IMPEXMET (IPX): Treść uchwał podjętych przez NWZ; zmiany w składzie Rady Nadzorczej - raport 106
Raport bieżący nr 106/2005
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 19 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 19 grudnia 2005 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem 19 grudnia 2005 r. powołuje się Pana Krzysztofa Nowińskiego
do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną V kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 19 grudnia 2005 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem 19 grudnia 2005 r. powołuje się Pana Krzysztofa Sobolewskiego
do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną V kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 19 grudnia 2005 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem 19 grudnia 2005 r. powołuje się Pana Zygmunta Urbaniaka
do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną V kadencję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Ponadto NWZ Impexmetal S.A. przyjęło z dniem 19 grudnia 2005 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Impexmetal S.A. Pana Marka Mroczkowskiego oraz Pana Romana Karkosika.
Poniżej podajemy cv powołanych członków Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Pan Krzysztof Nowiński â�� lat 43
wykształcenie - magister ekonomii, absolwent SGH i HARVARD UNIVERSITY ( John F.Kennedy School of Government) â�� Master in Public Administation
Doświadczenie zawodowe:
od 2003 r.- bmp AG ( Associate Partner) â�� niemiecki fundusz venture capital notowany na giełdach papierów wartościowych we Frankfurcie i Warszawie
1997 â�� 2002 CA-IB FUND MANAGEMENT - Członek Zarządu i Dyrektor Inwestycyjny -(firma zarządzająca NFI Hetman),
1993-1997 McKinsey & COMPANY � Konsultant w biurach w Sztokholmie i Warszawie
1991-1988 NBP
Pan Krzysztof Nowiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Impexmetal S.A. i nie
figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS.
Pan Krzysztof Sobolewski ma 37 lat.
Wykształcenie, kwalifikacje:
- w 1997 roku Pan Krzysztof Sobolewski uzyskał dyplom Master of Business Administration, University of Calgary w Kanadzie.
- w lipcu 1995 roku uzyskał dyplom Magistra Językoznawstwa i Informacji Naukowej na wydziale neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
- w sierpniu 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych,
- w czerwcu 1994 roku kurs dla doradców inwestycyjnych,
Stanowiska zajmowane wcześniej, opis przebiegu pracy zawodowej:
- od marca 1998 - obecnie zarządzanie inwestycjami typu private eguity międzynarodowych inwestorów finansowych nastawione na maksymalizacje wartości,
- od kwietnia 2003 do lipca 2005 Doradca zarządu i udziałowców Gamet Sp. z o.o.
- od sierpnia 2002 do marca 2003 Gamet Sp. z o.o. â�� Członek Zarządu, interim COO,
- od lipca 2002 do października 2004 Gamet Akcesoria Sp. z o.o. â�� Prezes Zarządu,
- od stycznia 2002 do października 2002 Dyrektor w TDA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,
- od marca 1998 do grudnia 2001 Credit Suisse First Boston Private Equity � Principal (Londyn)
- od lipca 1996 do lutego 1998 Manager w MC Concordia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- od września 1994 do czerwca 1996 był specjalistą w banku PKO BP w Departamencie Inwestycji Kapitałowych,
- od października 1990 do czerwca 1994 prowadził działalność gospodarczą w zakresie hurtowego handlu artykułami spożywczymi
Doświadczenia w radach nadzorczych przedsiębiorstw:
- od kwietnia 2005 - niezależny członek rady nadzorczej Boryszew S.A.
- od września 2000 - Opoczno S.A. â�� reprezentant Credit Suisse First Boston Private Equity
- od czerwca 2000 do listopada 2002 członek rady nadzorczej Grupa Kęty S.A. (z ramienia Credit Suisse First Boston Private Equity),
- od września 1997 do marca 1999 - Majewski S.A. â�� reprezentant głównego, prywatnego udziałowca
Pan Krzysztof Sobolewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Impexmetal S.A.
Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS.
Pan Zygmunt Urbaniak - wiek 60 lat,
wykształcenie - magister ekonomii, absolwent Wydziału Ekonomii i Organizacji na Uniwersytecie M.Kopernika w Toruniu.
Doświadczenie zawodowe:
Od grudnia 1996r. jest dyrektorem "Karo - Roman Karkosik" w Czernikowie. W latach 1991 - 1996 pełnił funkcję dyrektora ds. finansowych w spółkach kapitałowych w Toruniu: Karo, BHZ, Karo Metal, Unibax. Wcześniej m.in. 10 lat stażu pracy na stanowisku głównego księgowego w przedsiębiorstwie państwowym.
Po ukończonym kursie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa pełnił w latach 1995-1996 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej "Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego" S.A. w Oleśnicy.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Boryszew S.A. od 1999 r.
Pan Zygmunt Urbaniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Impexmetal S.A. i nie
figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna:
Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 oraz § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 RO
Data autoryzacji: 19.12.05 16:33
Krzysztof Sędzikowski - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
Krzysztof Adamski - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
Piotr Łagowski - Członek Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju
