AMS (AMS): Treść uchwał podjętych przez NWZA - raport 24
Akcjonariusze Art Marketing Syndicate SA (AMS) zdecydowali, że do 30 kwietnia 2003 roku spółka będzie mogła wyemitować obligacje o łącznej wartości nie przekraczającej 50 milionów złotych.
Zarząd Spółki AMS S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje poniżej do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2001 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AMS S.A. za 2000 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy w 2000 roku.
Na podstawie art. 63 Ustawy o rachunkowości postanawia się, co następuje:
§ 1
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AMS S.A. za 2000 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy w roku 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2001 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji
Na podstawie § 27 ust.7 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Wyrazić zgodę na emisję przez Spółkę, w terminie do dnia 30 kwietnia 2003 roku, obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych.
§ 2
Upoważnić Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2001 roku
w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie § 27 ust. 8 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Ustalić następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki:
- 2000 złotych brutto miesięcznie - z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej,
- 1700 złotych brutto miesięcznie - w przypadku pozostałych członków Rady Nadzorczej
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 roku.
