TECHMEX (TEX): Rezygnacja z członkostwa w RN - raport 5
Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 30 i 31 w związku z § 36 i 37 Rozporządzenia informuje, że dnia 10 kwietnia 2003 r. Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poinformował, iż członkowie Rady Nadzorczej TECHMEX S.A.: Pan Adam Loewe - Przewodniczący Rady i Pan Aleksander Kierski - Zastępca Przewodniczącego Rady złożyli pisemne rezygnacje z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej.
Dnia 10 kwietnia 2003 r. uchwałą Nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało Pana Kornela Spiro z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
Dnia 10 kwietnia 2003 r. uchwałą Nr 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało Pana Jerzego Studenckiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
Dnia 10 kwietnia 2003 r. uchwałą Nr 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Pana Piotra Bardadina na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Dnia 10 kwietnia 2003 r. uchwałą Nr 7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Pana Macieja Bednarkiewicza na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Dnia 10 kwietnia 2003 r. uchwałą Nr 8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Pana Pawła Gorczycę na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Dnia 10 kwietnia 2003 r. uchwałą Nr 9 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Pana Jerzego Suchnickiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Piotr Bardadin ukończył MBA na Uniwersytecie York w Kanadzie i Handel Zagraniczny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Urodził się w Polsce w 1963 r. Kilka lat spędził w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Posiada obywatelstwo kanadyjskie i polskie.
Przebieg pracy zawodowej:
" Od 1999 w Dyrektor Inwestycyjny i Członek Zarządu w Renaissance Partners, spółce świadczącej usługi doradcze dla funduszy z grupy Renaissane (European Renaissance Capital, L.P., European Renaissacne Capital II, L.P., ABN AMRO Renaissance Capital NV), Warszawa
" 1997 - 1999 Dyrektor Finansowy w Investment Fund Services Ltd. w Warszawie
" 1996 - 1997 Doradca d/s reorganizacji i strategii w Municipality of Stoney Creek, Kanada
" 1992 - 1995 Konsultant d/s Sprzedaży i Leasingu w West End Chrysler,Toronto
" 1990 - 1993 Property Management w Wermal Ltd. I Andrews Motel, Toronto
Piotr Bardadin zajmował się też w latach 1993-97 inwestowaniem i zarządzaniem prywatnym portfelem inwestycyjnym w Kanadzie.
Prowadzona przez Pana Piotra Bardadina działalność zawodowa nie jest konkurencyjna
w stosunku do TECHMEX S.A.
Pan Maciej Bednarkiewicz ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie odbył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim
w Warszawie i aplikację adwokacką w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie.
W roku 1969 rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata w Warszawie.
" 1999 - członek Rady Nadzorczej BIG BG Inwestycje i z przerwami Sekretarz Rady Nadzorczej PZU S.A.
" 1997 - powołany na stanowisko Sędziego Trybunału Stanu RP
" 1995 - członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A., po połączeniu z Bankiem Gdańskim S.A. BIG Banku Gdańskiego S.A., a obecnie, po zmianie nazwy Banku Millennium S.A.
" 1993 - doradca Szefa Kancelarii Sejmu RP
członek Rady Legislacyjnej
do dnia 05.01.2001 r. członek Rady Nadzorczej BIG BANK S.A.
" 1992 - ponownie wybrany na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej
" 1991 - powołany na Sędziego Trybunału Stanu RP
" 1989 - wybrany Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej
do 1991 r. Poseł na Sejm X Kadencji
Pełnione funkcje: członek Zarządu Stowarzyszenia "Przymierze Rodzin", członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Forum Akademicko - Gospodarczego, Przewodniczący Stowarzyszenia "Byłych Posłów O.K.P."
Prowadzona przez Pana Macieja Bednarkiewicza działalność zawodowa nie jest konkurencyjna w stosunku do TECHMEX S.A.
Pan Paweł Gorczyca ma 32 lata, ukończył SGH w Warszawie, Wydział Finansów i Statystyki.
W latach 1995-1999 pracował w Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o.
Od 1999 zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w Centrum Inwestycji Kapitałowych.
Od 2001 członek zarządu klasy A w Handlowy Investments SA oraz Handlowy Investments II Sarl, z siedzibą w Luksemburgu.
Pełnione funkcje w Radach Nadzorczych spółek: Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A.,
KP Konsorcjum Sp. z o.o., IPC Joint Venture Sp. z o.o., Archiwum H Sp. z o.o. w likwidacji, NFI Piast S.A., ZO Bytom S.A., Bytom Collection Sp. z o.o., Mostostal Zabrze Holding S.A.
Prowadzona przez Pana Pawła Gorczycę działalność zawodowa nie jest konkurencyjna w stosunku do TECHMEX S.A.
Pan Jerzy Suchnicki ma 43 lata, ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki.
Przebieg pracy zawodowej:
" 2003 - Mostostal Zabrze Holding S.A., Prezes Zarządu
" 1998 - Bank Handlowy w Warszawie S.A, Dyrektor Centrum Operacji Kapitałowych, następnie Dyrektor Centrum Inwestycji Kapitałowych
" 2002 - Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A., Prezes Zarządu
" 1993 - 1998 Raifeissen Investment Polska Sp. z o.o., Wiceprezes, a następnie Prezes Zarządu
" 1991 - 1992 Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A., specjalista ds finansów przedsiębiorstw
" 1988 - 1991 Minex Centrala Eksportowo - Importowa S.A., starszy rzeczoznawca
" 1986 - 09.1996 Szkoła Główna Handlowa, asystent
Pełnione funkcje w Radach Nadzorczych spółek: Polimex Cekop S.A., Naftobudowa S.A., PKO Handlowy PTE S.A., NFI Magna Polonia S.A., Creditreform Polska Sp. z o.o.,
ZO Bytom S.A.
Prowadzona przez Jerzego Suchnickiego działalność zawodowa nie jest konkurencyjna
w stosunku do TECHMEX S.A.
Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 49 ust.1 pkt 5 w związku z § 66 ust. 5 Rozporządzenia informuje jednocześnie, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 kwietnia 2003 r. nie podjęło żadnej z uchwał dotyczącej zmiany Statutu Spółki, objętej porządkiem obrad.
