi 100 % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

...........""....

/ / Artur Lewicki /

Inowrocław, 2008.11.13

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu

z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej.

Działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia dotychczasową wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i ustala je od 01.12.2008 r. w następującej wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 1,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 1,2 krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

3. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - 1,0 krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 670 co stanowi 100 % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

"""".

/ Artur Lewicki /
Roland Janocha - Wiceprezes