MIESZKO (MSO): Stanowisko Zarządu ZPC Mieszko w sprawie wezwania - raport 20

Raport bieżący nr 20/2010
Podstawa prawna:

Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) Zarząd (Zarząd) ZPC Mieszko S.A. w Warszawie (Spółka) niniejszym przedstawia stanowisko dotyczące publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (Wezwanie), ogłoszonego w dniu 29 czerwca 2010 r. przez UAB "NG Investicija", (Wzywający) z siedzibą: Wilno Saltoniskiu g 34A Litwa , w trybie art. 73 ust. 2 w związku z art 87 ust.1 pkt 1) Ustawy.

W wyniku Wezwania podmiot nabywający akcje, którym jest wzywający zamierza uzyskać 0.10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada nabyciu 40.866 Akcji. Po przeprowadzeniu Wezwania Nabywający zamierza osiągnąć 66.0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 26.971.560 Akcjom.

1.Podstawy stanowiska Zarządu.

W celu zajęcia stanowiska przedstawionego poniżej, Zarząd:

a) zapoznał się z treścią ogłoszonego Wezwania,

b) dokonał przeglądu cen rynkowych akcji Spółki w okresie 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania i informacji o nabyciu lub zbyciu znacznych pakietów akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania;,

c) zapoznał się z publicznie dostępnymi raportami analitycznymi dotyczącymi wyceny wartości Spółki, dokonanymi przez analityków biur maklerskich.

d) dokonał innych ocen uznanych za niezbędne w związku z niniejszym stanowiskiem.

2. Zastrzeżenia.

a) Zarząd nie zlecał sporządzania żadnych dodatkowych opracowań, ani wycen wartości Spółki w związku z Wezwaniem, w tym w szczególności w związku z ceną Wezwania,

b) Z wyłączeniem informacji dotyczących Spółki, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji, na podstawie których to stanowisko zostało sformułowane,

c) Niniejsze stanowisko nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania akcji Spółki w rozumieniu art. 42 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i każdy z akcjonariuszy podejmując decyzję inwestycyjną co do odpowiedzi na Wezwanie powinien dokonać własnej oceny sytuacji, a zwłaszcza atrakcyjności ceny, po jakiej Wezwanie zostało ogłoszone.

3. Stanowisko Zarządu.

a) Zarząd wyraża pozytywną opinię na temat wezwania.

b) celem Wzywającego sformułowanym w punkcie 24 jest chęć zwiększenia swojego ekonomicznego zaangażowania do wysokości 66% łącznej liczby akcji Spółki ze względu na to, iż Wzywający postrzega Polskę, sektor cukierniczy, a w szczególności Spółkę, jako oferujące atrakcyjne długoterminowe perspektywy inwestycyjne. Ponadto inwestycja ta jest zgodna z aktualną strategią "EVA Grupé" w Polsce, która posiada istotne doświadczenie w zakresie rozwoju przemysłu cukierniczego w państwach nadbałtyckich, w związku z czym Wzywający jest przekonany, iż

wspomniane doświadczenie w połączeniu z potencjalnymi synergiami z działalnością bałtycką będzie z korzyścią dla Spółki.

c) zdaniem Zarządu ogłoszenie Wezwania nie koliduje z interesami Spółki, jako że Nabywca to dotychczasowy większościowy akcjonariusz Spółki i zgodnie z oświadczeniem opublikowanym w pkt 24 wezwania nie planuje wywierać wpływu na zarząd Spółki w odniesieniu do bieżącej działalności a jedynie zamierza udzielić spółce wsparcia w zakresie jej aktualnej strategii jak i planów rozwoju.

d) w świetle informacji zawartych w Wezwaniu, nie ma podstaw by stwierdzić, iż ogłoszone Wezwanie wpłynie na zatrudnienie w Spółce, natomiast Wzywający poinformował w punkcie 24 Wezwania, iż nie planuje dokonać zmiany miejsca prowadzenia działalności przez Spółkę.

e) w ocenie Zarządu cena oferowana w wezwaniu jest niższa od wartości godziwej akcji Spółki.

f) Zarząd poinformował działające w Spółce związki zawodowe o swoim stanowisku wobec Wezwania.

Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z niniejszym stanowiskiem Zarządu Spółki w sprawie Wezwania jest zobowiązany do dokonania własnej oceny ryzyka inwestycyjnego, związanego ze sprzedażą lub nabyciem instrumentów finansowych na podstawie całości informacji udostępnionych przez Spółkę w wykonaniu obowiązków informacyjnych, w tym uzyskania indywidualnej porady lub/oraz rekomendacji uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji.
Tomasz Ciemała - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
Sebastian Sedlaczek - Główny Księgowy