CNT (CNT): Termin i porządek obrad NWZA - raport 43

Raport bieżący nr 43/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. w Sosnowcu, ul. Jedności 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 31 stycznia 2007 r., na godz. 11.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Sosnowcu, ul. Jedności 2.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmian Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G oraz zmian Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F, praw poboru akcji serii F, praw do akcji serii F oraz akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie dematerializacji akcji serii F, praw do akcji serii F, praw poboru akcji serii F oraz akcji serii G.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd "Energopol-Południe" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe obejmujące zdematerializowane akcje Spółki. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie ww. świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ul. Jedności 2, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 24 stycznia 2007 roku do godz. 15.00 i nie odebranie go przed zakończeniem obrad Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 26 stycznia 2007 roku, w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ul. Jedności 2.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące Akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.
Jan Mike - Wiceprezes Zarządu
Marian Ber - Wiceprezes Zarządu