PRATERM (PTM): Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm S.A. w dniu 27 czerwca 2008 r. - raport 65
Raport bieżący nr 65/2008
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Zarząd Praterm S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2008 r.:
UCHWAŁA NR 27/2008
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRATERM Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: zniesienia dematerializacji akcji Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), do uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala się przywrócenie formy dokumentu wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki PRATERM S.A., tj.:
(a) 5.834.500 (pięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset) akcji serii A;
(b) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii B.
tj. łącznie 10.334.500 (dziesięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset) akcjom zwykłym na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden złoty) jedna akcja i łącznej wartości nominalnej 10.334.500 (dziesięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset) złotych, oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLPRTRM00017.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
(a) złożenia w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom Spółki PRATERM S.A. formy dokumentu,
(b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 28/2008
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRATERM Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: przyjęcia rezygnacji Pana Jean-François Le Page z Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuję rezygnację Pana Jean-François Le Page z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień podjęcia uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 29/2008
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRATERM Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: powołania Pana Edwarda Kowalewskiego do Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Edwarda Kowalewskiego do Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień podjęcia uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA NR 30/2008
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRATERM Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
§ 14 Statutu zdanie 1 otrzymuje brzmienie:
"Zarząd Spółki składa się z 2-5 członków."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie Zarząd Praterm S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zostały zgłoszone do protokołu jakiekolwiek sprzeciwy podczas obrad NWZ.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Jean - Pierre Corbin - Prezes Zarządu
Lucjan Przykorski - Wiceprezes Zarządu
