ALTERCO (ALT): Treść projektów uchwał na NWZA - raport 32

Raport bieżący nr 32/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał

Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie Śrubex S.A. działając stosownie do postanowień § 49 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zaplanowano na dzień 9 kwietnia 2005 r o godz. 12:00 w siedzibie spółki: Łańcut, ul. Podzwierzyniec 41

Uchwała Nr 1/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łańcucie

z dnia 9 kwietnia 2005 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .............................................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łańcucie

z dnia 9 kwietnia 2005 roku

w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna Łańcucie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1) ............................................................................................,

2) ............................................................................................,

3) .............................................................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łańcucie

z dnia 9 kwietnia 2005 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 55 (2147) z dnia 18 marca 2005 roku, pozycja 2784

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

10.Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łańcucie

z dnia 9 kwietnia 2005 roku

w przedmiocie ustalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 29 ust.2 Statutu Spółki, postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchyla się Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 1996 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 5/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łańcucie

z dnia 9 kwietnia 2005 roku

w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna działając na podstawie art.16a ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na ...... osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łańcucie

z dnia 9 kwietnia 2005 roku

w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana ...........................................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 7/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łańcucie

z dnia 9 kwietnia 2005 roku

w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią .............................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 8/2005

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łańcucie

z dnia 9 kwietnia 2005 roku

w przedmiocie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości .....................................................................................................................

§ 2

Uchyla się uchwałę Nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 9 sierpnia 1993 w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 lipca 1994 w sprawie zmiany uchwały nr 8 z dnia 09.08.1993 (akt notarialny Repertorium Nr 7751/93 z dnia 09.08.1993) w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

załącznik nr 1 do uchwały 4/2005 NWZ z dnia 9 kwietnia 2005

REGULAMIN

WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKT

kwiecień 2005

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

1.Walne Zgromadzenie akcjonariuszy obraduje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

2.Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

II. ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Artykuł 2

1.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub inne uprawnione organy i akcjonariusze, których uprawnienie wynika z przepisów prawa.

2.Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie są przedstawione akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem z zachowaniem terminów określonych przez przepisy prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, kodeks spółek handlowych i inne właściwe przepisy.

3.Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody â�� w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

III. UPRAWNIENIE DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Artykuł 3

1.Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu uprawnieni są akcjonariusze Spółki uprawnieni z akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożyli w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi,

2.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Artykuł 4

Na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu poprzez podpisywanie przez nich listy obecności zawierającej spis akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby przysługujących im akcji i służących im głosów.

Artykuł 5

Do podstawowych praw i obowiązków akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu należy w szczególności:

1) wykonywanie prawa głosu,

2) składanie wniosków,

3) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania,

4) prawo do sprzeciwu i żądania jego zaprotokołowania,

5) zadawanie pytań i żądanie od obecnych na posiedzeniu członków organów Spółki wyjaśnień w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad,

6) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz dobrych obyczajów.

IV. UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI

I INNYCH OSÓB

Artykuł 6

1.W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć urzędujący członkowie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej wymaga wyjaśnienia, które powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

2.Członkowie Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, których mandaty wygasły przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest udzielenie absolutorium ze sprawowania przez nich obowiązków, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą Zarządowi Spółki na piśmie żądanie skorzystania z tego uprawnienia.

3.W Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki powinien uczestniczyć biegły rewident.

4.W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć doradcy i eksperci zaproszeni przez Zarząd Spółki.

V. OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA

Artykuł 7

1.Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.

2.Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.

3.Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie niezwłocznie zarządza przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4.Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego podpisuje on listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, sprawdza prawidłowość jego zwołania i zdolność podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad, a następnie zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Po wyborze Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący przedstawia zebranym porządek obrad oraz przeprowadza głosowanie nad jego zatwierdzeniem.

6.Po zatwierdzeniu porządku obrad Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad, umożliwiając każdemu z uczestników Walnego Zgromadzenia wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.

7.Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 8

1.W czasie obrad uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo zadawać pytania związane z danym punktem porządku obrad obecnym na sali, urzędującym członkom organów Spółki i biegłemu rewidentowi.

2.Członkowie organów Spółki oraz biegły rewident udzielają uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji w zakresie niezbędnym do oceny i rozstrzygnięcia omawianych spraw, w granicach określonych przez przepisy prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, kodeks spółek handlowych i inne właściwe przepisy.

3. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanych informacji podczas Walnego Zgromadzenia może zgłosić sprzeciw do protokołu.

Artykuł 9

1.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

2.Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

VI. GŁOSOWANIA

Artykuł 10

1.Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki lub niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej.

2.Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu.

3.Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się w przypadkach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Statucie Spółki lub na wniosek akcjonariusza uczestnika Walnego Zgromadzenia.

4.Głosowanie może być prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów bądź bez użycia takiego systemu.

5.Udział w głosowaniu bierze się poprzez oddanie głosu "za", "przeciw" lub "wstrzymuje się".

6.Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje Przewodniczący poddaje je pod głosowanie w kolejności ich zgłaszania. Jeżeli podczas głosowania wniosek zostanie przegłosowany, pozostałe wnioski nie podlegają głosowaniu.

7.Wnioski zgłaszane przez akcjonariuszy w toku obrad powinny mieć formę pisemną, chyba że dotyczą one spraw porządkowych.

8.Po każdym głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien umożliwić akcjonariuszom biorącym udział w głosowaniu i głosującym przeciw zgłoszenie sprzeciwu i zadbać o zaprotokołowanie go przez notariusza.

VII. PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA

Artykuł 11

1.Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wyłącznie akcjonariusz Spółki uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub jego pełnomocnik.

2.Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym zostaje ten ze zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów.

W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na Przewodniczącego możliwy jest jego wybór przez aklamację

3.Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:

1) prowadzenie obrad w sposób sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem,

2) udzielanie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,

3) odbieranie głosu uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, który wypowiada się w przedmiocie nieobjętym zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad Walnego Zgromadzenia, lub narusza prawo i dobre obyczaje,

4) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie wyników,

5) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie takiej potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,

6) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób wymienionych w ust.4,

7) czuwanie nad poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,

8) przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych,

9) współpraca z notariuszem sporządzającym protokół.

4. Przewodniczący ma prawo skorzystać z konsultacji notariusza, członków organów Spółki oraz doradców zaproszonych przez Zarząd Spółki.

5. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.

VIII. KOMISJA SKRUTACYJNA

Artykuł 12

1. Komisja Skrutacyjna wybierana jest w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania.

2. Członkowie Komisji Skrutacyjnej mogą być wybrani zarówno spośród osób uprawnionych jak i nieuprawnionych do wykonywania prawa głosu. W przypadku głosowania z wykorzystaniem elektronicznego systemu do głosowania, członkami Komisji Skrutacyjnej mogą być osoby obsługujące elektroniczny system do głosowania.

3. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:

1) nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania na Walnym Zgromadzeniu,

2) sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania,

3) informowanie Przewodniczącego o wynikach głosowania.

IX. WYBORY

Artykuł 13

1. Wybory są tajne, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki lub niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.

2.Każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać kandydatury na każdą z obieralnych funkcji.

3. Głosowanie odbywa się nad każdą kandydaturą osobno. W przypadku głosowania w sprawie wyboru Komisji w tym Komisji Skrutacyjnej â�� jej skład może zostać wybrany w jednym głosowaniu.

Artykuł 14

Sposób wyboru Rady Nadzorczej Spółki określa Statut Spółki.

Artykuł 15

1. Wybory w głosowaniu grupami przeprowadza się w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa lub Statucie Spółki.

2. Akcjonariusze tworzący oddzielną grupę zgłaszają jej utworzenie Przewodniczącemu wskazując liczbę akcji posiadaną przez akcjonariuszy tworzących grupę oraz przedkładając listę akcjonariuszy wchodzących w skład danej grupy wskazującą imiona i nazwiska akcjonariuszy tworzących grupę i liczbę akcji posiadanych przez każdego z nich.

3. Po zamknięciu przyjmowania przez Przewodniczącego zgłoszeń utworzenia grup, Komisja Skrutacyjna bada czy zgłoszone grupy reprezentują odpowiednie ilości akcji. Jeżeli żadna z grup nie spełnia warunków ustawowych wówczas nie przeprowadza się wyborów w trybie głosowania grupami.

4. O kolejności prowadzenia głosowania w grupach decyduje Przewodniczący, który zarządza głosowanie w danej grupie. Głosy oddane w grupie liczone są przez Komisję Skrutacyjną, a wyniki podaje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 16

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

Data autoryzacji: 01.04.05 16:05

Katarzyna Grabowska - Członek Zarządu

Nikodem Bernacki - Członek Zarządu