COMPENSA (CSA): Treść uchwał podjętych przez NWZA - raport 16
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A. informuje, że w dniu 6 kwietnia 2001r. o godz.10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Łuckiej 13, odbyło się Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A. , które podjęło następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A.
z dnia 6 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A., uchwala następującą zmianę w Statucie Spółki:
§ 1
§ 7 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
"2/komisarkę awaryjną, to jest prowadzenie postępowań regresowych oraz postępowań windykacyjnych odnoszących się do wierzytelności ubezpieczającego mających bezpośredni wpływ na zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia oraz ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków ubezpieczeniowych, ustalanie wysokości szkód oraz rozmiarów odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych, gdy ich wykonania podejmuje się zakład ubezpieczeń na wniosek innego zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych oraz osoby uprawnionej z tytułu umów ubezpieczenia, reasekuracji lub umów gwarancji ubezpieczeniowych."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A.
z dnia 6 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 i art. 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A., uchwala następującą zmianę w Statucie Spółki:
§ 1
§ 8 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105.988.350 zł (sto pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) i jest podzielony na 10.598.835 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela i akcji imiennych po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, przy czym:
1) 10.398.835 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji jest akcjami zwykłymi na okaziciela"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A.
z dnia 6 kwietnia 2001 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A., uchwala następującą zmianę w Statucie Spółki:
§ 1
w § 8 Statutu wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
"2) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji jest akcjami imiennymi."
2) skreśla się ust. 2.
3) dotychczasowa treść ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust. 2 a dotychczasowa treść ust. 4 otrzymuje oznaczenie ust. 3
4) w ust. 2 , po wyrazach "Komisji Papierów Wartościowych" dodaje się wyrazy "i Giełd"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A.
z dnia 6 kwietnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w brzmieniu na dzień 6 kwietnia 2001 r.
Działając stosownie do przepisu art. 6945 Kodeksu postępowania cywilnego oraz zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z jednolitym tekstem Statutu zawierającym zmiany Statutu, z których ostatnią zmianą jest zmiana Statutu z dnia 6 kwietnia 2001 r. sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Anna Jabłońska - notariusz, Dariusz Jabłoński - notariusz Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 140 m 100, 00 - 061 Warszawa, uchwala następujący tekst Statutu:
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
TEKST JEDNOLITY
S T A T U T U
TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWEGO
"COMPENSA" SPÓŁKA AKCYJNA
TEKST NINIEJSZY SPORZĄDZONO W OPARCIU O AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPORZĄDZONY W DNIU 26.03.1990 R. W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W WARSZAWIE, 00 - 240 WARSZAWA, AL. GEN. ŚWIERCZEWSKIEGO nr 58, PRZED NOTARIUSZEM EDWARDEM PODGÓRSKIM, ZA REPERTORIUM A III 7684/90 R., WRAZ ZE ZMIANAMI WYNIKAJĄCYMI Z :
1. Protokół Notarialny z dnia 13.09.1990 r., sporządzony w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie, A. Gen. Świerczewskiego nr 58, 00 - 240 Warszawa, przed notariuszem Piotrem Soroka , za Repertorium nr A III 20434/1990 r.;
Zmiana Statutu Spółki w zakresie § 1, 15 pkt 6, 17 pkt 6, 17 pkt 7, 17 pkt 11, 18, 19 pkt 5, 20 ust. 1;
2. Protokół Notarialny z dnia 30.11.1990 r., sporządzony w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie, A. Gen. Świerczewskiego nr 58, 00 - 240 Warszawa, przed notariuszem Piotrem Soroka , za Repertorium nr A III 30644/90 r.;
Zmiana Statutu Spółki w zakresie § 16 ust. 1 i 2, § 17 pkt 11, § 19 ust. 1 i 2, § 20 ust. 2, § 21;
