WKSM (WKS): Treść uchwał podjętych przez WZA - raport 11
Uchwała Nr 1/ 2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych S.A. podjęta w dniu 26 czerwca 2001r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres działalności od 01 stycznia 2000 roku do 31grudnia 2000 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - 888 707 głosami " za".
Uchwała Nr 2 / 2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych S.A. podjęta w dniu 26 czerwca 2001 r
w sprawie zatwierdzenia bilansu na dzień 31.12.2000 r., rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r., informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki i w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. nr 121 poz. 591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 72.970.856,32 złotych ( słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć 32/100 złotych), rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.639.529,93 złotych, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto 7.588.774,92 złotych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - 888 707 głosami " za".
Uchwała Nr 3 / 2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych S.A. podjęta w dniu 26 czerwca 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2000 r., skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych S.A. za rok obrotowy 2000.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000r. który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 73.289.112,81 ( słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwanaście 81/100 zł. ), skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000 do 31.12.2000 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.928.745,61 złotych , skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto 7.498.527,52 zł., informację dodatkową oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych S.A. za rok obrotowy 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - 888 707 głosami " za".
Uchwała Nr 4 / 2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych S.A. podjęta w dniu 26 czerwca 2001 r.
w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Uzyskany za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. w kwocie: 2.639.529,93 zł. (słownie : dwa miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć 93/100 złotych ) zysk netto z przedsiębiorstwa Spółki przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - 888 707 głosami " za".
Uchwała Nr 5 / 2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych S.A. podjęta w dniu 26 czerwca 2001r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się niżej wymienionym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności:
Ian PUGHSLEY - od 21.06.2000 r. do 31 12. 2000 r.
Philip WARNER - od 21.06.2000 r. do 31.12. 2000 r.
Zenon WYSŁOUCH - od 01.01.2000 r. do 31.12. 2000 r.
Michael Jeremy OSBORNE - od 01.01.2000 r. do 31.12. 2000 r.
Simon Gareth TAYLOR - od 01.01.2000 r. do 31.12. 2000 r.
Vladimir HERMAN - od 01.01.2000 r. do 31.12. 2000 r.
Ewa KOCHANA - od 01.01.2000 r. do 31.12. 2000 r.
Ian LICHFIELD - od 01.01.2000 r. do 21.06. 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - 888 707 głosami " za".
Uchwała Nr 6 / 2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych S.A. podjęta w dniu 26 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Niżej wymienionym członkom Zarządu Spółki to jest :
Marianowi MALCZAKOWI - Prezesowi Zarządu,
Krystynie DURKACZ - Członkowi Zarządu,
Janowi Romanowi SKIBIE - Członkowi Zarządu,
udziela się absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres działalności od 01 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - 888 707 głosami " za".
Uchwała Nr 7 / 2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych S.A. podjęta w dniu 26 czerwca 2001 r.
w sprawie wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu.
Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 21.08.1997r Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm. ) i w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Na wniosek akcjonariusza TARMAC Internationale Holdings B.V. postanawia się wycofać 892640 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł. każda, serii A, B , C i D oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLWKSM000014 z publicznego obrotu.
§ 2
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wycofania wyżej wskazanych akcji Spółki z publicznego obrotu i zobowiązuje się Zarząd do niezwłocznego złożenia wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o wydanie decyzji o wycofaniu akcji z publicznego obrotu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów : " za" - 868 556, " przeciw" 0,
" wstrzymujących się " - 20 151
Uchwała Nr 8 / 2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych S.A. podjęta w dniu 26 czerwca 2001 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach.
Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie następujących nieruchomości Spółki lub udziałów w tych nieruchomościach :
-
1. Ośrodek wypoczynkowy w Dębinie - działki o łącznej powierzchni 2,6489 ha zabudowane i niezabudowane :
Obręb geodezyjny Nr działki Pow.w ha Księga wieczysta
Dębina 27/8 0,0625 32997
Dębina 29/1 0,0960 32997
Dębina 35/8 0,0040 32997
Dębina 186 0,0902 32997
Dębina 187 0,1039 32997
Dębina 188 0,1071 32997
Dębina 189 0,1053 32997
Dębina 190 0,0802 32997
Dębina 191 0,6260 32997
Dębina 192 0,6587 32997
Dębina 193 0,1502 32997
Dębina 194 0,0249 32997
Dębina 195 0,0296 32997
Dębina 196 0,0624 32997
Dębina 197 0,0370 32997
Dębina 198 0,0141 32997
Dębina 199 0,1987 32997
Dębina 200 0,0435 32997
Rowy 7/5L 0,0370 35069
Rowy 7/6L 0,0043 35069
Rowy 7/7L 0,0225 35069
Rowy 7/8L 0,0908 35069
Razem 2,6489
2. Lasocin - działka zabudowana o powierzchni 0,1422 ha :
Obręb geodezyjny Nr działki Pow.w ha Księga wieczysta
Rościszów 384 0,1422 15200
3. Kopalnia Pilce - grunty o łącznej powierzchni 4,96 ha :
Obręb geodezyjny Nr działki Pow.w ha Księga wieczysta
Kamieniec Ząbk. 47/1 0,5600 40596
Kamieniec Ząbk. 47/2 0,2400 40596
Kamieniec Ząbk. 61 4,1600 40596
Razem 4,9600
4. Kopalnia Paczków - grunty o łącznej powierzchni 46,8374 ha :
Obręb geodezyjny Nr działki Pow.w ha Księga wieczysta
Chałupki 135/6 1,8497 3798
Chałupki 136/10 1,4527 3798
Chałupki 136/8 1,3689 3798
Chałupki 137/4 2,1696 3798
Chałupki 138/4 1,6380 3798
Chałupki 180/4 0,1937 3798
Chałupki 268/4 0,1082 3798
Chałupki 288/4 2,0807 3798
Chałupki 289/10 3,0300 3798
Chałupki 289/11 4,0100 3798
Chałupki 289/3 1,3500 3798
Chałupki 289/9 1,8822 42265
Mrokocim 218/1 2,5689 35976
Paczków 3/10 17,0482 dec. Wojewody Opolskiego G.IV-7242/38/94 z 14.04.94r.
Paczków 3/5 1,4682 - '' -
Paczków 3/6 0,1960 - '' -
Paczków 3/9 0,1028 - '' -
Pomianów Grn. 114 0,5600 35325
Pomianów Grn. 129 2,8400 35325
Pomianów Grn. 23/2 0,1075 26024
Pomianów Grn. 26/1 0,0350 26024
Pomianów Grn. 27 0,0800 35325
Pomianów Grn. 39/3 0,0126 44010
Pomianów Grn. 39/4 0,1579 23956
Pomianów Grn. 39/5 0,0477 44010
Pomianów Grn. 39/6 0,0539 44010
Pomianów Grn. 91/1 0,2150 9172
Pomianów Grn. 91/2 0,0600 9172
Pomianów Grn. 91/3 0,1500 9172
Razem 46,8374
5. Mietków - grunty o łącznej powierzchni 21,0273 ha :
Obręb geodezyjny Nr działki Pow.w ha Księga wieczysta
Maniów 12/3 0,5300 9717
Maniów 144/3 0,0400 9717
Maniów 194/1 0,1800 9717
Maniów 300/24 17,6886 9717
Maniów 570/2 0,2700 9717
Proszkowice 325/13 2,3187 10084
Razem 21,0273
§ 2
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do sprzedaży w trybie bez przetargowym nieruchomości określonych w § 1 pkt. 1 i 2 na warunkach i za cenę wynegocjowaną przez Zarząd.
2. Odnośnie gruntów określonych w § 1 pkt. 3, 4 i 5 upoważnia się Zarząd Spółki do ich odpłatnego bądź nieodpłatnego zbycia na rzecz dowolnych osób prawnych lub fizycznych z ewentualnym zachowaniem procedury określonej w § 18 ust. 2 pkt. 12 Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym głosami ; "za" - 868 556, " przeciw" 0, " wstrzymujących się " - 20 151
Uchwała Nr 9 / 2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych S.A. podjęta w dniu 26 czerwca 2001 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach.
Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie następujących nieruchomości :
1. Kopalnia Graniczna - grunty o powierzchni około 1,38 ha przylegające bezpośrednio do zakładu przeróbczego grysów granitowych w Granicznej niezbędnych pod rozbudowę obiektów związanych z ekspedycją grysów.
Obręb geodezyjny Nr działki Pow.w ha Księga wieczysta
Graniczna 276 0,5800 26488
Graniczna 271 część 0,8000
Razem 1,3800
2. Kopalnia Pilce - grunty o powierzchni 0,43 ha; pod eksploatację kruszywa będące własnością Gminy Bardo.
Obręb geodezyjny Nr działki Pow.w ha
Dzbanów 83 0,4300
§ 2
Upoważnia się Zarząd Spółki do kupna wyżej wymienionych nieruchomości na warunkach i za cenę wynegocjowaną przez Zarząd z ewentualnym zachowaniem procedury określonej w § 18 ust. 2 pkt. 12 Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - 888 707 głosami " za".
Uchwała Nr 10 / 2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych S.A. podjęta w dniu 26 czerwca 2001 r.
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
1. Pana Philipa WARNER,
2. Pana Michaela Jeremy OSBORNE,
3. Panią Ewę KOCHANĄ.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - 888 707 głosami "za".
Uchwała Nr 11 / 2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych S.A. podjęta w dniu 26 czerwca 2001 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej:
Pana Ireneusza GRONOSTAJA
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - 888 707 głosami "za".
