WILBO (WLB): Termin i porządek WZA - raport 8

Raport bieżący nr 8/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wilbo S.A. z siedzibą we Władysławowie, działając zgodnie z § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku, Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie art. 402 § 1, art. 395 oraz 399 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 35 Statutu Spółki zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2008 roku, o godz. 12:00 w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 22 (Hotel Gdynia )

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4 Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za 2007 rok obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2007 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto spółki za rok 2007.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kapitału rezerwowego utworzonego z zysku za rok 2006 na kapitał zapasowy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich.

12. Podjęcie uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o akcje serii E, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich.

13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich.

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału do obrotu na rynku regulowanym i do dematerializacji tych akcji.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu związanej z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

17. Informacja Zarządu dotycząca przestrzegania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych".

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgodnie z wymogiem art. 402 par. 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje treść projektowanych zmian w Statucie spółki:

1. Par. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

"Siedzibą Spółki jest miasto Władysławowo."

Par. 2 otrzymuje brzmienie:

"Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia."

2. Po § 7 ustęp [2] dopisać § 7 ustęp [3] i ustęp [4]

"§ 7 [3] Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 549.934 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzydzieści cztery złotych) poprzez emisję nie więcej niż 549.934 (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

§ 7 [4] Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach programu opcji menedżerskich na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku.

§7 [5] Prawo objęcia akcji seria E może być wykonane do dnia 30 września 2011 roku ."

Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w oddziale Spółki w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniemtj. do dnia 23 czerwca 2008 roku do godz. 17:00 i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz Księga Akcyjna zostaną wyłożone w oddziale Spółki w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Materiały objęte porządkiem obrad udostępnione zostaną akcjonariuszom i ich pełnomocnikom w okresie 14 dni powszednich przed terminem odbycia Zgromadzenia

w siedzibie Spółki.

Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
Leszek Stypułkowski - Prezes Zarządu/Dyr. Generalny
Lidia Matusik - Czło0nek Zarządu/Dyr. ds Finansowych