3. Akt Notarialny z dnia 04.04.1991 r., sporządzony w Kancelarii Notarialnej nr 35 w Warszawie, ul. Żurawia 47, notariusz Piotr Soroka, za Repertorium :A/1626/91,
Zmiany Statutu Spółki w zakresie § 10 ust. 1 i 2;
4. Akt Notarialny z dnia 07.02. 1992 r., sporządzony w Kancelarii Notarialnej nr 71, 00 - 958 Warszawa, ul. Śiwerczewskiego 90, notariusz Mirosław Stachyra, za Repertorium : A/ 1506/92;
Zmiany Statutu Spółki w zakresie § 7, § 8, § 16 ust. 1, § 17 pkt 4, 7 i 9, § 18, § 19 ust. 5, § 25 ust. 1 i 3, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41;
5. Akt Notarialny z dnia 29.05.1992 r., sporządzony w Kancelarii Notarialnej Dariusz Jabłoński w Warszawie, ul. Marszałkowska 140 m 100, notariusz Dariusz Jabłoński, za Repertorium: A/1854/92;
Zmiany Statutu Spółki w zakresie § 7 ust.1, § 9 ust. 1, § 14 pkt 6, § 16 pkt 6, § 18 ust. 5, § 25;
6. Akt Notarialny z dnia 25.01.1994 r, sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Marszałkowska 140 m 100, notariusz Dariusz Jabłoński, za Repertorium A 291/94;
Zmiany Statutu Spółki w zakresie § 9 ust. 1;
7. Akt Notarialny z dnia 30.06.1994 r., sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 m 51, 00 - 116 Warszawa, notariusz Jerzy Horban, za Repertorium A 2121/94;
Zmiany Statutu Spółki w zakresie § 14 pkt 6, § 16 pkt 5;
8. Akt Notarialny 31.05.1995 r., sporządzony w Kancelarii Notarialnej Anna Jabłońska -notariusz, Dariusz Jabłoński - notariusz Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 140 m 100, 00 - 061 Warszawa, notariusz Dariusz Jabłoński, za Repertorium A nr 1868/95;
Zmiany Statutu Spółki w zakresie § 12, § 13 ust.3, § 14 pkt 5 i 6, § 18;
9. Akt Notarialny 29.02.1996 r., sporządzony w Kancelarii Notarialnej Anna Jabłońska -notariusz, Dariusz Jabłoński - notariusz Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 140 m 100, 00 - 061 Warszawa, notariusz Dariusz Jabłoński, za Repertorium A nr 876/96;
Zmiany Statutu Spółki w zakresie § 1, § 2, § 3, § 5, § 6, § 7 ust. 1, § 7 ust. 2 pkt 2 i 3, § 8, § 9, § 10, § 11, § 13 ust. 5 i 6, § 14, § 15 ust. 1 i 3, § 16, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37;
10. Akt Notarialny 21.11.1996 r., sporządzony w Kancelarii Notarialnej Anna Jabłońska -notariusz, Dariusz Jabłoński - notariusz Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 140 m 100, 00 - 061 Warszawa, notariusz Dariusz Jabłoński, za Repertorium A nr 5444/96;
Zmiany Statutu Spółki w zakresie § 8 ust. 1;
11. Akt Notarialny 16.05 1997 r., sporządzony w Kancelarii Notarialnej Anna Jabłońska -notariusz, Dariusz Jabłoński - notariusz Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 140 m 100, 00 - 061 Warszawa, notariusz Dariusz Jabłoński, za Repertorium A nr 2633/97;
Zmiany Statutu Spółki w zakresie § 8, rozdział 6 wykreślono;
12. Akt Notarialny 29.01.1998 r., sporządzono w Kancelarii Notarialnej Anna Jabłońska -notariusz, Dariusz Jabłoński - notariusz Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 140 m 100, 00 - 061 Warszawa, notariusz Dariusz Jabłoński, za Repertorium A nr 562/98;
Zmiany Statutu Spółki w zakresie § 8 ust. 1;
13. Akt Notarialny z dnia 22.03.1999 r. sporządzono w Kancelarii Notarialnej Anna Jabłońska -notariusz, Dariusz Jabłoński - notariusz Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 140 m 100, 00 - 061 Warszawa, notariusz Dariusz Jabłoński, za Repertorium A nr 2187/99;
Zmiany Statutu Spółki w zakresie § 7 ust.2, § 8 ust. 1, § 12 ust. 2;
14. Akt Notarialny z dnia 17.04.2000 r., sporządzono w Kancelarii Notarialnej Anna Jabłońska -notariusz, Dariusz Jabłoński - notariusz Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 140 m 100, 00 - 061 Warszawa, notariusz Dariusz Jabłoński, za Repertorium A nr 2960/2000;
Zmiany Statutu Spółki w zakresie § 8 ust. 1;
15. Akt Notarialny z dnia 25.09.2000 r., sporządzono w Kancelarii Notarialnej Anna Jabłońska -notariusz, Dariusz Jabłoński - notariusz Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 140 m 100, 00 - 061 Warszawa, notariusz Dariusz Jabłoński, za Repertorium A nr 6539/2000;
Zmiany Statutu Spółki w zakresie § 8 ust. 1;
16. Akt Notarialny z dnia 11.01.2001 r., sporządzony w Kancelarii Notarialnej Anna Jabłońska -notariusz, Dariusz Jabłoński - notariusz Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 140 m 100, 00 - 061 Warszawa, notariusz Dariusz Jabłoński, za Repertorium A nr 347/2001;
Zmiany Statutu Spółki w zakresie § 7 ust. 2 oraz § 18 ust.1.
17. Akt Notarialny z dnia 6 .04.2001 r., sporządzony w Kancelarii Notarialnej Anna Jabłońska -notariusz, Dariusz Jabłoński - notariusz Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 140 m 100, 00 - 061 Warszawa, notariusz Dariusz Jabłoński, za Repertorium A nr........... /2001; Zmiany Statutu Spółki w zakresie § 7 ust. 2 oraz § 8 ust.1, 2, 3 i 4.
===============================================================
STATUT
Towarzystwa Ubezpieczeniowego "COMPENSA"
Spółka Akcyjna
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Firma Spółki brzmi: Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Compensa" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Compensa" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 2
Spółka prowadzi działalność na podstawie niniejszego Statutu, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, kodeksu handlowego oraz innych obowiązujących przepisów.
§ 3
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 4
Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 5
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Na obszarze swego działania Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, filie, punkty akwizycyjne, przedstawicielstwa i inne placówki.
§ 6
Spółka może tworzyć i przystępować do innych spółek i organizacji w kraju i za granicą.
Rozdział II
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§ 7
1. Spółka organizuje i prowadzi działalność ubezpieczeniową w następujących grupach ubezpieczeń majątkowych i osobowych działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej:
1/ ubezpieczenie wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (grupa 1):
a) świadczenia jednorazowe,
b) świadczenia powtarzające się,
c) świadczenia kombinowane,
d) przewóz osób,
2/ ubezpieczenie choroby (grupa 2):
a) świadczenia jednorazowe,
b) świadczenia powtarzające się,
c) świadczenia kombinowane,
3/ ubezpieczenie casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych (grupa 3), obejmujące szkody w:
a) pojazdach samochodowych,
b) pojazdach lądowych bez własnego napędu,
4/ ubezpieczenie casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych (grupa 4),
5/ ubezpieczenie żeglugi morskiej i śródlądowej (grupa 6), obejmujące szkody w:
a) statkach żeglugi morskiej,
b) statkach żeglugi śródlądowej,
6/ ubezpieczenie przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu (grupa 7),
7/ ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nie ujęte w grupach 3-4 i 6-7 (grupa 8), spowodowane przez:
a) ogień,
b) eksplozję,
c) burzę,
d) inne żywioły,
e) energię jądrową,
f) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia,
8/ ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3,4,6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8 ( grupa 9),
9/ ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika (grupa 10),
10/ ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika (grupa 11),
11/ ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika (grupa 12),
12/ ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nie ujętej w grupach 10-12 (grupa 13),
13/ ubezpieczenie kredytu (grupa 14), w tym:
a) ogólnej niewypłacalności,
b) kredytu eksportowego,
c) spłaty rat,
d) kredytu hipotecznego,
e) kredytu rolniczego,
14/ gwarancja ubezpieczeniowa ( grupa 15):
a) bezpośrednia,
b) pośrednia,
15/ ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych (grupa 16), w tym:
a) ryzyka zatrudnienia,
b) niewystarczającego dochodu,
c) złych warunków atmosferycznych,
d) utraty zysków,
e) stałych wydatków ogólnych,
f) nieprzewidzianych wydatków handlowych,
g) utraty wartości rynkowej,
h) utraty stałego źródła dochodu,
i) pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi,
j) innych strat finansowych,
16/ ubezpieczenie ochrony prawnej (grupa 17),
17/ ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania (grupa 18).
2. Spółka organizuje i prowadzi również:
1/ koasekurację i reasekurację czynną w zakresie przyjmowania ubezpieczeń i reasekurację bierną oraz retrocesję w zakresie odstępowania ubezpieczeń,
2/ komisarkę awaryjną, to jest prowadzenie postępowań regresowych oraz postępowań windykacyjnych odnoszących się do wierzytelności ubezpieczającego mających bezpośredni wpływ na zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia oraz ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków ubezpieczeniowych, ustalenie wysokości szkód oraz rozmiarów odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych, gdy ich wykonania podejmuje się zakład ubezpieczeń na wniosek innego zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych oraz osoby uprawnionej z tytułu umów ubezpieczenia, reasekuracji lub umów gwarancji ubezpieczeniowych.
3/ inną działalność związaną z działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną,
4/ operacje finansowe mające na celu lokatę funduszy i innych środków Spółki.
5/ działalność akwizycyjną na rzecz otwartego funduszu w zakresie wynikającym z art. 92 ust. 3 w związku z art. 93 ust.1pkt.2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ( Dz. U. Nr 139 poz. 934 z póź. zm.).
Rozdział III
KAPITAŁ AKCYJNY, AKCJONARIUSZE I AKCJE
§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105.988.350 zł (sto pięć milionów dziewięćdziesiąt osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) i jest podzielony na 10.598.835 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela i akcji imiennych po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, przy czym:
2) 10.398.835 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji jest akcjami zwykłymi na okaziciela,
3) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji jest akcjami imiennymi,
2. Akcje wprowadzone do obrotu publicznego za zgodą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd mogą być zamienione na akcje na okaziciela. Stosownej zamiany dokona Zarząd na podstawie uchwały Rady Nadzorczej szczegółowo określającej akcje podlegające zamianie.
