NOVAVISGR (NVG): Treść projektów uchwał na NWZA V NFI Victoria S.A. - raport 77

Raport bieżący nr 77/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Wybór Przewodniczącego]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2009 r.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie """..ważnych głosów z """".. akcji Spółki, co stanowi "...% w kapitale zakładowym Spółki.

Za uchwałą oddano """".głosów, przeciw uchwale oddano ..... głosów, zaś " akcjonariuszy wstrzymało się od udziału w głosowaniu, sprzeciw do uchwały zgłosiło " głosów.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie sporządzania sprawozdań zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad. W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano łącznie """..ważnych głosów z """".. akcji Spółki, co stanowi "...% w kapitale zakładowym Spółki.

Za uchwałą oddano """".głosów, przeciw uchwale oddano ..... głosów, zaś " akcjonariuszy wstrzymało się od udziału w głosowaniu, sprzeciw do uchwały zgłosiło " głosów.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 45 ust. 1 a oraz 1b w związku z art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęła uchwałę o następującej treści:

§1

[Zmiana w sporządzaniu sprawozdań]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu ustala, że sprawozdania finansowe Funduszu sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej począwszy od 1 stycznia 2009 roku.

§2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 2009 r ustawy o rachunkowości "Decyzję w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, przez jednostki, o których mowa w art. 45 ust. 1a oraz 1b, ustawy z dnia 29 września 2009 roku o rachunkowości podejmuje organ zatwierdzający".

Art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 2009 r ustawy o rachunkowości "Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609), sporządza się zgodnie z MSR".

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano łącznie """..ważnych głosów z """".. akcji Spółki, co stanowi "...% w kapitale zakładowym Spółki.

Za uchwałą oddano """".głosów, przeciw uchwale oddano ..... głosów, zaś " akcjonariuszy wstrzymało się od udziału w głosowaniu, sprzeciw do uchwały zgłosiło " głosów.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie sporządzania przez jednostki zależne Funduszu skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 55 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęła uchwałę o następującej treści:

§1

[Zmiana w sporządzaniu sprawozdań skonsolidowanych]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu ustala, że wszystkie jednostki zależne, dla których Fundusz jest jednostką dominującą będą sporządzały skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej począwszy od 1 stycznia 2009 roku.

§2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 2009 r ustawy o rachunkowości "Decyzję w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, przez jednostki, o których mowa w art. 45 ust. 1a oraz 1b, ustawy z dnia 29 września 2009 roku o rachunkowości podejmuje organ zatwierdzający".

Art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 2009 r ustawy o rachunkowości "Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609), sporządza się zgodnie z MSR".

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano łącznie """..ważnych głosów z """".. akcji Spółki, co stanowi "...% w kapitale zakładowym Spółki.

Za uchwałą oddano """".głosów, przeciw uchwale oddano ..... głosów, zaś " akcjonariuszy wstrzymało się od udziału w głosowaniu, sprzeciw do uchwały zgłosiło " głosów.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wprowadza następujące zmiany w statucie Spółki:

§ 1.

[Zmiany Statutu Spółki]

Dotychczasowy art. 1 statutu otrzymuje brzmienie:

" Artykuł 1

Fundusz działa pod firmą Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu Rubicon Partners NFI SA oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych."

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd rejestrowy.

§ 3.

[Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 430 KSH zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru. Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu lub wprowadzenie zmian o charakterze redakcyjnym.

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano łącznie """..ważnych głosów z """".. akcji Spółki, co stanowi "...% w kapitale zakładowym Spółki.

Za uchwałą oddano """".głosów, przeciw uchwale oddano ..... głosów, zaś " akcjonariuszy wstrzymało się od udziału w głosowaniu, sprzeciw do uchwały zgłosiło " głosów.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie Artykułu 19 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki]

Powołuje się Pana / Panią [...] w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Członków Rady Nadzorczej zgodnie z treścią art. 385 § 1 ksh powołuje oraz odwołuje Walne Zgromadzenie.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie """..ważnych głosów z """".. akcji Spółki, co stanowi "...% w kapitale zakładowym Spółki.

Za uchwałą oddano """".głosów, przeciw uchwale oddano ..... głosów, zaś " akcjonariuszy wstrzymało się od udziału w głosowaniu, sprzeciw do uchwały zgłosiło " głosów.

Załączniki:

Plik;Opis
Grzegorz Golec - Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do wykonywania czynności członka zarządu

Załączniki