DBPBC (DBP): Treść uchwał podjętych na WZA cz.1

Zarząd Banku Współpracy Regionalnej SA w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na odbytym w dniu 18 kwietnia 2001 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku Współpracy Regionalnej SA w Krakowie.

UCHWAŁA NR 1

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

BANKU WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

W KRAKOWIE

z dnia 18 kwietnia 2001 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie na podstawie 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Pana Marka Furtek.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ BANKU

Piergiorgio Pradelli

UCHWAŁA NR 2

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

BANKU WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

W KRAKOWIE

w dniu 18 kwietnia 2001 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie w dniu 18 kwietnia 2001 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie zatwierdza regulamin obrad Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 kwietnia 2001, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Marek Furtek

Załącznik do uchwały nr 2

WZA BWR SA

z 18 kwietnia 2001 roku

REGULAMIN

obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Współpracy Regionalnej S.A. w Krakowie zwołanego na dzień 18 kwietnia 2001 r.

Znaczenie użytych wyrazów w regulaminie :

1) Zgromadzenie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 18 kwietnia 2001 roku

2) Przewodniczący - osoba wybrana przez Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prowadząca obrady.

3) Komisja - Komisja Skrutacyjna

I. Uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

1. Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy:

1) w przypadku posiadania akcji imiennych - zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia

2) w przypadku posiadania akcji zwykłych na okaziciela - złożyli w Spółce imienne świadectwa depozytowe, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia.

3. Przed rozpoczęciem Zgromadzenia uczestniczący w nim akcjonariusze są zobowiązani do wylegitymowania się dokumentem tożsamości, złożenia stosownych pełnomocnictw, podpisania wyłożonej listy obecności i pobrania kart do głosowania oraz zarejestrowania się w systemie komputerowym. Osoby działające w imieniu osób prawnych winny okazać ponadto oryginał wyciągu z właściwego rejestru sądowego potwierdzający ich umocowanie do działania.

4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu.

II. Głosowanie.

1. Akcja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu.

2. Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 75 % kapitału.

3. Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, za wyjątkiem uchwały w sprawie zmiany statutu, która to uchwała zapada większością 3/4 (trzech czwartych głosów).

4. Głosowanie jest jawne .

5. Tajne głosowanie przeprowadza się przy podjęciu uchwał :

1/ w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.

2/ w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez choćby jednego akcjonariusza obecnego

lub reprezentowanego na Zgromadzeniu.

6. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium.

7. W celu sprawnego przebiegu głosowania Zgromadzenie może wybrać w głosowaniu jawnym Komisję Skrutacyjną złożoną z trzech osób spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu. Wybrane osoby wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji.

8. Do zakresu pracy Komisji należy :

? Organizacja głosowania i obliczanie głosów przy głosowaniu jawnym i tajnym.

? Obliczanie ilości głosów oddanych po głosowaniu za każdą uchwałą , w tym głosów za jej przyjęciem, przeciw jej przyjęciu, wstrzymujących się oraz nieważnych..

? Sporządzenie protokołu z czynności Komisji podpisanego przez jej członków.

? Informowanie Przewodniczącego Zgromadzenia o wyniku każdego głosowania.

9. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie do góry przez uczestników Zgromadzenia kart do głosowania . Każda karta do głosowania zawiera : oznaczenie akcjonariusza i ilość głosów.

10. Głosowanie tajne odbywa się za pośrednictwem systemu komputerowego zgodnie z dołączoną do karty do głosowania instrukcją stanowiącą załącznik do regulaminu.

III. Przebieg Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej .

2. Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

3. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia , podpisuje on listę obecności akcjonariuszy zawierającą spis uczestników Zgromadzenia , z wymienieniem liczby akcji , które każdy z nich przedstawia , i służących im głosów . Lista jest wyłożona podczas obrad Zgromadzenia.

4. Przewodniczący prowadzi Zgromadzenie zgodnie z ustalonym porządkiem obrad kierując obradami, udzielając głosu i go odbierając , zarządzając głosowanie i podając do ogólnej wiadomości akcjonariuszy jaka zapadła uchwała. Przewodniczący nie ma prawa samodzielnie usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

5. Przewodniczący Zgromadzenia może ogłaszać przerwy w trakcie jego trwania na okres nie dłuższy niż 30 minut.

6. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady w sposób zapewniający prawidłowy przebieg Zgromadzenia, w szczególności :

1/ przedstawia projekt każdej uchwały według kolejności ustalonej w przyjętym porządku obrad.

2/ udziela głosu w pierwszej kolejności członkom Rady Nadzorczej i Zarządu w sprawach wnoszonych przez te organy . Czas wystąpienia powyższych osób nie może być dłuższy w poszczególnych sprawach, aniżeli 20 minut

3/ po zakończeniu wystąpienia przedstawicieli organów banku , Przewodniczący zarządza

dyskusję udzielając głosu każdemu zgłaszającemu się akcjonariuszowi . Czas

wystąpień poszczególnych akcjonariuszy nie może być dłuższy , aniżeli 10 minut.

4/ podczas obrad Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi

na jego żądanie informacji dotyczących banku , jeżeli jest to uzasadnione dla oceny

sprawy objętej porządkiem obrad. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić

informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Zgromadzenia. Zarząd odmawia udzielenia odpowiedzi w przypadkach, gdy ich przekazanie narusza przepisy innych ustaw.

5/ Przewodniczący jest uprawniony do odebrania głosu osobie , której wystąpienie nie

pozostaje w związku z omawianą sprawa zgodnie z punktem porządku obrad lub

ma na celu zakłócenie przebiegu obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący jest uprawniony również do uchylenia pytania skierowanego do Zarządu

z tych samych powodów co powyżej.

6/ Przewodniczący może w trakcie Zgromadzenia zasięgać opinii zaproszonych przez

Zarząd ekspertów w przypadku zaistnienia wątpliwości formalno-prawnych w trakcie

Zgromadzenia.

7/ Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący zarządza głosowanie .

8/ Po zakończeniu głosowania i obliczeniu głosów przez Komisję, Przewodniczący

ogłasza wyniki głosowania i stwierdza, czy uchwała w proponowanej wersji zastała

przyjęta, czy odrzucona..

9/ Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

Załącznik nr 1 do regulaminu - wzór kart do głosowania

Załącznik nr 2 do regulaminu - instrukcja głosowania tajnego.

Załącznik nr 1

do Regulaminu obrad WZA BWR S.A.

18 kwietnia 2001 roku

_________________________________________________________

Karta do głosowania jawnego

podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

BANKU WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ S.A. w KRAKOWIE

w dniu 18 kwietnia 2001 roku

(nazwa, imię nazwisko akcjonariusz)

ilość głosów

XXX XXX XXX

(słownie)

(pieczęć Banku)

__________________________________________________________

Załącznik nr 2

do Regulaminu obrad WZA BWR S.A.

18 kwietnia 2001 roku

ZASADY GŁOSOWANIA TAJNEGO

NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

BANKU WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ W KARAKOWIE

W DNIU 18 KWIETNIA 2001 ROKU

Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU KOMPUTEROWEGO

I. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

1. Akcjonariusz otrzymuje dwie kodowe karty do głosowania oznaczone tym samym numerem. Jedna z kart zawiera kod kreskowy z napisem "TAK" na jednej stronie i inny kod kreskowy z napisem "NIE" na drugiej stronie. Druga z kart zawiera kod kreskowy z napisem "WST.".

2. Następnie akcjonariusz potwierdza swoją obecność na liście i autoryzuje w systemie komputerowym.

3. Autoryzacja obecności nastąpi poprzez przeczytanie czytnikiem wszystkich trzech kodów kreskowych na obydwu otrzymanych kartach do głosowania i sprawdzeniu, czy ilość przysługujących akcjonariuszowi głosów w systemie jest zgodna ze stanem faktycznym. W przypadku niezgodności należy natychmiast zgłosić to obsłudze.

4. Głosowanie odbywa się po ogłoszeniu tego przez Przewodniczącego obrad.

II. DOKONANIE AKTU GŁOSOWANIA - ZA WYJĄTKIEM GŁOSOWANIA W 

SPRAWACH WYBORÓW PERSONALNYCH.

1. Każdy akcjonariusz posiadający karty do głosowania może podejść do dowolnego czytnika i odpowiednio zagłosować poprzez przeczytanie czytnikiem kodu kreskowego umieszczonego na kartach do głosowania, zgodnie z decyzją, za którą się opowiada (TAK, NIE lub WST. - wstrzymuje się od głosu).

2. Kilkakrotne głosowanie tą samą kartą w trakcie jednego głosowania powoduje, iż jako ważny uznawany jest pierwszy głos.

3. Przewodniczący ogłasza zamknięcie głosowania, po tym momencie wszystkie oddane głosy są nieważne.

III. DOKONANIE AKTU GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORÓW

PERSONALNYCH.

1. Jeżeli akcjonariusz zamierza wstrzymać się od głosu, po wejściu do kabiny dokonuje wyłącznie czynności polegającej na dotknięciu czytnikiem kodu kreskowego na swojej karcie do głosowania z napisem "WST." - po czym wychodzi z kabiny. Dokonanie przez akcjonariusza powyższych czynności "wstrzymania się od głosu " oznacza, że głos tego akcjonariusza zostanie zaewidencjonowany jako głos wstrzymujący się - w odniesieniu do wszystkich osób umieszczonych na liście, jako kandydatów do wyboru i wliczony do ogólnej puli głosów oddanych w wyborach.

2. Jeżeli akcjonariusz chce wziąć udział w głosowaniu w ten sposób, aby opowiedzieć się za lub przeciw określonym kandydatom - rozpoczyna związane z tym czynności od dotknięcia czytnikiem kodu kreskowego z napisem "TAK" lub "NIE" ( dowolnie ) na swojej karcie do głosowania. Spowoduje to ukazanie się na ekranie komputera pełnej listy kandydatów.

3. Obok komputera jest wyłożona identyczna lista kandydatów. Przy nazwisku każdego kandydata na tej liście umieszczony jest odpowiedni kod kreskowy. Gdy akcjonariusz chce głosować przeciwko wyborowi określonej osoby, albo kilku lub wszystkich osób umieszczonych na liście kandydatów - powinien dokonać skreślenia ich nazwisk z tej listy. Skreślenie takie oznacza, że akcjonariusz jest przeciwny wyborowi tej osoby. Skreślenia dokonuje się poprzez dotknięcie czytnikiem kodu kreskowego przy nazwisku kandydata, którego postanawia się skreślić - na wyłożonej przy komputerze liście kandydatów. Na ekranie komputera zniknie wówczas nazwisko skreślonego kandydata.

4. Gdy ilość kandydatów jest równa ilości osób które mają być wybrane - głos jest ważny przy dokonaniu dowolnej ilości skreśleń, jak również i wtedy, gdy nie zostaną dokonane żadne skreślenia. Głos oddany bez skreśleń oznacza oddanie głosów za wszystkimi kandydatami.

5. Gdy ilość kandydatów jest większa niż ilość osób które mają być wybrane - dla ważności głosu należy skreślić minimum tylu kandydatów (lub więcej) - o ilu jest ich więcej od ilości osób, która ma być wybrana.

6. W przypadku pomyłki w trakcie skreśleń, należy rozpocząć głosowanie powtórnie poprzez kolejne wykonanie czynności opisanych w punkcie 2, 3, 4 i 5.

7. Po ostatecznym dokonaniu skreśleń - lub od razu, gdy w przypadku opisanym w pkt. 4 głosujący chce oddać głos bez skreśleń - należy dotknąć czytnikiem kodu kreskowego umieszczonego na końcu listy w celu zgłoszenia zakończenia głosowania. Bez tego glos nie zostanie zarejestrowany.

8. Przewodniczący ogłasza zamknięcie głosowania, po tym momencie wszystkie oddane głosy są nieważne.

UCHWAŁA NR 3

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

BANKU WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

W KRAKOWIE

z dnia 18 kwietnia 2001 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie w związku z pkt. II podpkt. 7 Regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BWR S.A. jak również z wnioskiem o przeprowadzenie wszystkich głosowań w trybie tajnym - rezygnuje z powołania komisji skrutacyjnej.

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Marek Furtek

UCHWAŁA NR 4

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

BANKU WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

W KRAKOWIE

w dniu 18 kwietnia 2001 roku

w sprawie połączenia do wspólnego rozpatrywania pkt. 6 oraz pkt. 7 porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie postanawia połączyć do wspólnego rozpatrywania pkt. 6 oraz pkt. 7 porządku obrad tj. wspólnie rozpatrzyć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000 oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia strat wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok obrotowy 2000.

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Marek Furtek

UCHWAŁA NR 5

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

BANKU WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

W KRAKOWIE

w dniu 18 kwietnia 2001 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie za rok obrotowy 2000.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 pkt. 1 Statutu Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie oraz oceną Rady Nadzorczej Banku dotyczącą sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie za rok 2000 - uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie i ocenione przez Radę Nadzorczą Banku oraz zbadane przez biegłych rewidentów z firmy KPMG Polska Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie:

1. Roczne sprawozdanie finansowe Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie za rok obrotowy 2000, obejmujące:

a) bilans za rok obrotowy 2000, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.701.902.235,15 zł (słownie: jeden miliard siedemset jeden milionów dziewięćset dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć 15/100 złotych ),

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000, wykazujący stratę w wysokości 19.763.790,72 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt 72/100 złotych),

c) informację dodatkową,

d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych - rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę 120.967.185,45 (słownie: sto dwadzieścia milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć 45/100 złotych).