3. W przypadku uchylenia decyzji zawierającej zgodę, o której mowa w ust.3, Zarząd zobowiązany jest, w terminie (3) trzech miesięcy od daty uchylenia decyzji, dokonać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. W okresie od uchylenia decyzji do dokonania zamiany nie można przenosić praw z akcji na okaziciela.
§ 9
Kapitał akcyjny może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
§ 10
1. Akcje mogą być umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia:
1/ z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego,
2/ z czystego zysku.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.
3. W zamian za akcje umorzone z czystego zysku Spółka może wydawać akcje użytkowe.
4. Każdorazowo szczegółowe warunki umorzenia akcji określa Rada Nadzorcza.
Rozdział IV
WŁADZE SPÓŁKI
§ 11
Władzami Spółki są:
1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
2/ Rada Nadzorcza,
3/ Zarząd.
§ 12
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału akcyjnego.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów, o ile przepisy Kodeksu handlowego nie przewidują innych warunków głosowania.
§ 13
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej,
2/ podejmowanie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
3/ udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
4/ zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału akcyjnego,
5/ wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie systemu wynagrodzeń dla członków Rady,
6/ tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
7/ umorzenie akcji,
8/ połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów i ustalenie ich wynagrodzenia,
9/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
10/ zbycie nieruchomości przeznaczonych do prowadzenie działalności statutowej Spółki,
11/ emisja obligacji.
§ 14
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Rada ze swego grona wybiera Przewodniczącego i Wice- przewodniczącego.
2. Pierwszą Radę Nadzorczą wybiera się najwyżej na jeden rok, a następne najwyżej na trzy lata.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. Przy równej liczbie głosów przeważa głos prowadzącego posiedzenie.
§ 15
Do zadań Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki. W szczególności do zadań Rady należy:
1/ analizowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
2/ badanie sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z wyniku tego badania,
3/ zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki,
4/ zatwierdzanie zasad polityki lokacyjnej Spółki,
5/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie dla nich systemu wynagrodzeń,
6/ wyrażanie zgody na tworzenie i przystępowanie do innych Spółek i organizacji w kraju i za granicą,
7/ wyrażanie zgody na nabycie, sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości, z wyłączeniem czynności prawnych wynikających z umów ubezpieczenia,
8/ akceptowanie kierunków rozwoju Spółki.
§ 16
Sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin uchwalony przez tę Radę.
§ 17
1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz ich stanowiska, a także powołuje i odwołuje poszczególnych członków Zarządu.
2. Członkowie pierwszego Zarządu powoływani są najwyżej na 2 lata, a następnych najwyżej na 3 lata.
3. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd działa na postawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
§ 18
1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:
1/ dwaj członkowie Zarządu łącznie,
2/ członek Zarządu łącznie z prokurentem,
3/ dwaj prokurenci.
2. Prokurentów ustanawia i odwołuje Zarząd.
3. Osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Spółki mogą ustanawiać i odwoływać pełnomocników do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności, działających jednoosobowo lub łącznie z drugim pełnomocnikiem.
Rozdział V
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 19
1. Spółka tworzy:
1/ kapitał zapasowy,
2/ kapitał rezerwowy,
3/ rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe,
4/ fundusz świadczeń socjalnych,
5/ fundusz prewencyjny.
2. Zasady gospodarowania funduszem prewencyjnym określa Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu.
§ 20
1. Zarząd obowiązany jest po upływie każdego roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzoru Spółki sprawozdanie finansowe.
2. Biegłego Rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego akceptuje Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu.
§ 21
1. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe przeznaczone są na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań wynikających z działalności ubezpieczeniowej Spółki.
2. Szczegółowe zasady tworzenia, wykorzystania i likwidacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych określa Zarząd.
§ 22
1. Kapitał zapasowy przeznaczony jest w szczególności na pokrycie strat bilansowych oraz na pokrycie szczególnych wydatków i strat, jakie mogą wyniknąć z działalności Spółki.
2. Kapitał zapasowy tworzony jest w szczególności z corocznych odpisów z czystego zysku w wysokości co najmniej 8% czystego zysku, dopóki nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału akcyjnego.
§ 23
Spółka lokuje swoje środki na warunkach przewidzianych w przepisach ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz zgodnie z zasadami polityki lokacyjnej zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą Spółki.
§ 24
1. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku netto na podwyższenie kapitału akcyjnego z przeznaczeniem na akcje dla członków kierownictwa Spółki.
2.Rada Nadzorcza ustala listę osób uprawnionych do akcji, o których mowa w ust.1.
