STALPROD (STP): Termin i porządek obrad WZA - raport 11

Raport bieżący nr 11/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. w Bochni, wpisanej do KRS: 0000055209 â�� Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego â�� działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2005 roku o godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Bochni, przy ul. Wygoda 69.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004 r..

8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2004.

10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.

11. Ustalenie wskaźnika tantiemy z zysku dla Zarządu i sposobu jej wypłacania.

12. Podział zysku za 2004 rok .

13. Zmiany w Statucie Spółki.

14. Zatwierdzenie zaktualizowanego Regulaminu Rady Nadzorczej.

15. Wyrażenie zgody na nabycie zbycie i wydzierżawienie nieruchomości.

16. Przyjęcie oświadczenia w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia rachunkowości Spółki i sporządzania sprawozdań finansowych od 1.01.2005. zgodnie z MSR.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymagań art.402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu:

§ 1 Firma Spółki brzmi: Zakład Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" Spółka Akcyjna

Może również używać nazwy: Stalprodukt" S.A.

Proponowane brzmienie:

§ 1 Firma Spółki brzmi: "Stalprodukt" Spółka Akcyjna

Może również używać nazwy: "Stalprodukt" S.A.

W § 6 dodaje się pkt 27, 28, 29 i 30 o brzmieniu:

27/ Wynajem nieruchomości na własny rachunek

28/ Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń

29/ Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego

30/ Działalność rachunkowo - księgowa

§ 16 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:

Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech lat przez Radę Nadzorczą.

Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Hutę im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie.

Prawo to wygasa w przypadku obniżenia liczby głosów Huty im. Tadeusza Sendzimira na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30 %.

Pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu â�� za wyjątkiem Prezesa Zarządu.

zostaje zastąpiony zapisem:

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech lat przez Radę Nadzorczą w następujący sposób:

a) Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Rady Nadzorczej.

b) Pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu.

2. Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu â�� za wyjątkiem Prezesa Zarządu.

§ 24 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków powoływanych w następujący sposób:

a/ trzech członków Rady Nadzorczej mianowanych jest przez osobę prawną Hutę im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie. Prawo mianowania wygasa w przypadku obniżenia liczby głosów Huty im. Tadeusza Sendzimira na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30 %.

Akcje, o których mowa w poprzednim zdaniu nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.

b/ Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.

zostaje zastąpiony zapisem:

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 25 o brzmieniu:

Organizacje związkowe działające w Spółce, które zrzeszają co najmniej 25 (dwadzieścia pięć) procent członków załogi są uprawnione do delegowania jednego przedstawiciela do składu Rady Nadzorczej w charakterze członka obserwatora, z głosem doradczym we wszystkich sprawach, które dotyczą pozycji pracownika, jego praw i obowiązków w zakładzie pracy.

Skreślić w całości.

§ 26 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:

2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Huta im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie a zastępcę wybiera Rada ze swego grona. W przypadku obniżenia liczby głosów Huty im. Tadeusza Sendzimira na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30 % członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

Wybór dokonuje się większością oddanych głosów w obecności co najmniej pięciu członków Rady.

zostaje zastąpiony zapisem:

Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

W § 28 dodaje się pkt 15 o brzmieniu:

15. Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

Zarząd "Stalprodukt" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 11 ustawy z dnia 21.08.1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi / tekst jednolity -Dz.U. z 2002r. nr 49 poz.447 z późn. zm. / - prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje:

ď�­ - właścicielom akcji imiennych wpisanym do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem WZA

ď�­ - właścicielom akcji na okaziciela - jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmioty prowadzące rachunki inwestycyjne, stwierdzające numery dokumentów akcji oraz klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu złożenia w Spółce na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i że z chwilą ich wydania następuje blokada tych akcji do czasu zakończenia WZA.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Bochni, ul. Wygoda 69 w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, budynek Zarządu, pokój nr 19 w terminie do dnia 22 czerwca 2004 r. włącznie do godz. 15.00.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z WZA dostępne będą w siedzibie Spółki od dnia 15 czerwca 2004 r.

Zgodnie z art. 407 § 1 K.S.H. przez trzy dni robocze przed odbyciem WZA w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA.

Zgodnie z art. 412 K.S.H. â�� Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni wykazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA bezpośrednio przed salą obrad w godz. 8.00 - 9.00.

Data autoryzacji: 07.06.05 08:57

Piotr Janeczek - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny