INDYKPOL (IND): Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - raport 17

Zarząd Indykpol SA przesyła treść uchwał, podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2003 roku.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol S.A wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Feliksa Kulikowskiego.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

w/s uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Eugeniusz Iwanowicz

- Robert Rogowski

- Krystyna Szczepkowska

UCHWAŁA NR 5

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności

oraz sprawozdania finansowego za 2002 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2002 rok, składające się między innymi z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 194 933 616,84 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset szesnaście i 84/100 zł);

- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku wykazującego zysk netto w wysokości 2 074 642,09 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa i 09/100 zł);

- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 636 533,56 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy i 56/100 zł);

- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 629 081,51 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt jeden i 51/100 zł0;

- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Kulikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu INDYKPOL S.A za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6a

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się pani Lucynie Spiczak-Brzezińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu INDYKPOL S.A za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Alfredowi Sutarzewiczowi - Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7a

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Feliksowi Kulikowskiemu - Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7b

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Bogdanowi Królewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7c

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Wolińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7d

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Pięta- Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7e

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Romanowi Malinowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 19 lipca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7f

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Tucharz - Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2002 roku do 19 lipca 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie podziału zysku za 2002 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:

§ 1.

Uzyskany w 2002 roku zysk dzieli się następująco:

Zysk brutto 3 660 802,12 złotych

podatek dochodowy (1 586 160,03) złotych

Zysk netto 2 074 642,09 złotych

Zysk do podziału 2 074 642,09 złotych

z tego na:

1. Pokrycie straty z lat ubiegłych 438 108,53 złotych

(wynikającej ze zmiany zasad rachunkowości)

2. Kapitał zapasowy 1 636 533,56 złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką Łyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Indykpol Spółka Akcyjna.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki oraz art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę:

§ 1.

Uchwala się połączenie Spółki Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką Łyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Indykpol Spółka Akcyjna wyraża zgodę na plan połączenia spółek Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką Łyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną z dnia 28 lutego 2003 roku określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Indykpol Spółka Akcyjna wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Indykpol Spółka Akcyjna w Warszawie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru spółki przejmowanej.

UCHWAŁA NR 10

w sprawie zmian Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się następujące zmiany w Statucie Indykpol S.A:

§ 1

Ustęp 3 w art. 24 otrzymuje brzmienie:

"W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z Prokurentem lub dwóch Prokurentów łącznie."

W art. 24 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu:

"Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest działanie Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Prokurentów łącznie."

Art. 26 otrzymuje brzmienie

"Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu Spółki dokonuje Zarząd lub wyznaczona do tego przez Zarząd osoba."

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3

Uchwalone zmiany wejdą w życie po wpisaniu ich do rejestru sądowego.

UCHWAŁA NR 11

w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indykpol S.A.

Na podstawie art. 16 ust. 2 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:

§ 1

W stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia, przyjętym uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indykpol S.A. w dniu 19 lipca 2002 roku wprowadza się następujące zmiany:

W § 12 Regulaminu dodaje się kolejne punkty o numerach od 9 do 14 o następującym brzmieniu:

9. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

10. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

11. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt 9, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

12. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z procedura określoną w pkt 8-10 niniejszego paragrafu wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej.

13. Jeżeli na walnym zgromadzeniu o którym mowa w pkt 8 nie dojdzie o utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

14. W głosowaniu określonym w punktach 8 i 10 każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 Ksh.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a przyjęte zmiany będą obowiązywać od następnego walnego zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 12

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz art. 17 ust. 1 pkt 14 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:

§ 1

walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza V kadencji będzie funkcjonować w składzie 6 osobowym.

§ 2

Walne Zgromadzenie powołuję Radę Nadzorczą Indykpol S.A. na V kadencję w składzie:

1. Alfred Sutarzewicz

2. Feliks Kulikowski

3. Bogdan Królewski

4. Roman Malinowski

5. Stanisław Pacuk

6. Waldemar Woliński

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie Indykpol Spółka Akcyjna dostrzegając wagę i znaczenie zasad ładu korporacyjnego, określających reguły postępowania, którymi winny się kierować organy spółek publicznych, członkowie tych organów oraz akcjonariusze, zaaprobowało Oświadczenie o stosowaniu w Indykpol S.A. zasad ładu korporacyjnego, wprowadzonych Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 roku, wraz z komentarzem o sposobie ich stosowania przez Spółkę, w brzmieniu przyjętym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.