PROCHNIK (PRC): RB 51/2008 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Próchnik S.A. na dzień 27 czerwca 2008. - raport 51

Raport bieżący nr 51/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. na dzień 27 czerwca 2008r., godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, z następującym porządkiem obrad:

a)Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

b)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

c)Wybór Komisji Skrutacyjnej.

d)Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w miejsce członków Rady Nadzorczej, którzy złożyli rezygnację.

e)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Próchnik S.A. za 2007 rok.

f)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.

g)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.

h)Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2007 rok.

i)Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

j)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.

k)Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że:

1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 20 czerwca 2008r. do godz. 16.00. złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228 imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.

2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

4. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.
Krzysztof Osiej - Wiceprezes Zarządu
Irena Chmielewska - Prokurent