NAFTA (NFT): Teść podjętych uchwał na WZA Naftobudowa S.A. - raport 34

Raport bieżący nr 34/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W dniu dzień 26 czerwca 2007r Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Naftobudowa S.A. podjęło następujące uchwały w sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Naftobudowa SA za rok obrotowy 2006, w brzmieniu:

Uchwała Nr 1

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2006, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 83 294 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006 wykazujący zysk netto w kwocie 5 858 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 9 433 tys. zł (słownie: dziewięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące złotych),

- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 28 801 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset jeden tysięcy złotych),

- informację dodatkową."

2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, w brzmieniu:

Uchwała Nr 2

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Naftobudowa S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2006."

3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2006, w brzmieniu:

Uchwała Nr 3

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. obejmujące:

- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2006,

- sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2006 r. oraz oceny sprawozdania Zarządu za rok 2006."

4. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006, w brzmieniu:

Uchwała Nr 4

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Krzysztofowi Diduchowi (Krzysztof Diduch) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2006."

Uchwała Nr 5

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Kazimierzowi Wronkowskiemu (Kazimierz Wronkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2006."

5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006, w brzmieniu:

Uchwała Nr 6

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Konradowi Jaskóle (Konrad Jaskóła) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2006."

Uchwała Nr 7

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi (Grzegorz Szkopek) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2006"

Uchwała Nr 8

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Grażynie Kowalczuk (Grażyna Kowalczuk) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2006"

Uchwała Nr 9

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Wilomskiemu (Wojciech Wilomski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2006"

Uchwała Nr 10

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tomaszowi Czałbowskiemu (Tomasz Czałbowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2006"

6. określenie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2006, w brzmieniu:

Uchwała Nr 11

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2006 w wysokości 5 858 365,59 zł (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) zostaje przeznaczony

w całości na kapitał zapasowy Spółki."

7. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2006, w brzmieniu:

Uchwała Nr 12

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2006, obejmujące:

- skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r.,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006,

- skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.,

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.,

- informację dodatkową,

- skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2006,

- sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2006."

8. zmian w składzie Rady Nadzorczej, w brzmieniu:

Uchwała Nr 13

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 14 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. VII kadencji Pana Tomasza Czałbowskiego.

Uchwała Nr 14

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 14 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym powołuje w skład Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. VII kadencji Pana Tomasza Bukowskiego.
Kazimierz Wronkowski - Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy - p.o. Prezesa Zarządu
Ewa Hajec - Główny Księgowy - Prokurent