BUDOPOL (BDL): Termin i porządek obrad WZA - raport 5
Zarząd Budopol-Wrocław SA we Wrocławiu na podstawie art.399 § 1
Kodeksu spółek handlowych; § 17 pkt 1 Statutu Spółki; zwołuje
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23.05.2001 roku o
godzinie 13.00, w siedzibie Spółki, przy ul. Racławickiej 15/19.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:
a/ zmiany § 6 Statutu dotyczącego przedmiotu prowadzonej przez
Spółkę działalności.
§ 6
Dotychczasowe brzmienie:
Przedmiotem Spółki jest prowadzenie działalności w dziedzinach:
1. Wznoszenie kompletnych obiektów:
- budynki mieszkalne i użytku publicznego,
- budynki produkcyjne i usługowe,
- budowle przemysłowe i składowe naziemne,
- budowle inżynierskie lądowe,
- budowle inżynierskie wodne,
- urządzanie terenów zielonych i mała architektura,
- kapitalne remonty w/w obiektów
2. Produkcja wyrobów z betonu, gipsu i ślusarki metalowej.
3. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych.
4. Wynajem sprzętu budowlanego.
5. Magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów.
6. Sprzedaż hurtowa realizowana na zasadzie bezpośredniej
płatności lub kontraktu
7. Usługi budowlane w eksporcie.
8. Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych.
9. Doradztwo techniczne.
Otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem Spółki jest prowadzenie działalności w
dziedzinach:
1) 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z
wznoszeniem budynków.
2) 45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów mostowych.
3) 45.21 E Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów górniczych i produkcyjnych.
4) 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów inżynierskich.
5) 45.21.G Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
montażu i wznoszenia budynków i budowli z
elementów prefabrykowanych.
6) 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.
7) 45.24.B Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej
8) 45.25.A Stawianie rusztowań.
9) 45.25.B Roboty związane z fundamentami.
10) 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie
wznoszenia konstrukcji stalowych.
11) 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich.
12) 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i
budowli.
13) 45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych.
14) 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i
wentylacyjnych.
15) 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.
16) 45.33.C Wykonywanie instalacji gazowych.
17) 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
18) 45.41.Z Tynkowanie.
19) 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej.
20) 45.43.A Posadzkarstwo tapetowanie i oblicowywanie ścian.
21) 45.44.A Malowanie.
22) 45.44.B Szklenie.
23) 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych
wykończeniowych.
24) 26.61.A Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z
wyjątkiem budynków prefabrykowanych.
25) 26.62.Z Produkcja wyrobów gipsowych dla budownictwa.
26) 28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki
budowlanej.
27) 28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem
działalności usługowej.
28) 28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania
konstrukcji metalowych.
29) 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych.
30) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
31) 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego i
urbanistycznego łącznie z doradztwem i
sprawowaniem nadzoru budowlanego.
32) 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w
pozostałych składowiskach.
b/ zmiany § 16 pkt 1 Statutu dotyczącego składu Rady Nadzorczej
i okresu powołania
§ 16 pkt 1
Dotychczasowe brzmienie:
Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków,
powoływanych na trzy lata, z wyjątkiem pierwszej Rady
powoływanej na rok przez Walne Zgromadzenie.
Otrzymuje brzmienie
Rada Nadzorcza liczy od trzech do siedmiu członków powołanych
na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
c/ zmiany § 16 pkt 3 Statutu dotyczącego podejmowania uchwał
przez Radę Nadzorczą.
§ 16 pkt 3
Dotychczasowe brzmienie:
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością
głosów obecnych. W przypadku równości decyduje głos
Przewodniczącego.
Otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością
głosów. W przypadku równościdecyduje głos Przewodniczącego
Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są
dopuszczalne tylko w przypadku, gdy wszyscy członkowie rady
zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.
d/ zmiany § 16 pkt 6 Statutu dotyczącego funkcji nadzorczych
sprawowanych przez Radę Nadzorczą
Dotychczasowe brzmienie:
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością
Spółki, a w szczególności:
- bada bilans oraz rachunek zysków i strat, zarówno co do
zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
- analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału
zysku, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów
na fundusze celowe,
- zatwierdza regulamin Zarządu Spółki,
- zawiera umowy z Zarządem Spółki, ustala wynagrodzenia
Prezesa i członków Zarządu Spółki oraz zasady ich
premiowania, wykonuje względem Zarządu - w imieniu Spółki
uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem
czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zgromadzenia.
- zawiesza z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub
wszystkich członków Zarządu (w tym prezesa), jak również
deleguje członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich
czynności,
- opiniuje projekty zmian statutu oraz inne sprawy wnoszone
pod obrady Walnego Zgromadzenia.
Otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością
Spółki, a w szczególności:
a) bada bilans oraz rachunek zysków i strat, zarówno co do
zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
b) analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału
zysku, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów
na fundusze celowe,
c) zatwierdza regulamin Zarządu Spółki,
d) zawiera umowy z Zarządem Spółki, ustala wynagrodzenia
Prezesa i członków Zarządu Spółki oraz zasady ich
premiowania, wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki
uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem
czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zgromadzenia.
e) zawiesza z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych
lub wszystkich członków Zarządu (w tym prezesa), jak
również deleguje członków Rady Nadzorczej do czasowego
wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących
sprawować swoich czynności,
f) opiniuje projekty zmian statutu oraz inne sprawy wnoszone
pod obrady Walnego Zgromadzenia.
g) ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki i
wprowadza inne zmiany o charakterze redakcyjnym określone w
uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
e/ zmiany § 18 pkt 1 Statutu dotyczącego kompetencji Walnego
Zgromadzenia
§ 18 pkt 1
Dotychczasowe brzmienie:
rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu oraz rachunku strat i
zysków,
Otrzymuje brzmienie:
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły
rok obrotowy.
f/ zmiany § 18 pkt 2 Statutu dotyczącego kompetencji Walnego
Zgromadzenia § 18 pkt 2
Dotychczasowe brzmienie:
kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
Otrzymuje brzmienie:
udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania
przez nie obowiązków.
g/ zmiany § 18 pkt 3 Statutu dotyczącego kompetencji Walnego
Zgromadzenia § 18 pkt 3
Dotychczasowe brzmienie:
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady
Nadzorczej,
Otrzymuje brzmienie:
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności
h/ zmiany § 18 pkt 16 Statutu dotyczącego kompetencji Walnego
Zgromadzenia
Dotychczasowe brzmienie:
podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w
Kodeksie Handlowym oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez
akcjonariuszy, Radę Nadzorczą i Zarząd.
Otrzymuje brzmienie:
podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w
Kodeksie Spółek Handlowych oraz rozstrzyganie spraw
wnoszonych przez Akcjonariuszy, Radę Nadzorczą i Zarząd.
i/ zmiany § 24 pkt 1 Statutu dotyczącego obowiązków Zarządu w
zakresie sporządzania i przedłożenia Radzie Nadzorczej
bilansu, rachunku zysków i strat oraz pisemnego sprawozdania z
działalności Spółki.
§ 24 pkt 1
Dotychczasowe brzmienie:
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Zarząd jest
obowiązany w ciągu trzech miesięcy,po upływie roku
kalendarzowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej
bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat za rok
ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym
okresie.
Otrzymuje brzmienie:
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Zarząd jest obowiązany
w ciągu trzech miesięcy, po upływie roku kalendarzowego
sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie
finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z
działalności Spółki w tym okresie.
j/ zmiany § 24 pkt 2 Statutu dotyczącego sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki.
§ 24 pkt 2
Dotychczasowe brzmienie:
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, bilans oraz
rachunek zysków i strat po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą
podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
Otrzymuje brzmienie:
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie
finansowe po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą podlegają
zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
k/ zmiany § 24 pkt 3 Statutu dotyczącego pierwszego roku
obrachunkowego Spółki § 24 pkt 3
Dotychczasowe brzmienie:
Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się z dniem
rejestracji i kończy 31 grudnia 1994 roku.
Otrzymuje brzmienie:
Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji
i kończy 31 grudnia 1994 roku.
l / zmiany § 26 Statutu dotyczącego postanowień końcowych § 26
Dotychczasowe brzmienie:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, obowiązują
przepisy Kodeksu Handlowego oraz uchwały Walnego
Zgromadzenia.
Otrzymuje brzmienie:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, obowiązują
przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwały Walnego
Zgromadzenia.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
sprawozdania finansowego,(bilansu oraz rachunku zysków i strat)
Spółki za okres od 01.01.2000 roku do 31.12.2000 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres
od 01.01.2000 roku do 31.12.200 roku.
9. Dyskusja nad punktami 7 i 8.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od 01.01.2000 roku do 1.12.2000 roku,
b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego, (bilansu oraz rachunku
zysków i strat) Spółki za okres od 01.01.2000 roku do
31.12.2000 roku,
c/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od
01.01.2000 roku do 31.12.2000 roku.
11.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
b/ udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków za okres od 01.01.2000 roku do
31.12.2000 roku.
12.Wybór Prezesa Zarządu Budopol-Wrocław S.A.
13.Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
albo
zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14.Podjęcie uchwały o podziale zysku.
15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Warunki uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz
prawo wglądu w listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
nim określają przepisy art. art. 406 § 2; 407 § 1 i 2; 412 § 1,2 i
4 Kodeksu spółek handlowych.