NAFTA (NFT): Teść podjętych uchwał na WZA Naftobudowa S.A. - raport 30
Raport bieżący nr 30/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W dniu 25 czerwca 2008r Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Naftobudowa S.A. podjęło następujące uchwały w sprawach:
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Naftobudowa SA za rok obrotowy 2007, w brzmieniu:
Uchwała Nr 1
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Naftobudowa SA za rok obrotowy 2007, obejmujące:
- - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 113 217 tys. zł ( słownie: sto trzynaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy złotych),
- - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazujący zysk netto w kwocie 11 502 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset dwa tysiące złotych),
- - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 3 542 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
- - sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 11 556 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- - informację dodatkową."
2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 w brzmieniu:
Uchwała Nr 2
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Naftobudowa SA z działalności Spółki za rok obrotowy 2007."
3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2007, w brzmieniu:
Uchwała Nr 3
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Naftobudowa SA obejmujące:
sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2007,
sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2007 r. oraz badania sprawozdania Zarządu za rok 2007."
4. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007, w brzmieniu:
Uchwała Nr 4
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Krzysztofowi Diduchowi (Krzysztof Diduch) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Naftobudowa SA - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007."
Uchwała Nr 5
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Kazimierzowi Wronkowskiemu (Kazimierz Wronkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa i Pełniącego Obowiązki Prezesa Zarządu Naftobudowa SA - za okres sprawowania tych funkcji w roku obrotowym 2007."
Uchwała Nr 6
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Pawłowi Dylągowi (Paweł Dyląg) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Naftobudowa SA - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007."
5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007, w brzmieniu:
Uchwała Nr 7
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Konradowi Jaskóle (Konrad Jaskóła) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa SA - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007."
Uchwała Nr 8
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi (Grzegorz Szkopek) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa SA - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007."
Uchwała Nr 9
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Grażynie Kowalczuk (Grażyna Kowalczuk) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Naftobudowa SA - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007."
Uchwała Nr 10
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Wilomskiemu (Wojciech Wilomski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa SA - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007."
Uchwała Nr 11
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tomaszowi Czałbowskiemu (Tomasz Czałbowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa SA - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007."
Uchwała Nr 12
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tomaszowi Bukowskiemu (Tomasz Bukowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa SA - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007."
6. określenia sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2007, w brzmieniu:
Uchwała Nr 13
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 11 502 015,98 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset dwa tysiące piętnaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki."
7. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA za rok obrotowy 2007, w brzmieniu:
Uchwała Nr 14
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA za rok obrotowy 2007, obejmujące:
- skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r.,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007,
skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.,
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.,
informację dodatkową,
skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA za rok obrotowy 2007,
sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA za rok obrotowy 2007."
Kazimierz Wronkowski - Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu
Marcin Słota - Dyrektor Ekonomiczno - Finansowy - Prokurent