2. Dołączone do rocznego sprawozdania finansowego określonego w pkt. 1 - sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie za rok obrotowy 2000.

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Marek Furtek

UCHWAŁA NR 6

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

BANKU WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

W KRAKOWIE

w dniu 18 kwietnia 2001 roku

w sprawie pokrycia straty Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie za rok obrotowy 2000.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i § 15 pkt. 2 Statutu Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie - uchwala co następuje:

§ 1

Stratę bilansową Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie za rok obrotowy 2000 w wysokości 19.763.790,72 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt 72/100 złotych) - postanawia się pokryć z zysku osiągniętego w latach następnych.

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Marek Furtek

UCHWAŁA NR 7

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

BANKU WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

W KRAKOWIE

w dniu 18 kwietnia 2001 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 oraz 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 15 pkt. 3 Statutu Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie - uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium następującym członkom Rady Nadzorczej Banku sprawującym mandat w roku obrotowym 2000 od 1 stycznia 2000 roku do 9 lutego 2000 roku:

- Andrzejowi Oklejakowi,

- Józefowi Mędrali

§ 2

Udziela się absolutorium następującym członkom Rady Nadzorczej Banku sprawującym mandat w roku obrotowym 2000 od 1 stycznia 2000 roku do 30 marca 2000 roku:

- Jędrzejowi Krupińskiemu,

- Jurgenowi List,

- Helmutowi Diederich,

- Berndowi Jansen,

- Tomaszowi Szczypińskiemu,

- Ryszardowi Harhali,

- Jerzemu Podsiadło,

- Tadeuszowi Szczerbie,

- Krzysztofowi Cetnarowi.

§ 3

Udziela się absolutorium następującym członkom Rady Nadzorczej Banku sprawującym mandat w roku obrotowym 2000 od 31 marca 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku:

- Piergiorgio Pradelli,

- Ulrichowi Kissing,

- Holgerowi Lindnerowi,

- Jędrzejowi Krupińskiemu,

- Jurgenowi List.

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Marek Furtek

UCHWAŁA NR 8

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

BANKU WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

W KRAKOWIE

w dniu 18 kwietnia 2001 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 oraz 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 15 pkt. 3 Statutu Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie - uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkom Zarządu Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie sprawującym mandat w roku obrotowym 2000 od 5 czerwca 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku:

- Friedhelmowi Herb

- Januszowi Janickiemu,

- Witoldowi Obszyńskiemu.

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Marek Furtek

UCHWAŁA NR 9

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

BANKU WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

W KRAKOWIE

w dniu 18 kwietnia 2001 roku

w sprawie zmiany statutu Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 pkt. 5 Statutu Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie - uchwala co następuje:

§ 1

I. Zmienia się brzmienie statutu Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie w jego paragrafach:

1. § 1 ulega zmianie,

2. § 2 ulega zmianie,

3. § 3 ust. 3 ulega zmianie,

4. § 4 ulega zmianie,

5. § 5 ust. 2 ulega zmianie,

6. § 6 ust. 1 pkt. 13 ulega zmianie,

7. § 6 ust. 2 ulega zmianie,

8. § 6 ust. 3 pkt. 1 ulega zmianie,

9. § 6 ust. 3 pkt. 9 ulega zmianie,

10. § 6 ust. 3 pkt. 10 - nowe postanowienie,

11. § 6 ust. 3 pkt. 11 - nowe postanowienie,

12. § 6 ust. 3 pkt. 12, który zmienił numer na § 6 ust. 3 pkt. 14 ulega zmianie.

13. § 7 ulega zmianie poprzez wprowadzenie preambuły i zmianę pkt. 7,

14. § 8 ulega zmianie poprzez wprowadzenie preambuły i zmianę ust. 2,

15. § 9 ust. 1 i 2 ulegają zmianie.

