ODLEWNIE (ODL): treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 19.06.2009 r. - raport 30

Raport bieżący nr 30/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 19 czerwca 2009 roku:

U C H W A Ł A Nr 1/2009

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust.3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej z siedzibą w Starachowicach za rok obrotowy 2008, obejmujące:

11. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 84.795.308,20 złotych (osiemdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiem złotych i dwadzieścia groszy),

12. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 106.113.225,15 złotych (sto sześć milionów sto trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i piętnaście groszy),

13. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 106.926.808,08 złotych (sto sześć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiem złotych i osiem groszy),

14. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.009.227,87 złotych (dwa miliony dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy),

15. Informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 2/2009

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium następującym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku:

- Panu Jackowi Jaroszkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki,

- Pani Józefie Famielec - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

- Pani Marii Chmielewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

- Pani Ewie Majkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

- Panu Romanowi Wronie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 3/2009

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Rondudzie - Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 4/2009

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Leszkowi Walczykowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 5/2009

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE w upadłości układowej POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 6/2009

w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust.3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§ 1

3. Na pokrycie straty netto Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej za 2008 rok w wysokości 106.113.225,15 złotych (sto sześć milionów sto trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i piętnaście groszy) przeznacza sie z kapitału zapasowego kwotę 4.060.561,26 (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia sześć groszy) .

4. Pozostała cześć straty za 2008 r. w kwocie 102.052.663,89 złotych (sto dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy) zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 7/2009

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§ 1

Decyduje się o dalszym istnieniu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej z siedzibą w Starachowicach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 8/2009

w sprawie: w sprawie programu opcji menedżerskich

Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje:

W związku z sytuacja ekonomiczną Spółki i rezygnacją pracowników z udziału w Programie opcji menadżerskich,

§ 1

Zamyka się Program opcji menadżerskich przyjęty uchwałą nr 2/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 05 sierpnia 2004 roku, zmieniony uchwałą nr 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z dnia 10 kwietnia 2007 roku.

§ 2

.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zbigniew Ronduda - Prezes Zarządu