STALPROD (STP): Termin WZA - raport 16

Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. w Bochni, wpisanej do KRS:

0000055209 - Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - działając na

podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 pkt 2

Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

na dzień 25 czerwca 2004 roku o godz. 9.00 w siedzibie Spółki w 

Bochni, przy ul. Wygoda 69.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2003.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej za rok 2003 r..

8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

w roku 2003.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za

rok 2003.

10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

obowiązków w 2003 r.

11. Ustalenie wskaźnika tantiemy z zysku dla Zarządu.

12. Ustalenie wskaźnika tantiemy z zysku dla Rady Nadzorczej na

czas kadencji.

13. Podział zysku za 2003 rok .

14. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Stalprodukt S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu

Spółek Handlowych oraz art. 11 ustawy z dnia 21.08.1997 r. prawo o 

publicznym obrocie papierami wartościowymi /tekst jednolity -Dz.U.

z 2002r. nr 49 poz.447 z późn. zm./ - prawo do uczestniczenia w 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje:

- właścicielom akcji imiennych wpisanym do Księgi Akcyjnej co

najmniej na tydzień przed odbyciem WZA,

- właścicielom akcji na okaziciela - jeżeli złożą w siedzibie

Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne

świadectwa depozytowe wydane przez podmioty prowadzące rachunki

inwestycyjne, stwierdzające numery dokumentów akcji oraz klauzulę

wskazującą, że zostały wydane w celu złożenia w Spółce na Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy i że z chwilą ich wydania następuje

blokada tych akcji do czasu zakończenia WZA.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Bochni,

ul. Wygoda 69 w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, budynek

Zarządu, pokój nr 19 w terminie do dnia 18 czerwca 2004 r.

włącznie do godz. 15.00.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały

informacyjne związane z WZA dostępne będą w siedzibie Spółki od

dnia 11 czerwca 2004 r.

Zgodnie z art. 407 § 1 K.S.H. przez trzy dni robocze przed

odbyciem WZA w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista

akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA.

Zgodnie z art. 412 K.S.H. - Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA

oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników

działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa pod rygorem

nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni wykazać aktualne wyciągi z 

rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych

podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się

pisemnym pełnomocnictwem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać

rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA bezpośrednio

przed salą obrad w godz. 8.00 - 9.00.