16. § 10 ulega zmianie,

17. § 11 otrzymuje numer § 13, a jego treść ulega zmianie,

18. Tytuł IV Statutu ulega zmianie,

19. § 12 otrzymuje numer § 14, a jego treść w ust. 1 ulega zmianie,

20. § 13 otrzymuje numer § 15, a jego treść ulega zmianie,

21. § 14 otrzymuje numer § 16, a jego treść w ust. 3 i 4 ulega zmianie, dodaje się ustęp 5,

22. § 15 otrzymuje numer § 17, a jego treść w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 ulega zmianie,

23. § 16 otrzymuje numer § 18, a jego treść ulega zmianie,

24. § 17 otrzymuje numer § 19, a jego treść ulega zmianie,

25. § 18 otrzymuje numer § 20, a jego treść ulega zmianie,

26. § 19 otrzymuje numer § 21, a jego treść ulega zmianie,

27. § 20 otrzymuje numer § 22, a jego treść ulega zmianie,

28. § 21 otrzymuje numer § 23, a jego treść ulega zmianie,

29. § 22 otrzymuje numer § 24, a jego treść w ust. 2 pkt. 1, 2, 3, 4 ulega zmianie; dodano pkt. 5, dotychczasowy pkt. 5 otrzymuje numer pkt. 6, dotychczasowy pkt. 6 ulega zmianie i otrzymuje numer pkt. 7 oraz ulega zmianie ust. 3,

30. § 23 otrzymuje numer § 25, a jego treść ulega zmianie poprzez wykreślenie ust. 2,

31. § 24 otrzymuje numer § 26, a jego treść ulega zmianie,

32. § 25 otrzymuje numer § 27, a jego treść ulega zmianie,

33. § 26 otrzymuje numer § 28, a jego treść ulega zmianie,

34. § 27 otrzymuje numer § 29, a jego treść ulega zmianie w ust. 1 oraz przez dodanie ust. 3,

35. § 29 otrzymuje numer § 31, a jego treść ulega zmianie w ust. 2 pkt. 1,

36. § 30 otrzymuje numer § 32, a jego treść ulega zmianie w ust. 1,

37. § 31 otrzymuje numer § 33, a jego treść ulega zmianie w ust. 1,

38. § 32 otrzymuje numer § 34, a jego treść ulega zmianie,

39. § 35 otrzymuje numer § 37, a jego treść ulega zmianie,

40. § 36 otrzymuje numer § 38, a jego treść ulega zmianie,

41. § 37 otrzymuje numer § 39, a jego treść ulega zmianie w ust. 2,

42. § 38 otrzymuje numer § 40, a jego treść ulega zmianie,

43. § 39 otrzymuje numer § 41, a jego treść ulega zmianie,

44. § 40 otrzymuje numer § 42, a jego treść ulega zmianie.

II. Dodaje się nowe paragrafy: § 11 i § 12.

III. Treść statutu w niżej wyszczególnionych paragrafach nie ulega zmianie otrzymując jedynie nową numerację:

1. § 6 ust. 3 pkt. 10, 11, 12 otrzymują numerację § 6 ust. 3 pkt. 12, 13, 14;

2. § 28 otrzymuje numer § 30,

3. § 33 otrzymuje numer § 35,

4. § 34 otrzymuje numer § 36.

§ 2

Na skutek zmian dokonanych w § 1 statut Banku Współpracy Regionalnej Spółki Akcyjnej w Krakowie otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnieniem zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu Banku do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (§ 12 tekstu statutu uwzględniającego proponowane zmiany - załącznik do niniejszej uchwały) są:

1. z uwagi na sytuację finansową Banku, który jest w trakcie realizacji programu naprawczego - względy ekonomiczne polegające na obniżeniu kosztów pozyskania kapitału,

2. umożliwienie w odpowiednim czasie szybkiej emisji akcji Banku celem pozyskania funduszy na jego rozwój.

§ 4

Zmiany statutu dotyczące nazwy Banku, przedmiotu działalności oraz reprezentacji wymagają zgody Komisji Nadzoru Bankowego.

§ 5

Uchwalone zmiany wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Marek Furtek

Załącznik

do uchwały nr 9

WZA BWR S.A.

18 kwietnia 2001 roku

TEKST STATUTU UWZGLĘDNIAJĄCY PROPONOWANE ZMIANY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Deutsche Bank 24 Spółka Akcyjna w Krakowie - zwany dalej "Bankiem" - jest Bankiem w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie niniejszego Statutu, ustawy Prawo bankowe, ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów.

§ 2

Firma Spółki brzmi:

Deutsche Bank 24 Spółka Akcyjna. Bank może używać skrótu firmy "DB 24 S.A.".

§ 3

1. Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Siedzibą Banku jest miasto Kraków.

3. Bank może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne.

§ 4

Bank posiada osobowość prawną.