WISTIL (WST): treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki "WISTIL" S.A. w dniu 19.08.2010 r. - raport 20
Raport bieżący nr 20/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt. 7 oraz par. 100 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 131, poz. 1080) zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim , Spółka "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść Uchwał podjętych przez NWZA Spółki "WISTIL" S.A.. w dniu 19.08.2010 r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "WISTIL" S.A. z siedzibą w Kaliszu
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią Małgorzatę Stodolną.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 703.676
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,37 %
Łączna liczba ważnych głosów 703.676
W tym :
Liczba głosów "za" 703.676
Liczba głosów "przeciw" 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0
Przewodniczący NWZA
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "WISTIL" S.A. z siedzibą w Kaliszu
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:
a) Ninę Surma
b) Jarosława Gręda
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 703.676
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,37 %
Łączna liczba ważnych głosów 703.676
W tym :
Liczba głosów "za" 703.676
Liczba głosów "przeciw" 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0
Przewodniczący NWZA
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "WISTIL" S.A. z siedzibą w Kaliszu
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki przez Spółkę jako pożyczkobiorcą a Prezesem Zarządu Spółki - p. Marianem Kwiecień jako pożyczkodawcą
7. Zmiany w Statucie Spółki
8. Zamknięcie obrad
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 703.676
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,37 %
Łączna liczba ważnych głosów 703.676
W tym :
Liczba głosów "za" 703.676
Liczba głosów "przeciw" 0
Liczba głosów wstrzymujących się 0
Przewodniczący NWZA
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "WISTIL" S.A. z siedzibą w Kaliszu
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki przez Spółkę jako pożyczkobiorcą a Prezesem Zarządu Spółki - p. Marianem Kwiecień jako pożyczkodawcą
Na podstawie art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Prezesa Zarządu Spółki, p. Mariana Kwietnia działającego jako pożyczkodawca umów pożyczek ze Spółką jako pożyczkobiorcą do kwoty 1.800.000,00 zł. , z oprocentowaniem nie większym niż WIBOR 1M+ 1 dla zabezpieczenia, których ustanowiona zostanie hipoteka kaucyjna na nieruchomości Spółki. Zgoda dotyczy również umów pożyczek zawartych przed datą uchwały, zgodnie z art. 17 § 2 ksh.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 703.676
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,37 %
Łączna liczba ważnych głosów 703.676
W tym :
Liczba głosów "za" 698.675
Liczba głosów "przeciw" 0
Liczba głosów wstrzymujących się 5.001
Przewodniczący NWZA
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "WISTIL" S.A. z siedzibą w Kaliszu
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych uchwala się następujące zmiany do Statutu Spółki:
§ 1
§ 21 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
1. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie jeżeli uzna to za wskazane.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie jeżeli uzna to za wskazane.
3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
4. Zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia mogą żądać akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej."
§ 2
§ 26 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"Uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dla swej skuteczności nie wymaga wykupienia akcji tych akcjonariuszy , którzy nie zgadzają się na zmianę jeżeli uchwała będzie powzięta w jawnym głosowaniu imiennym większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."
§ 3
§ 32 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka publikuje w sposób przewidziany przepisami prawa".
§ 4
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Spółki.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie z dniem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 703.676
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,37 %
Łączna liczba ważnych głosów 703.676
W tym :
Liczba głosów "za" 698.675
Liczba głosów "przeciw" 0
Liczba głosów wstrzymujących się 5.001
Przewodniczący NWZA
Leszek Łubkowski - Wiceprezes Zarządu
Barbara Olszewska - Prokurent