POLYMETAL (POL): Treść uchwał przyjętych na NWZ w dniu 31.03.2009 r. - raport 11
Raport bieżący nr 11/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Zakładów Dziewiarskich Mewa S.A. w Biłgoraju (Spółka) podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 marca 2009 r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), na podstawie art. 409 § 1 zd. 1, art. 420 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, w głosowaniu tajnym, wybiera Przewodniczącego NWZ w osobie: Doroty Kenicer.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), na podstawie art. 420 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, w głosowaniu tajnym, wybiera 3-osobową Komisję Skrutacyjną w składzie:
1) Piotra Karol Potempa
2) Barbara Okrasa
3) Piotr Łupiński
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ") zatwierdza porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 44/2009, poz. 2629 :
1. Otwarcie obrad NWZ oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany statutu Spółki,
b/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
6. Zamknięcie obrad NWZ.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1Kodeksu spółek handlowych oraz art.27 ust.2 pkt 1/Statutu/, uchwala się co następuje:
§ 1
Art. 7 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
" Przedmiotem działalności Spółki jest:
Wykończanie wyrobów włókienniczych - PKD 13.30. Z;
Produkcja dzianin metrażowych - PKD 13.91. Z;
Produkcja odzieży roboczej - PKD 14.12. Z;
Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej - PKD 14.13. Z;
Produkcja bielizny - PKD 14.14 Z;
Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży - PKD 14.19.Z;
Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 32.99.Z;
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych - PKD 46.16. Z;
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18. Z;
Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych - PKD 46.41. Z;
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 46.42 Z;
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - PKD 46.45 Z;
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19 Z;
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.51 Z;
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.71. Z;
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.72. Z;
Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -PKD 47.64.Z;
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet- PKD 47.91 Z;
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z;
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20 Z;
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 77.39 Z;
Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20. Z;
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z."
otrzymuje brzmienie:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
Produkcja wyrobów tekstylnych - PKD 13;
Produkcja odzieży - PKD 14;
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - PKD 45;
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 46;
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 47;
Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64;
Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD 66;
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68;
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe- PKD 69;
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70;
Reklama, badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73;
Wynajem i dzierżawa - PKD 77;
Działalność związana z zatrudnieniem - PKD 78;
Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność pomocnicza związana z prowadzeniem działalności gospodarczej - PKD 82."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1Kodeksu spółek handlowych oraz art.27 ust.2 pkt 1/Statutu/, uchwala się co następuje:
§ 1
Art. 13.2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza."
otrzymuje brzmienie:
" Tryb pracy Zarządu, w tym przedmiot i tryb podejmowania uchwał ustali Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała Nr 7 A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1Kodeksu spółek handlowych oraz art.27 ust.2 pkt 1/Statutu/, uchwala się co następuje:
§ 1
Art. 16 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"16.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie, z czego dwóch członków Rady Nadzorczej to członkowie niezależni."
"16.2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia."
otrzymuje brzmienie:
"16.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie."
"16.2. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji spadnie poniżej 5 osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uzupełnić - poprzez głosowanie - skład Rady, jednak nie więcej niż o 1 członka w trakcie kadencji."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1Kodeksu spółek handlowych oraz art.27 ust.2 pkt 1/Statutu/, uchwala się co następuje:
§ 1
Art. 24.1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
" Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą."
otrzymuje brzmienie:
" Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ zwołujący Zgromadzenie."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1Kodeksu spółek handlowych oraz art.27 ust.2 pkt 1/Statutu/, uchwala się co następuje:
§ 1
Art. 29.1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia."
otrzymuje brzmienie:
"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej bądź członek Zarządu, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie zmian w składzie Rady nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art.16 Statutu Spółki oraz art.385§ 1Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej:
1. Pawła Łozińskiego.
2. Krzysztofa Nowaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Szczegółowa charakterystyka nowo wybranych członków Rady Nadzorczej została podana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 09/2009 z dnia 25.03.2009 r.
Józef Kiszka - Prezes Zarządu
